关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000 万元融资授信提供担保的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-011 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请 2,000 万元 融资授信提供担保的公告 因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项 担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于下属公司为多多药业 向佳木斯农信社申请 2,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药 业）拟向佳木斯市郊区农村信用合作联社建安信用社申请额度不超 ...

公司第九届董事会已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，选举许钟民先 生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。 二、逐项审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》； 第九届董事会第一次会议决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-008 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会第一次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以电话等方式发出，根据公司《董事会议 事规则》规定，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，召集人亦于本次会议上 做出了相应说明。会议于 2025 年 1 月 23 日下午 16 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一 ...

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000 万元融资授信 提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于公司为多多药业向哈 尔滨银行申请 5,000 万元融资授信提供担保和反担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 经第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司北 京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多 药业有限公司（以下简称：多多药业）向哈尔滨银行股份有限公司佳木斯分行（以 下简称：哈尔滨银行）申请额度不超过 2,500 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，公司与黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称：鑫正融资）佳木斯 分公司共同提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼三层 301、302、303、310、311 号商业房地产（房屋总建筑面积为 1,74 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-013 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15 至 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 中国·北京 二〇二五年一月二十三日 北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下称"本次股东会"），根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京 中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东会召开的合法性进行见证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东会的 召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的 规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结 果是否 ...

黑世华房估字【2025】 J002 号 一、委托方:北京华素制药股份有限公司:法定代表人:侯占军,住 址:北京市海淀区北峰窝路 22号13号楼 56门 8号:身份号码: 110106197105113310。 房地产抵押估价报告 二、估价方:黑龙江世华士地房地产资产评估有限公司,法定代表人: 赵红蕊,住所:佳木斯市郊区光复西路 720号,房地产价格评估机构资格 等级:贰级。 三、估价对象: 5. 勘察结论:经现场勘察,本估价对象坐北朝南,总层数6层,所在 层数 1-6 层,为混合结构基本完好房,大网供热,综合评定成新率为 75%。 四、估价目的:为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据而评估房地 产抵押价值。 五、估价时点:2024年12月23日。 六、价值定义:本估价报告采用公开市场价值标准。 1:权属状况;本估价对象的产别为私有房产,用途住宅,所有权人北 京华素制药股份有限公司持有京房权证房股字第 0800012 号《不动产权 ul » » 2. 位置面积:本估价对象坐落在房山区良乡苏园小区,建筑面积 1143.26 平方米。 3. 区位环境:根据本市房屋规划分布,本估价对象所属地区为住宅区, 出段环境优良。 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-007 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长许钟民先生因公务原因以通讯方式出席，无法现场主持 会议，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 第 1 页 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 共 8 页 非独立董事：许钟民（董事长）、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春 独立董事：史录文、毕克、夏琴 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公 司董事总数的二分之一。董事长简历附后。 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-010 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举 暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第九 届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八董届监 事会监事的议案》。 在股东会完成第九届董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届 董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司 ...

| 估价报告编号: | | | --- | --- | | 北京首佳（2025）估字第 FC20250102049 号 | | | 估价项目名称: | | | 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司位于北京市 | | | 朝阳区左家庄中街６号院９号楼三层 301、302、 | 303、310、311 号商业房地产抵押价值评估 | | 估价污託人: | | | 多多药业有限公司 | | | 房地产估价机构: | | | 北京首佳房地产士地资产评估有限公司 | | | 注册房地产估价师: | | | 司莹萍 (注册号:1120200022) | | | 崔立成 (注册号: 1120080021) | | | 估价报告出具日期： | | | 二〇二五年一月十六日 | | | 赏款单位: | | | 黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司佳木斯分公司 | | 承蒙委托，我公司对北京中关村科技发展（控股）股份有限公司所属的位于北京市朝阳 区左家庄中街 6 号院 9 号楼三层 301、302、303、310、311 号商业房地产【证载规划用途 为健身中心、商业用房,房屋建筑面积合计为 1747.83 平方米】在现状利用条件下的 ...

国都证券股份有限公司关于中关村股权分置改革 2024 年度保荐工作报告书 国都证券股份有限公司 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 股权分置改革 2024年度保荐工作报告书 | 保荐机构名称 | 国都证券股份有限公司 | 上市公司证券简称 | 中关村 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 士話 | 上市公司证券代码 | 000931 | | 报告年度 | 2024 年度 | 报告提交时间 | 2025年1月 | 本保荐机构保证保荐工作报告书内容的真实、准确和完整,对保荐工作报告 书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2007 年 1 月 9 日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称 "中关村"或"上市公司"、"公司"完成股权分置改革方案的实施。目前,国 都证券股份有限公司(以下简称"国都证券")担任其股权分置改革的持续督导 机构。 一、中关村股权分置改革基本情况 1、股权分置改革方案概述 中关村非流通股股东以支付股份的形式,向方案实施股权变更登记日登记在 册的全体流通股股东实施对价安排,流通股股东持有的每 10 股流通股获得 1.6 股 ...