公司股份回购完成情况 - 公司于2025年12月2日晚间公告，其股份回购方案已实施完毕 [1] - 实际回购操作区间为2025年4月8日至2025年5月6日 [1] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约1542万股，占公司目前总股本的0.686% [1] - 回购股份的最高成交价为17元/股，最低成交价为15.93元/股 [1] - 本次回购成交总金额约为2.55亿元 [1]

股份回购 - 回购金额2.5 - 4.5亿元，价格不超20元/股[2] - 2025.4.8 - 5.6累计回购15420360股，占比0.686%[4] - 最高成交价17元/股，最低15.93元/股，成交254978767.92元[4] 股份变动 - 副总经理减持45000股[7] - 有限售条件股份变动后占比0.75%[10] - 无限售条件股份变动后占比99.25%[10] 其他 - 回购股份用于股权激励，未用部分36个月内注销[12] - 回购对财务等无重大影响[6]

公司增资与战略布局 - 神火股份拟以10亿元人民币增资其全资子公司神火新材，以满足其产业发展需求，做大做强铝加工板块，提升公司持续盈利能力和核心竞争力 [1] - 增资完成后，神火新材的注册资本将从9.08亿元人民币增加至13.55亿元人民币 [1] - 增资的主要目的是增强神火新材的资金实力，支持其完善铝加工业务的产业布局，巩固并提高公司铝加工产品的市场地位和品牌影响力 [2] 公司业务与产能概况 - 神火股份主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售，是国内少数拥有水电铝材全绿色产业链的企业 [1] - 公司电解铝产能为170万吨/年 [1] - 截至2025年6月30日，公司铝箔总产能为14万吨/年，其中子公司神火新材的铝箔产能为11.5万吨/年，主要生产高精度电子电极铝箔 [1] - 公司高端超薄电池铝箔、电容器箔已经实现量产，电池铝箔产品稳定供应国内头部电池企业 [2] - 公司铝箔新品研发聚焦于3C、储能、电池等领域，重点对现有产品进行技术升级，并正在研发铝塑膜产品 [2] 行业需求与市场前景 - 随着电动汽车、储能电池等产业快速发展，电池铝箔作为关键材料，需求持续上升 [2] - 消费电子产品迭代升级，对铝箔的性能和精度要求提高，带来了稳定需求 [2] - 下游客户对产品厚度、延伸率等指标要求不断提升，推动高端铝箔产品市场扩容 [2] - 受上述驱动因素影响，电子电极铝箔市场需求整体呈现增长趋势 [2] 增资的战略意义与影响 - 增资有助于神火新材扩大生产规模，提升产能，满足市场对铝箔产品日益增长的需求 [1] - 增资能为神火新材在技术研发、设备更新等方面加大投入提供资金支持，推动产品向高端化、精细化方向发展 [1] - 此次增资是神火股份向高附加值铝加工环节延伸的关键动作，能助力其将上游电解铝优势进一步转化为终端高附加值产品竞争力，契合公司做大铝加工板块的战略 [3] - 增资能缓解子公司业绩压力，为其提供发展动能，支撑其推进超薄高强度电池箔等新品研发，以及应对产能扩张中的成本压力 [3]

公司资本运作 - 公司董事会第九届二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司神火新材增资的议案》[1] - 公司将以现金方式向全资子公司神火新材增资10.00亿元[1] - 根据资产评估报告，增资款中44,690.38万元计入注册资本，55,309.62万元计入资本公积[1] - 增资完成后，神火新材的注册资本将从90,766.16万元增加至135,456.54万元[1]

公司增资行动 - 神火股份以自有资金10亿元对其全资子公司神火新材进行现金增资 其中4.47亿元计入注册资本 5.53亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后 神火新材注册资本从9.08亿元增至13.55亿元 股权结构未变 仍为全资子公司 [1] - 增资旨在满足神火新材产业发展需求 做大做强公司铝加工板块 增强子公司资金实力以完善产业布局 巩固市场地位和品牌影响力 最终提升上市公司整体盈利能力和核心竞争力 [2] 子公司经营与财务状况 - 神火新材主营业务聚焦铝箔生产与销售 同时涵盖铝及其制品(氧化铝除外)的批发、进出口及相关技术服务 是神火股份铝加工板块的载体 [1] - 截至2025年9月末 神火新材合并报表资产总额66.53亿元 负债总额46.64亿元 归属于母公司所有者权益19.88亿元 [1] - 2025年前三季度 神火新材实现营业收入38.85亿元 利润总额-2261.54万元 归属于母公司所有者的净利润-3144.31万元 而2024年同期其归属于母公司所有者的净利润为6420.85万元 业绩出现阶段性波动 [1] - 以评估基准日为准 神火新材股东全部权益采用收益法评估的价值为20.31亿元 较经审计的账面值20.07亿元增值2387.47万元 增值率1.19% [2] 母公司近期表现与行业背景 - 神火股份以煤电、铝业为主营业务 形成了“煤电—氧化铝—电解铝—铝加工”的完整产业链布局 近年来持续优化业务结构 逐步向高附加值的铝加工环节延伸 [2] - 2025年前三季度 神火股份营业收入310.05亿元 同比增长9.5% 净利润34.9亿元 同比下降1.38% 其中第三季度净利润15.85亿元 同比增长26.39% [3] - 今年以来铝价持续上涨推动铝企股价走强 今年4季度以来 神火股份股价累计上涨24% 最新股价25元/股 创14年来新高 [3] - 当前全球原铝库存处于历史低位 而全球用铝需求并未出现明显下滑 全球原铝有望进入补库周期 供不应求的格局或对铝价形成高位支撑 未来若美联储降息或新能源绿色用铝需求提升 铝价仍有进一步上行的可能 [3]

董事会会议概况 - 河南神火煤电股份有限公司于2025年12月1日召开第九届二十三次董事会会议[1][2] - 会议以现场结合视频方式举行，应出席董事9名全部出席，其中5名独立董事以视频方式参会[2] - 全部议案均获董事一致表决通过，决议合法有效[1][2] 募集资金管理 - 董事会同意对已用自有资金及银行承兑汇票支付的募投项目款项进行等额置换[3] - 置换资金将专项用于募投项目建设，不影响项目正常实施[3] - 该议案已获独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过[3] 核心业务资本运作 - 公司拟以现金方式向全资子公司神火新材料科技有限公司增资10亿元[4] - 增资旨在增强神火新材资金实力，进一步做大做强铝加工板块[4] - 此举将提升公司持续盈利能力和核心竞争力[4] 产业链协同投资 - 神火新材将按持股比例与其他股东共同向参股公司河南莱尔新材料科技有限公司增资5000万元[5] - 神火新材出资1000万元，增资完成后河南莱尔注册资本由1亿元增至1.5亿元[5] - 各股东持股比例保持不变，神火新材仍持股20%[5] 议案表决与战略意义 - 三项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过[6] - 系列议案落地将为募投项目推进、铝加工板块扩张及产业链协同发展提供有力支撑[6] - 相关举措符合公司长期战略规划及全体股东利益[6]

公司增资决议 - 神火股份于2025年12月1日召开董事会，审议通过向全资子公司神火新材料科技有限公司增资10亿元人民币的议案 [1] - 增资款项中约4.47亿元计入注册资本，约5.53亿元计入资本公积，增资完成后神火新材注册资本将从约9.08亿元增加至约13.55亿元 [1] - 增资旨在增强子公司资金实力，满足其产业发展需求，做大做强公司铝加工板块，以提升公司持续盈利能力和核心竞争力 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，神火股份营业收入构成为：有色占比69.42%，采掘业占比14.13%，电解铝深加工占比10.85%，贸易占比3.82%，其他行业占比1.72% [1] - 截至新闻发稿时，神火股份市值为562亿元人民币 [1] - 公司股票收盘价为25元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-074 河南神火煤电股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股份"） 于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出 具的《关于变更神火股份 2020 年非公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》。中信建投系公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，中信 建投原委派保荐代表人陈龙飞先生、张华女士负责公司持续督导工作； 因张华女士个人工作变动，不再担任公司保荐代表人，为确保持续督 导工作的有序进行，中信建投现委派保荐代表人田斌先生（简历附后） 接替张华女士继续履行持续督导职责。 公司对张华女士在公司 2020 年度非公开发行股票及持续督导期间 所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 2 附件： 田斌先生个人简历 田斌先生，管理学硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委 员会执行总经理，曾主持或参与的项目：昆船智能技 ...

募资情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行股票330,961,809股，募资20.49亿元，净额20.24亿元[2] - 2024年12月30日募投项目结项，节余7,856.13万元补充流动资金[3] - 募投项目累计投入195,476.06万元，利息收入净额933.38万元[5] 项目投资 - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目承诺投资174,865.36万元，调整后172,398.81万元，累计投入165,476.06万元[7] - 偿还银行借款承诺和调整后投资均为30,000.00万元，累计投入30,000.00万元[7] 资金置换 - 2021 - 2024年以自有资金等预先投入64,052.21万元，置换自有资金23,107.00万元，银行承兑汇票40,945.21万元[5] - 2025年12月1日多会议审议通过资金置换议案，涉及金额64,052.21万元[11][12] 审核意见 - 安永华明认为自筹资金预先投入报告编制合规[14] - 保荐机构对补充确认置换事项无异议[15] 备查文件 - 含董事会等多会议决议及相关报告、核查意见[16][17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-077 河南神火煤电股份有限公司 为进一步增强全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称"神 火新材"）资金实力，满足其产业发展需求，做大做强公司铝加工板 块，提升公司持续盈利能力和核心竞争力，河南神火煤电股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开董事会第九届二十 三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于向全资子公司神火新材增资的议案》，同意公司以现金方式向 神火新材增资 10.00 亿元，根据具有证券、期货从业资格的中联资产评 估集团有限公司出具的《商丘新发投资有限公司拟转让持有的神火新 材股权项目资产评估报告》（中联评报字【2025】第 1714 号，以下简 称"《资产评估报告》"），44,690.38 万元计入注册资本、55,309.62 万元计入资本公积；增资完成后，神火新材注册资本将由 90,766.16 万 元增至 135,456.54 万元。 关于向全资子 ...