公司股权与注册资本 - 2006年3月公司注册资本从4.652亿元增至10亿元[2] - 2006年3月增资后中粮集团出资人民币6.29672亿元、美元2000万元，占比79.48%[2] - 2006年3月增资后中粮贸易出资1.3亿元，占比13%[2] - 2012年9月中粮期货将3256.4万元股权转让给中粮集团，中粮集团占比变为82.74%[3] - 2018年11月中粮集团（深圳）将1000万元股权转让给中粮集团，中粮集团占比变为83.74%[4] - 2022年12月公司增加注册资本15亿元，变更后为25亿元[5] - 2022年12月变更后中粮集团人民币出资19.2839亿元、美元出资2000万元（折人民币1.652亿元），占比83.7436%[5] - 2022年12月变更后中粮贸易出资3.25亿元，占比13%[5] - 2022年12月变更后中粮资本出资8141万元，占比3.2564%[5] 公司业务与管理 - 公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[6] - 公司授信发放和使用兼顾效益性、安全性、流动性原则及为中粮集团生产建设服务宗旨[16] - 公司建立分工明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[17] - 公司制定贷款贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度[18] - 公司证券投资实行分级管理，500万元以下投资由总经理审批，超500万元由投资决策委员会审批[22] - 公司实行内部审计监督制度，设立审计委员会和综合稽核部[24] - 公司设立风险管理部，负责合规风险综合管理[25] - 公司制定《网络安全管理制度》等办法，加强信息系统控制与管理[26] - 公司使用九恒星集团企业资金结算管理系统，由北京九恒星科技有限责任公司开发并提供后续服务[26] - 公司信息系统搭建于2002年9月，2014年8月更新[27] - 公司电脑系统运转正常，与九恒星软件兼容较好[27] 公司业绩与数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额331.2亿元，负债总额283.57亿元，所有者权益47.63亿元[29] - 2023年1 - 12月财务公司实现利息净收入2.14亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.22亿元[29] - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为19.99%，符合监管要求[32] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为47.33%，大于25%[33] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为65.04%，符合监管要求[35] - 截至2023年12月31日，财务公司无集团外负债，符合监管要求[36] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与资产总额比例为0.00%，符合监管要求[37] - 截至2023年12月31日，本公司在财务公司存款余额为6.5亿元，占公司在财务公司和银行存款余额总额的43.89%，占财务公司吸收存款余额的2.3%[42] - 截至2023年12月31日，本公司在财务公司贷款余额为0.2亿元，占公司在财务公司和银行贷款余额总额的0.58%，占财务公司发放贷款余额的0.1%[42] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额与资本净额比例为6.84%，符合监管要求[40]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-015 按照《公司法》和《公司章程》的规定，王宇先生辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，王宇先生持有公司股票 355,125 股，均为公司实施《限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。王宇先生所持公司股票将 按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。 王宇先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王宇先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经 理王宇先生提交的书面辞职报告，王宇先生因工作原因申请辞去公司副总经理职 务，王宇先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-017 中粮生物科技股份有限公司 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》。（江国金先生简历见附件） 会议选举江国金先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略 委员会委员的议案》。 八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第三次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 2 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 ...

张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员（召 集人）、董事会提名委员会委员职务。张鸿飞先生辞职后，仍担任公司董事职务。 按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，截至本公告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。 张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事长选举等工作。 特此公告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-016 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中 国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由 2024 年 3 月 11 日召开的八届董事会 2024 年第二次临时会议决议召开，中粮科技董事会于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开本次股东大会的通知 （公告编号：2024-011），通知载明了召开会议的基本情况（包括： 股东大会届次，召集人，会议召集的合法、合规性，会议时间，会议 召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、 会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作 流程、联系方式等。 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 ...

（一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-014 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长张鸿飞先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 25 人，代表 股份数 1,046,414, ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-013 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 12 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-011）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次 ...

按照《公司法》和《公司章程》的规定，顾善松先生辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，顾善松先生未持有公司股票。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-012 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总 经理顾善松先生提交的书面辞职报告，顾善松先生因工作原因申请辞去公司副 总经理职务，顾善松先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 顾善松先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对顾善松先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-011 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第二次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交 ...

中粮生物科技股份有限公司 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-010 八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第二次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 3 月 11 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的 董事有：张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、石碧先生、王尚文先生、张念春先生、陈 国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候 选人的议案》。（江国金先生简历见附件） 董事会提名江国金先生为公司 ...