北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地规范履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 同意北京中关村科技发展（控股）股份有限公司公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：夏琴 二 O 二五年一月七日 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 根据北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会 2025 年度第一次临时会议决议，本人夏琴被提名为公司第九届董事会 独立董事候选人。截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 共 9 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-005 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2025 年度第一次临时会议审议通过《关于召开 2025 年 第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 2 ...

第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-003 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 换届后的公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事为 2 名，股东方国美控 股集团有限公司推荐的监事候选人为曹永刚。 该议案尚须提交公司股东会审议，股东会对股东提名的监事候选人进行表决， 选举产生的 1 名监事将与经工会委员会选举的 2 名职工代表监事司洪伟、刘伟共 同组成公司第九届监事会。 二、备查文件 1、第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议； 2 工会委员会决议及推荐函； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事 会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，会议于 2025 年 1 月 7 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决 ...

第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-002 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国美控股推荐的董事候选人为：许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹 晓春。 董事会推荐的独立董事候选人为：史录文、夏琴、毕克（会计专业人士）。 该议案尚须提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制对上述董事候选 人逐项表决、选举产生公司第九届董事会董事（对独立董事和非独立董事的选举 分别进行表决），独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后，提交股东会选举。 第 1 页 第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 共 3 页 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》； 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，会 ...

舆情管理制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司） 公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益、保障公司平稳运行。根据相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 舆情管理制度 第三条 根据舆情内容的敏感程度、严重程度、紧急程度、影响范围等因素，舆情 分为一般舆情、重大舆情和特别重大舆情： （一）一般舆情：社会公众、公司员工发表的涉及公司工作的意见建议、问题反映、 ...

关于下属公司仲裁进展的公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-109 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：双方已达成调解。 2、上市公司所处的当事人地位：原告（申请人）为公司下属公司。 3、涉案的金额：总金额人民币 7,352,795.86 元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至目前，公司尚未收到货款、保全保险 费及仲裁费，将持续关注案件进展情况，公司后续如收回上述全部款项，对上市 公司产生积极影响。公司后续将按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理， 最终对公司利润的影响金额以案件执行结果及会计师审计确认后的数据为准。 一、本次仲裁的基本情况 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司 北京中实混凝土有限责任公司之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下 简称：中实新材料）因与北京城建勘测设计研究院有限责任公司（以下简称：北 京城建勘测）存在买卖合同纠纷，向北京仲裁委 ...

关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-108 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会 2024 年度第二次临时会议，审议通过《关于下属公 司北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让（专利申请权）合同的议案》。 为进一步提升公司在麻精领域的竞争优势，公司全资子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华 素）与中国融通科学研究院集团有限公司（以下简称：中国融通研究院）签署《技 术转让（专利申请权）合同》，公司以人民币 500 万元＋上市 10 年销售额 3% 受让取得中国人民解放军军事科学院军事医学研究院（以下简称：军科院）盐酸 哌甲酯缓释咀嚼片项目相关的专利申请权及技术资料（以下简称：交易标的）， 具体内容详见公司于 2024 ...

关于下属公司仲裁、诉讼进展的公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-107 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司仲裁、诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件一双方已达成和解，案件二二审已 判决，案件三再审已判决。 2、上市公司所处的当事人地位：原告（申请人）为公司下属公司。 3、涉案的金额：总金额人民币 7,996,302.03 元及案件三违约金，其中：案 件一涉案金额为人民币 3,132,677.29 元，案件二涉案金额为人民币 2,270,424.74 元，案件三涉案金额为人民币 2,593,200.00 元及违约金。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁、诉讼预计增加公司 2024 年度净 利润 37.93 万元（未考虑所得税影响）。公司后续将按照法律法规及企业会计准 则进行相应会计处理，最终对公司利润的影响金额以案件执行结果及会计师审计 确认后的数据为准。 一、本次仲裁、诉讼的基本情况 案件一：北京中关村科技发展（控股）股 ...

关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告 共 1 页 | 实用新型名称 | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | | | 专利号 | 授权公告号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种便于安装拆 | 年 2024 04 | | 月 | 29 | | | | | ZL 2024 2 | CN | 山东华素制 | | 卸的原料罐盖板 | | 日 | | | 2024 年 | 12 | 月 13 | 日 | 0913462.1 | 222158277 U | 药有限公司 | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。 上述实用新型专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步 完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，形成 持续创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件 1、国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。 特此公告 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024- ...

关于下属公司北京华素氨酚羟考酮片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-106 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司北京华素氨酚羟考酮片收到国家药品监督管 理局《受理通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司 北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，氨酚羟考酮片（规 格：每片含盐酸羟考酮 5mg 和对乙酰氨基酚 325mg）上市许可申请获得受理， 现将相关情况公告如下： 一、基本信息 药品名称：氨酚羟考酮片 剂型：片剂 规格：每片含盐酸羟考酮 5mg 和对乙酰氨基酚 325mg 申请事项：境内生产药品注册上市许可 注册分类：化药 3 类 申请人：北京华素制药股份有限公司 受理号：CYHS2404364 结论：经审查，决定予以受理 二、药品其他相关情况 关于下属公司北京华素氨酚羟考酮片收到国家药品监督管理 ...