证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-021 河南神火煤电股份有限公司 关于控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司 融资业务提供担保涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为拓宽融资渠道，提高融资效率，保证资金安全，公司控股子公 司云南神火铝业有限公司（以下简称"云南神火"）拟向公司控股股 东河南神火集团有限公司（以下简称"神火集团"）申请对其融资业 务提供连带责任担保，担保金额敞口不超过 8.00 亿元，云南神火按照 实际发生的担保金额及实际担保发生天数向神火集团支付担保费，年 担保费率不超过 1.00%，云南神火不提供反担保；担保有效期自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 截至目前，神火集团持有本公司 21.42%的股权，为公司控股股 东，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开独立董事 2024 年第一次专门会 议，会议以 5 票同意、0 票反 ...

公司治理 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过65项议案[4] - 2023年股东大会召开4次，审议通过14项议案[4] - 2023年董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议通过16项议案[4] 独立董事 - 2023年独立董事应参加董事会会议12次，通讯参加12次，出席股东大会4次[4] - 2023年度独立董事对3项议案事前认可，对21项议案发表独立意见[5] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[16] 合规运营 - 2023年关联交易条件公平，价格公允，履行审议程序并披露[10] - 2023年按时编制披露多份报告，财务数据准确，程序合规[11] - 2023年对募集资金专户存储，使用合规并披露信息[11] 审计与人事 - 2023年续聘安永华明为财务及内控审计机构[12] - 2023年董事会换届及高管聘任程序合法有效[13] - 2023年高管薪酬符合制度，方案合理[14]

河南神火煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2023年度 河南神火煤电股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | - | 2 | | 河南神火煤电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 | | | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | - | 5 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70027664_R03号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司董事会： 我们审计了河南神火煤电股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月22日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70027664_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南神火煤电股份有限公司编制了后附的2023年度非 ...

董事会与议案 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过65项议案，召集股东大会4次，审议通过14项议案[4] - 2023年董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议通过16项议案[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议12次，现场出席2次等[4] - 2023年独立董事应参加专门委员会会议4次，现场出席1次等[4] - 2023年独立董事对3项议案事前认可，就21项议案发表独立意见[5] - 2024年独立董事将继续履职提建议[18] 公司合规运营 - 2023年公司关联交易条件公平合理，程序合规[10][11] - 2023年公司按时编制披露报告，财务数据准确，程序合规[11] - 2023年公司内部控制有效[12] - 2023年公司募集资金存放使用无违规[13] 人事与薪酬 - 公司董事会换届等程序合法有效[15] - 2023年公司高级管理人员薪酬方案科学合理[15]

河南神火煤电股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦 永慧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 22 日 经核查独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦永慧的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 河南神火煤电股份有限公司董事会 ...

（一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》（证 监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股，发行价格 6.19 元/股，募集资金总额 为 2,048,653,597.71 元，扣除发行费用 24,665,527.04 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 2,023,988,070.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 8 日全部汇入公 司新设立的募集资金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了安永华明（2020）验字第 61348484_R02 号验资报告。 中信建投证券股份有限公司 关于河南神火煤电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"神火股份"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上 ...

董监高薪酬 - 2024年3月22日会议通过确认部分董监高2023年度薪酬议案[2] - 现任总经理张文章2023年度税前报酬88万元[4] - 2023年度现任董监高薪酬合计713.12万元[4]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-019 河南神火煤电股份有限公司 关于 2024 年度向参股公司提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称"商丘新发"）、 广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称"龙州铝业"）经营和发 展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照持股比例采用一般责任 担保方式对商丘新发、龙州铝业提供担保，担保金额分为 13.00 亿元、 4.68 亿元。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》，本次担保事项不构成关联担保。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会第九届九次会议，会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了 《关于向参股公司提供贷款担保额度的议案》。 根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、 ...

担保情况 - 预计未来十二个月为控股子公司提供担保额度总额78.30亿元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的39.49%[1] - 预计未来十二个月为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度总额44.30亿元，占比22.34%[1] - 公司对子公司提供担保额度42.50亿元、子公司之间提供担保额度35.80亿元，可循环使用[2] - 新疆煤电等多家子公司调整后担保额度及占公司最近一期净资产比例公布[3] - 公司担保额度调整后总计95.98亿元，占比48.40%[3] - 担保事项需提请公司2023年度股东大会审议批准，不构成关联交易[5][6] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额23.25亿元，占比11.73%[56] - 截至目前，公司及子公司对外担保总余额23.64亿元，占比11.92%[56] - 公司及子公司对不同对象提供的担保额度及总余额情况公布[56] - 截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保[57] 子公司业绩 - 新疆神火煤电2023年末资产、负债、营收、净利润情况[7][11] - 云南神火铝业2023年末资产、负债、营收、净利润情况[12][13] - 河南省许昌新龙矿业2023年合并资产、负债、营收、归母净利润情况[16][21] - 河南神火兴隆矿业2023年末资产、负债、营收、净利润情况[22][24] - 神火新材2023年末资产、负债、营收、利润总额、归母净利润情况[27][30][31] - 上海铝箔2023年末资产、负债、营收、利润总额、归母净利润情况[32][37] - 云南新材2023年末资产、负债、营收、利润总额、净利润情况[41][42][46][47] - 阳光铝材2023年末资产、负债、营收、利润总额、净利润情况[49] 子公司变化 - 2023年新疆神火煤电资产、负债、营收、净利润较2022年的变化情况[11] - 2023年云南神火铝业资产、负债、营收、净利润较2022年的变化情况[13] - 2023年河南省许昌新龙矿业合并资产、负债、营收、归母净利润较2022年的变化情况[21] - 2023年河南神火兴隆矿业资产、负债、营收、净利润较2022年的变化情况[24] 子公司其他信息 - 新疆神火煤电等多家子公司股权结构及是否为失信责任主体情况公布[9][13][16][25][26][32][38][41] - 神火新材为上海铝箔提供不超8亿元贷款担保额度，实际使用0元[31] - 上海新材于2023年10月成立并正式运营，注册资本10000万元[39]

2、审议程序：公司于 2024 年 3 月 22 日召开董事会第九届九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度继续开展套期保值业务的议案》。 3、风险提示：公司开展铝锭和氧化铝期货业务虽然以套期保值为目的，不 做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险和政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险控制措施， 审慎执行套期保值操作，防范相关风险，提醒投资者充分关注投资风险。 受国内外经济形势多变等因素及供求关系变动的影响，有色金属 产品市场价格波动较大，对企业生产经营带来了较大不确定性风险。 公司主营产品之一为铝锭，生产过程中对外购氧化铝的需求较大，为 减少铝锭和氧化铝价格大幅波动给生产经营带来的不利影响，将铝锭 的销售价格下跌和氧化铝采购价格上涨风险控制在适度范围内，有效 管理生产成本，提前锁定预期利润，增强公司经营业绩的稳定性和可 持续性，公司决定 2024 年继续在上海期货交易所择机开展铝锭和氧 化铝期货套期保值业务，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的 ...