会议情况 - 公司2025年5月19日发九届董事会2025年第5次临时会议通知，5月23日会议召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案通过 - 《关于调整公司组织架构的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2025年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》7票同意通过[4] 融资计划 - 公司拟与国内主要金融机构进行2025年度授信、融资相关事项[4]

交易概述 - 公司通过上海联合产权交易所公开挂牌出售所持徽商银行全部股权，共计4,030.95万股，占总股本的0.2902% [1] - 首次挂牌价格参考徽商银行2023年12月31日净资产评估值，定为15,627.96万元 [2] - 交易不构成重大资产重组，最终由安徽省投资集团控股有限公司以10,285.034694万元摘牌 [1] 交易进展 - 首轮挂牌期间为2024年12月27日至2025年1月24日，未征集到意向受让方 [2] - 后续四次挂牌逐步降价，每次降幅不超过首次挂牌价的10%，最终于2025年3月31日成交 [3] - 受让方为安徽省投资集团控股有限公司（皖投），成交价较首次挂牌价下降34.2% [1][3] 受让方信息 - 皖投为安徽省国有独资企业，注册资本6,000,000万元，实控人为安徽省国资委 [3][4] - 2023年财务数据：资产总额3,685.63亿元，所有者权益1,820.84亿元，营业收入339.86亿元，净利润52.65亿元 [5] - 业务涵盖基建、产业投资、资本运营等领域，与公司无产权或业务关联 [5] 交易条款 - 交易价款需在合同生效后5个工作日内支付至上联交所指定账户 [5] - 违约条款规定：逾期每日按交易价款的0.5‰支付违约金，上限为5% [6] - 合同自双方盖章之日起生效，无需额外审批 [1][6] 交易影响 - 交易目的为清理非主业金融资产，防范风险并聚焦实体经济发展 [6] - 公司强调交易不影响正常经营，且未损害股东利益 [6]

股权情况 - 公司持有徽商银行4030.95万股，占总股本0.2902%[5] 交易信息 - 首次挂牌价15627.96万元，第五轮10285.034694万元被皖投摘牌[5][8] - 产权交易合同转让价款10285.034694万元，皖投一次性付款[11] - 皖投5个工作日内付款，上联交所3个工作日划转[11] - 上联交所出具凭证后40个工作日完成股权交割和权证变更登记[11] - 皖投逾期付款按逾期部分0.5‰/日付违约金，不超交易价款5%[12] 徽商银行数据 - 2023 - 2024年资产总额从368562536485.69元增至398217292779.72元[12] - 2023 - 2024年所有者权益总额从182084182391.61元增至195337592669.53元[12] - 2023 - 2024年净利润从5264907624.54元降至4997802017.57元[12]

会议信息 - 2024年度股东大会由2025年4月24日董事会决议召开，4月26日公告，5月14日提示[5] - 现场会议于2025年5月20日14点30分召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东和委托代理人1名，代表股份1,035,233,262股，占总股本55.6660％[7] - 参加网络投票股东453人，代表股份13,031,368股，占总股份0.7007％[7] 议案审议 - 本次股东大会审议12项议案，第11、12项为特别决议议案，第9、10项涉及关联交易[8][9] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告同意率超99.75%[10][11][12] - 弃权66.6万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0635％[14] - 《关于公司2025 - 2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》同意占比86.9574％[14] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况》同意占比81.1607％[14] - 《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.8400％[15] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》同意占比99.7769％[15] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序均符合规定，表决结果合法有效[16]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共454人，代表股份1,048,264,630股，占公司有表决权股份总数的56.3667％[5] - 现场会议出席股东和代表1人，代表股份1,035,233,262股，占公司有表决权股份总数的55.6660％[5] - 网络投票股东453人，代表股份13,031,368股，占公司有表决权股份总数的0.7007％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》总体表决同意1,045,688,077股，占出席有效表决权股份总数的99.7542％[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》总体表决同意1,045,659,607股，占出席有效表决权股份总数的99.7515%[8] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》总体表决同意1,045,658,907股，占出席有效表决权股份总数的99.7514%[10] - 《公司2024年度内部控制评价报告》总体表决同意1,045,674,007股，占出席有效表决权股份总数的99.7529%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》总体表决同意1,045,663,007股，占出席有效表决权股份总数的99.7518%[13] - 《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》总体表决同意1,045,342,407股，占出席有效表决权股份总数的99.7212%[14] - 《公司2025年度预算及经营计划》总体表决同意1,045,833,207股，占出席有效表决权股份总数的99.7681%[15] - 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》总体表决同意1,045,676,307股，占比99.7531%[16] - 公司2025 - 2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信，总体表决同意11,331,745股，占比86.9574%[17] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况》总表决同意10,576,345股，占比81.1607%[19] - 《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》总体表决同意1,046,587,407股，占比99.8400%[19] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》总体表决同意1,045,925,707股，占比99.7769%[21] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》同意10,443,045股，占比80.1377%[16] - 中小投资者对《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意11,354,145股，占比87.1293%[20] - 中小投资者对《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》同意10,692,445股，占比82.0516%[22] - 《关于公司2025 - 2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》中小投资者表决同意11,331,745股，占比86.9574%[17] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况》中小股东总表决同意10,576,345股，占比81.1607%[19]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年5月20日14:30 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [1] - 股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台 [1] - 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [2] 股东资格及参会人员 - 截至2025年5月12日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席股东大会 [2] - 公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员也在参会人员范围内 [2] 会议审议事项 - 审议《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 [3][11] - 审议《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》 [3][11] - 审议《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 [3][11] 表决规则 - 部分议案需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过 [3] - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并及时公开披露 [3] - 中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人有效身份证件及股票账户卡登记 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及股票账户卡 [5] - 股东可以信函或传真方式登记 以传真方式登记的需在参会时携带授权委托书等原件 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [5][7] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [7] - 股东对总提案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7] 会议联系信息 - 会议地址为蚌埠市开源大道99号中粮科技 [6] - 联系人为孙淑媛 联系电话0552-2568857 电子信箱zlshahstock@163.com [6] - 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理 [6]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 会议地点在北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层2201会议室[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13日9:00－11:30、13:00－17:00[5] - 登记地点在蚌埠市中粮科技公司董事会办公室[5] 财务与授信 - 2025 - 2026年度向中粮财务申请35亿元综合授信[3][17] - 2024年度拟不进行利润分配[17] 议案相关 - 议案11、12为特别决议需2/3以上表决通过[4] - 其他议案为普通决议需1/2以上表决通过[4] - 议案9、10关联股东回避表决[4] - 网络投票代码为360930，简称为中粮投票[11] - 会议对多项议案进行投票[17]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13日9:00－11:30、13:00－17:00[7] - 网络投票代码为360930，投票简称为中粮投票[13] 公司决策 - 2025 - 2026年度向中粮财务有限责任公司申请综合授信35亿元[5][19] - 2024年度拟不进行利润分配[19] 议案相关 - 议案11、12为特别决议议案，需2/3以上表决通过；其他为普通决议议案，需1/2以上表决通过[6] - 议案9、10关联股东回避表决[6] - 会议对多项议案进行投票[19]

内控情况 - 公司第九届监事会第二次会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会认为公司内控体系完善有效、符合法规和实际需要[1] - 监事会认为内控体系能防范和控制经营风险[1] - 监事会认为报告真实客观且符合法规要求[1]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元[4] - 截至2024年末，母公司可供分配利润1,108,781,392.94元[4] 股份变动 - 回购注销353人3,280,298股限制性股票[5][6] - 注册资本由1,859,722,694元修订为1,856,442,396元[6] - 股份总数由1,859,722,694股修订为1,856,442,396股[6] 费用情况 - 2025年财务报告审计费199万元，内控审计费49万元，共248万元[7] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金利润分配、送股或资本公积转增股本[4][5] 会议情况 - 九届二次监事会会议3人全出席，11项议案全通过[2][3][4][5][7]