证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-003 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案 经核查，监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）首次授予第三个解除限售期解除限售条件已满足，除 5 人因上级主管 单位工作安排调离至其他企业工作、离职、退休而丧失激励资格，尚待履行回购 注销程序，其余首次授予的 134 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 《激励计划》设定的解除限售条件。监事会同意对符合条件的激励对象持有的限 制性股票在公司《激励计划》规定的第三个解除限售期解除限售。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的 公告》（公告编号：2024-005）。 哈尔滨电气集团 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-004 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司副总经理辞职及增补董事、监事的公告 一、副总经理辞职情况 近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）收到 副总经理刘亨先生的辞职报告，因工作调整原因，刘亨先生申请辞去公司副总经 理职务，刘亨先生辞去副总经理后，仍在公司担任党委副书记、工会负责人，同 时，公司拟增补刘亨先生为第九届董事会非独立董事。 二、增补董事情况 鉴于公司原董事姜清海先生、魏国栋先生、王非先生向董事会提出辞职申请， 为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定， 经公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查， 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意增补刘亨先生、刘志强先生、 黄浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过 之日起至第九届董事会 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-002 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十三次会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 1 月 16 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 一、关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《控股股东向公司提供 委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以 下简称"哈电集团"）2022 预算批复的通知，公司申请的项目获批 17,494 万元, 因公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理 暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通过哈尔滨电气集团 财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）以委托贷款的形式向公司 拨付了 2022 年中央国有资本经营预算资金 17,494 万元，贷款期限为 12 个月， 贷款年利率 3.285%，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披 露的《关于控股股东向 ...

佳木斯电机股份有限公司章程 哈尔滨电气集团 (经公司 2023 年度第三次临时股东大会审议通过) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第三节 | 监事会决议 47 | | 第八章 | 党委 48 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京 市通商律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年度第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法 律、法规、规章、规范性文件及《 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14:30。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议的公告 提供网络投票的时间：2023 年 12 月 25 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2023 年 12 月 25 日 9:15 至投票结束时间 2023 年 12 月 25 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2023 年 12 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司 2023 年度第三次临时股东大会审议通过） 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规或规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等)向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第三条 集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 信息披露事务管理制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公 司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特 制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会提案管理办法 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强 决策的科学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司、公司各部门以及各子公司。 第三条 本办法所述提案是指由各部门、各子公司等提案人提交的需由董事 会或股东大会审议批准后执行的事项。提案范围包括《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等相关法律法规或公司制度内规定的董事会、股东大会职权范围 内的事项。 第四条 公司董事会议案的提 ...