子公司管理制度 浙江众合科技股份有限公司 二 0 二四年四月 子公司管理制度 子公司管理制度 （本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过） 1. 目的 为进一步完善浙江众合科技股份有限公司对子公司的管理，促进子公司按现代 企业制度规范运作，全面落实公司战略目标，保障股东权益和提高经营效益，根据 《公司章程》等公司制度和相关法律法规制定本制度。 2. 适用范围 本文件适用于浙江众合科技股份有限公司及其所属子公司 3. 规范性引用文件 《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《浙江众合科技股份有限公司章程》 4. 术语和定义 本文件所称"子公司"指上市公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体， 此处控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有 可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 包括但不限于： （1）全资子公司； （2）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持股 50%以上 的子公司； （3）公司持有股权在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成， 或者 ...

浙江众合科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （本制度经第八届董事会第三十三次审议通过） 第一章 目的 第一条 为规范浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度审计会计师 事务所（以下简称"审计师"）的选聘（包括新聘、续聘、改聘）管理，确保公司聘用 合格的审计师，促使公司财务信息披露质量的提升，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律法规、规范性文 件的最新修订制定本制度。 第二章 定义 第二条 本制度所称审计师，是指接受公司委托，根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、深圳证券交易所("深交所")的要求对公司编制定期财务报告及 相关信息进行审计的审计师。 第三章 适用范围 第三条 本制度适用范围为公司，不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子 公司提供年度审计服务的审计师，若子公司确需自行选聘审计师的，其选聘的审计师需 报公司批准。 第四章 职责 第四条 内审部负责协助审计委员会进行审计师的选聘、审计工作质量评估及对审 计工作进行日常管理； ...

（本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过） 1. 目的 为保证浙江众合科技股份有限公司及其直接控股公司印章使用的合规性、安全 性，杜绝违法行为，维护公司利益，结合印章使用实际情况，特制定本管理规范。 公章管理规范制定主要依据以下基本原则： 1.1 可控制 浙江众合科技股份有限公司 公章管理规范 公章及其使用过程，均应持续处于有效受控状态，以确保公司运营的安全可靠。 1.2 可授权 在法人治理结构框架下，公章的管理和使用应按照预先定义的合法规则进行授权， 整个授权体系应处于受控状态。 所有公章管理和使用相关的重要信息，均应有完备记录，以便于事后核查和评估。 2. 适用范围 本管理规范适用于浙江众合科技股份及下属各全资子公司、控股子公司和有实 际控制权的参股子公司，其他公司可参照执行并报总裁办公室备案。 1.3 可操作 在实际管理和使用过程中，应根据实际情景条件，合理设置工作程序，在确保安 全的前提下，避免不必要的烦琐环节，以提高工作效率、有效开展工作。 1.4 可追溯 3. 定义 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和 工具，本规范所称印章主要是指："公司章、董事会章、监事会章 ...

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会提名丁海忠 先生、李颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件），任期自公司 2023 年度股东大会选举产生之日起三年。职工代表监事人选将 由公司职工代表大会选举决定。 上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司监事的 情形。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会 监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十五日 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—034 浙江众合科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"公司")第八届监事会任期即将届 满 ...

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 审计报告，2023 年度母公司实现净利润 29,346,554.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为人民币 184,898,102.72 元；2023 年度公司 合并报表实现归属于母公司股东的净利润 57,546,569.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为 363,046,473.58 元。 根据《公司章程》规定"现金分配的条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—021 浙江众合科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"众合科技"）于 2024 年 4 月 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—031 浙江众合科技股份有限公司关于预计 2024 年度与博众数智及其全资子公司提供互保额度暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）为浙江博众数智科技 创新集团有限公司（以下简称"博众数智"）及其全资子公司提供互保额度不超 过 28,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净 资产的 9.89%; 截至公告日，浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称"博众数智"） 持有公司 4.94%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，基 于历史沿革、业务延续以及谨慎性原则认定博众数智为公司关联法人。霁林进出 口系博众数智的全资子公司，亦为公司关联法人。 （三）审议程序 2、其中预计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的博众数智及其全资子 公司提供担保额度总额合计不超过 28,000 万元人民币，该担保额度最高限额占 公司 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—030 浙江众合科技股份有限公司关于预计 2024 年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度对参股 公司提供担保额度不超过 130,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.90%; 2、其中预计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的参股公司提供担保额 度总额合计不超过 85,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.01%。敬请投资者关注担保风险。 3、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据参股 公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披 露的相关规定，履行信息披露义务。 4、本次是否有反担保：有 5、对外担保逾期的累计数量：无 一、关联担保情况概述 （一）关联担保情况概述 为满足公司参股公司浙江 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—036 浙江众合科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录 第1号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，对 2023年度的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资 产、存货和长期股权投资计提了减值准备，具体情况如下： 一、 资产减值准备的计提依据及方法 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与 合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账 款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预 测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账 准备；对于以组合为基础 ...

浙江众合科技股份有限公司 现将 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年公司董事会审计委员会继续由独立董事益智、孙剑及姚先国共 3 人组 成。其中主任委员由浙江财经大学金融学院教授兼副院长、独立董事益智先生担 任。全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 7 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委员会根 据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《浙江众合科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》等相关规定,本着勤勉尽责原则,切实履行了委员会各项职责，监督及评 估外部审计工作，指导内部审计工作，审核重大关联交易，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 7 次会议。截至 2024 年 4 月 25 日，2024 年度董事会审计委员会召开了 3 次会议。具体如下： | 序号 | 会 ...

浙江众合科技股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过） 2.2 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大 影响的参股公司等。 3、内部审计的管理机构和人员 3.1 公司董事会下设董事会审计委员会，制定董事会审计委员会议事规则并 予以披露,审计委员会由三名独立董事组成，至少有一名为专业会计人士，设主 任委员（召集人）一名，由会计专业人士担任，并负责主持委员会工作，主任委 员（召集人）在委员内选举，并报董事会批准产生。 3.2 公司设内审部作为公司内部审计的执行机构，内审部依照国家法律、法 规和政策以及上市地证券交易所的有关规定、公司的规章制度等，对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，并对公 司经济活动进行系统的内部审计监督，内审部对董事会审计委员会负责，接受董 事会审计委员会的指导和监督。 3.3 内审部应当配置具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良 好职业道德、审计经验及与他人进行有效沟通的人际交往能力的专职审计人员从 事内部审计工作。 3.4 审计人员开展内部审计工作应当保持独立性，严格遵守中国内部审计准 ...