证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—038 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、会议召开时间和方式 同花顺路演平台：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 东方财富路演平台：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 二、说明会召开时间、方式 公司业绩说明会将通过同花顺路演平台和东方财富路演平台召开，具体时 间如下： 1、2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远 程方式召开。投资者可登录同花顺网上路演平台，进入众合科技直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010208 2、2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在东方财富路演平台采用网 络远程方式召开。投资者可登录东方财富网上路演平台，进入众合科技直播 间： http://roadshow.eas ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—037 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）。"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"等内容自2024年1月1日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司将执行以下政策： 浙江众合科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 2 / 2 二、 本次会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第17号》（财 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—020 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）第八届 董事会第三十三次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件或手机短信方式送 达各位董事; 2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号众合科技西部科创谷 3 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开； 本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下： 1、听取公司《独立董事 2023 年度述职报告》，并同意其在公司 2023 年度 股东大会上述职 公司现任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑 先生已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度 股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事 2023 年度 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—025 浙江众合科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"公司")第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。由公司事业合伙 人委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核同意，提名潘丽春、边劲飞、何昊、 张明亮为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名贾 利民、益智、黄加宁、王良荣为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历 详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核同意， 其中，王良荣先生为会计专业人。贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王 ...

浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结 公司董事会： 根据《审计业务约定书》，中汇会计师事务所对浙江众合科技股份有限公司 （以下简称"公司"）提供2023年度的审计服务工作，审计内容主要是对公司年 度经营情况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及 财务报表附注进行审计评价。 在会计师事务所审计期间，董事会审计委员会和内审部全程参与公司2023年 度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就 公司2023年度财务报告的审计工作中会计师的工作作出如下总结： 一、基本情况 中汇会计师事务所于2023年11月下旬成立审计小组，2023年11月22日-2023 年12月31日审计组进入公司开始预审，于2023年11月下旬制定年报审计计划、总 体审计策略与具体审计计划，并就审计计划与公司董事会审计委员会进行了书面 沟通。审计小组于2024年1月25日开始进行年度正式审计工作，2024年3月30日完 成了现场审计程序，取得了充分适当的审计证据，并最终向审计委员会提交了标 准无保留意见的审计报告。 二、关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了稳定投资者分红预期，让投资者更好规划资金安排，浙江众合科技股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，公司拟定 2024 年中期分红规划如下： 一、2024 年中期分红安排 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—022 浙江众合科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红规划的公告 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十三次会议决议； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十二次会议决议； 3、经与会独立董事签字的独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 以当时总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，2024 年度中期派 发现金红利总金额不少于 2023 年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的 10%，实现三年累计派发现金红利总 ...

浙江众合科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众合 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 D (有执业许可的会计师事务所出。 是否由 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = ( ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000925[9] - 公司注册地址为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层[9] 公司财务状况 - 公司营业收入为2,559,561,819元，同比下降9.16%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为56,393,655.2元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为339,544,556元[12] - 公司基本每股收益为0.11元/股[13] - 公司总资产为7,306,115,470元，较上年末增长2.83%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,772,368,060元，较上年增长2.15%[14] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[15] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[16] 行业发展趋势 - 2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元，数字产业化规模为9.2万亿元，产业数字化规模为41万亿元[20] - 2021年我国数据中心市场规模达到近1800亿元，2022年市场规模超2200亿元[20] - 2023年12月发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，目标到2025年底普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施初步成型[20] - 算力服务有助于扩大算力核心产业规模，赋能传统行业、激发算力新产业和加速算力应用产业渗透[20] - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，实现煤矿开拓、采掘、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行[20] 市场趋势 - 2023年，中国城市轨道交通新增运营线路总里程达778.25公里，新增运营线路总车站数为426座，总条数为46条[22] - 2023年，中国城市轨道交通信号系统市场中标总金额高达1220419.61万元，众合科技占有率达19.48%[22] - 2023年，中国全自动运行城轨交通线路规模达1051.81公里，市场空间将超过8800亿元[22] 公司发展战略 - 公司将“一体双翼”战略升级为“1+2+N”发展战略，涉及算力调度服务、智能硬件、系统集成、数据资产运营等业务模块[27] - 公司着眼于长期战略目标布局孵化的产业模块，积极拓展智慧能源细分领域“数字矿山”场景[27] - 公司智慧交通和半导体两个基石主业将进一步依托数智化技术发展，并通过并购整合成为各自细分行业的领头羊[27] 技术创新 - 公司发布了人工智能大模型UniChat，具有知识经验库、智能客服、轨交智慧大脑等应用场景[38] - 公司智能全息舱已研发完毕，可实现裸眼3D效果，应用于广告宣传、表演演出等多类场景[39] - 公司研发了无人矿卡解决方案，实现基于车路协同的无人矿卡驾驶与矿区运控管理系统[34] 子公司情况 - 公司2023年年度报告中提到了多家子公司的股东信息，如浙江芯玥科技有限公司、沈阳众合智控科技有限公司等[168] - 公司在2023年年度报告中提到了多家子公司的董事、董事长、法定代表人等信息，如四川众合智控科技有限公司、湖北众合科创信息技术有限公司等[168]

浙江众合科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （本制度经第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江 众合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—035 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司 《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:30 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 之规定，经 2024 年 4 ...