独立董事情况 - 公司董事会结合2023年度报告期履职独立董事自查文件评估其独立性[2] - 独立董事均具备胜任岗位资格，未担任除独立董事外职务，无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月23日[3]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-031 中粮生物科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交 易预计情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）以 2023年度日常关联交易实际发生额人民币385,021.26万元为基础，对公司在2024 年度将与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额度进行合理预计， 预计总金额为人民币 515,868.33 万元，主要包括本公司及子公司与关联方之间采 购、销售、代加工、租赁等日常关联交易。 本公司 2024 年度日常关联交易履行审议程序如下： 1.2024年4月23日，公司八届八次董事会审议通过了《关于公司2024年度日 常关联交易预计的议案》。 2.由于本议案涉及关联交易，该议案关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回 避表决。独立董事对该议案作了事前认可并发表独立意见。 3.按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（生化投资）、大耀香港有限公司回避 表决。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-034 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. ...

中粮生物科技股份有限公司 3.2023 年 4 月 25 日，对公司 2022 年度内部控制评价报告、2022 年度利润 分配预案、公司 2023 年度日常关联交易预计情况、公司 2023-2024 年度向中粮 财务有限责任公司申请 49 亿元综合授信、聘请审计机构、对外担保情况及与关 联方资金往来情况专项说明等相关事项发表了独立意见。 2023年度独立董事述职报告 2023 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《股东大会议事规则》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规 的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年度出席董事会会议情况具体如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务数据 - 存放于中粮财务存款年初4.49亿，本年增1040.14亿，减1038.13亿，年末6.51亿，收息933.06万，付息及手续费119.58万[7] - 向中粮财务贷款及短期借款年初1.4亿，本年增9.15亿，减10.35亿，年末2000万，付息及手续费777.74万[7] 审计与审批 - 审计公司2024年4月23日对2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2024年4月23日获董事会批准[7]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-018 中粮生物科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届八次董事会会议的书面通 知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会 议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式 进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德 国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告全文 及摘要》。 ...

财务审计 - 审计机构于2024年4月23日对中粮科技2023年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 中粮可口可乐华中饮料有限公司2023年期初余额8,069,181.75元，累计发生107,998,117.90元，偿还107,525,712.15元，期末余额8,541,587.50元[6] - 中粮可口可乐供应链（天津）有限公司2023年期初余额96,581,358.57元，累计发生581,786,355.31元，偿还598,747,243.82元，期末余额79,620,470.06元[6] - 中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司2023年期初余额2,329,923.64元，累计发生20,917,410.50元，偿还21,398,746.56元，期末余额1,848,587.58元[6] - 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司2023年累计发生325,749,861.93元，偿还325,749,861.93元，期末余额为0 [6] - 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司2023年期初余额11,066,215.96元，累计发生59,824,504.02元，偿还64,512,617.08元，期末余额6,378,102.90元[6] - 中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司2023年期初余额25,043.20元，累计发生216,522.20元，偿还241,565.40元，期末余额为0 [6] - 中粮孔乙己酒业有限公司2023年期初余额610,458.00元，累计发生389,686.50元，偿还960,957.00元，期末余额39,187.50元[6] - 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司2023年期初余额130,464.00元，累计发生1,344,537.00元，偿还1,221,295.00元，期末余额253,706.00元[6] - 中粮（昌吉）粮油工业有限公司2023年累计发生46,400.00元，偿还34,800.00元，期末余额11,600.00元[6] 应收账款 - 中粮饲料（巢湖）有限公司2023年期初余额835,495.02元，累计发生7,511,171.15元，偿还7,968,343.37元，期末余额378,322.80元[7] - 中粮（北京）饲料科技有限公司2023年期初余额679.99元，累计发生5,259,907.20元，偿还5,260,587.19元[7] - 中粮糖业辽宁有限公司2023年累计发生1,388,871.12元，偿还855,807.12元，期末余额533,064.00元[7] - 中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司2023年累计发生1,145,600.00元，偿还1,145,600.00元[7] - 中粮饲料（日照）有限公司2023年期初余额1,062,809.84元，累计发生2,212,852.10元，偿还3,156,753.74元，期末余额118,908.20元[7] - 中粮饲料（东台）有限公司2023年累计发生1,427,269.06元，偿还1,371,456.26元，期末余额55,812.80元[7] - 中粮佳悦（天津）有限公司2023年累计发生969,000.00元，偿还746,000.00元，期末余额223,000.00元[7] - 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司2023年期初余额82,500.00元，累计发生1,101,400.00元，偿还786,500.00元，期末余额397,400.00元[7] - 中粮油脂（钦州）有限公司2023年累计发生277,814.08元，偿还205,739.68元，期末余额72,074.40元[7] - 中粮（唐山）糖业有限公司2023年累计发生876,651.00元，偿还310,615.50元，期末余额566,035.50元[7] 其他应收款 - 2023年与中国茶叶股份有限公司其他应收款累计发生353,991.12元，期末余额353,991.12元[8] - 2023年与中粮贸易有限公司其他应收款期初余额2,915,000.00元，累计发生63,797,460.00元，期末余额66,712,460.00元[8] - 2023年与COFCO Biochemical (Thailand) CO.,LT其他应收款期初余额2,726,650.00元，累计发生2,183,116.68元，偿还2,054,816.68元，期末余额2,854,950.00元[9] - 2023年与中粮生化服务管理有限公司其他应收款累计发生765,758,671.19元，偿还6,385,348,432.00元，期末余额78,091,043.83元[9] 预付款项 - 2023年与华商储备商品管理中心有限公司预付款项期初余额913,016,799.18元，累计发生2,921,021.61元，偿还915,937,820.79元[8] - 2023年与中粮贸易有限公司预付款项累计发生1,342,206,419.77元，偿还1,221,530,048.26元，期末余额120,676,371.51元[8] 其他流动资产 - 2023年与中粮期货有限公司其他流动资产期初余额51,059,921.50元，累计发生117,817,594.00元，期末余额168,877,515.50元[9] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来总计期初余额1,865,109,931.30元，累计发生8,387,301,320.52元，偿还9,703,184,911.32元，期末余额549,226,340.50元[9]

公司股本变动 - 2024年4月23日公司同意回购注销392位激励对象4,997,867股限制性股票[2] - 实施回购注销后公司注册资本减少4,997,867元[2] - 公司股本总额由1,864,720,561元减至1,859,722,694元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

中粮生物科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董 事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如 下： 一、关于公司2023年度内部控制评价报告的独立意见 报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监 管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点 活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息 披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正 常进行。 经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制自我评价比较客观 地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际 情况。 二、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的独立意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归 属于上市公司普通股股东的净利润为-601,629,843. ...

公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料、产品、原油等 期货品种，主要包括：玉米、淀粉、白砂糖、豆油、豆粕、原油和动力煤等品种。 公司委托中粮期货有限公司（以下简称中粮期货）、国投安信期货有限公司、 深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称深圳中粮商贸）为代理方开展期货交易。 双方签订《期货套保服务协议》。依据服务协议条款规定代理方将收取相应 的服务费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司和中粮期货、深 圳中粮商贸同为中粮集团间接控股公司，上述交易构成关联交易。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-032 中粮生物科技股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原 油等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，公司计划开展 相关商品期货套期保值交易，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整 体生产经营管理水平、抵御风险能力。公司拟开展期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务概述 2 ...