证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-010 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 1 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《公司 2023 年度超额利润分享实施细则》的议案 根据《公司超额利润分享方案（2023-2025 年度）》的要求，公司结合实际， 拟定了《2023 年度超额利润分享实施细则》。 本议案表决结果：6 票赞成，0 票 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-013 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2024 年度投资计 划》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2024 年度投资计划，计划总投资 73,421 万元，其中固定资产投资计划 46,171 万元，占年计划的 62.89%；股权投 资计划 27,250 万元，占年计划的 37.11%。 二、公司 2024 年度投资计划内容 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1.固定资产投资计划 单位：万元 | 序号 | 投资主体 | 项目名称 | 投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 佳木斯电机股份有限公司 | 主氦风机成套产业化项目 | 4,0 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000922证券简称：佳电股份公告编号：2024-009 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2024 年 2 月 2 日 9:15 至投票结束时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 间的任意时间。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-007），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 1 月 16 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董 事 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-008 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个 解除限售期解除限售暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1.2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 134 人； 2.2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 228.6 万股，占 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份总数 1,052.4 万股的 21.72%，占目前公司总股本的 0.38%； 3.本次解除限售的限制性股票上市流通时间为：2024 年 1 月 23 日。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第二十一次会议，审 议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限 售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-005 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1.2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 134 人； 2.2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 228.6 万股，占 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份总数 1,052.4 万股的 21.72%，占目前公司总股本的 0.38%； 3.本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、本次激励计划履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-007 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十三次会议审议通过，公司定于 2024 年 2 月 2 日下午 2：30 在公司会议室 召开 2024 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 1 月 16 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董 事会第二十三次会议审议通过了关于《召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所"或"我们")是经中华人民共和国北京 市司法局批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出 具法律意见。本所接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电 股份"或"公司")的委托，已就公司实行 2019 年限制性股票激励计划(以下简称"本 激励计划")、首次授予及回购价格调整暨回购注销部分限制性股 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-006 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、基本情况 关于公司及控股子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十三次、第九届监事会第二十一次会议，审议通 过了关于公司及控股子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案， 独立董事召开 2024 年度第一次专门会议对此发表了意见，具体情况如下： 为满足公司及控股子公司 2024 年度生产经营和业务发展的资金需要，拓宽 融资渠道，公司及控股子公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 49 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银 行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目 贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额 度、期限和利率，以各方签署的合同为准。 1.第九届董事 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年度第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第二十三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于增补公司第九届董事会非独立董事的审核意见 经审阅非独立董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们 认为： 1、本次非独立董事候选人的提名及表决程序合法合规，不存在违反《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公 司利益的情形。 2、经核查，本次提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处 罚和惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 1 | | | | | | 一、释义 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读佳电股份公开披露的 关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对佳电股份全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查并 认真审阅了相关资料，调查的范围包括公司章程、考核办法、董事会、股东大会 决议、相关期间财务报告等，并和上市公司相关人员进行了充分有效的沟通，在 此基础上出具了本报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。本报 告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求， 根据上市公司提供的有关资料制作。 4 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 佳电股份、上市公 | 指 | 哈尔 ...