募集资金情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行330,961,809股A股，发行价6.19元/股，募集资金总额2,048,653,597.71元，净额2,023,988,070.67元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,954,760,557.62元，本报告期使用226,993,232.37元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息收入扣除手续费等为9,333,819.06元，节余资金永久性补充流动资金78,561,332.11元，募集资金余额为0[3] 资金使用与管理 - 公司向全资子公司新龙公司提供借款1,723,988,070.67元，借款利率4.75%/年[5] - 2021 - 2023年分别使用不超过5亿、3.5亿、2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[8][9][21] - 2022年4月和2023年4月分别同意新龙公司使用最高不超1.5亿、1.14亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9][11][21] 募投项目情况 - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目承诺投资17.486536亿元，调整后为17.2398807067亿元，截至期末累计投入16.5476055762亿元，投资进度95.98%[19] - 偿还银行借款承诺投资3亿元，截至期末累计投入3亿元，投资进度100%[19] - 2024年12月30日同意将2020年非公开发行股票募投项目整体结项，节余募集资金7856.13万元永久补充流动资金[11] 梁北煤矿业绩 - 2024年度梁北煤矿实现营业收入202428.08万元[22] - 2024年度梁北煤矿实现利润总额48827.43万元[22] - 2024年度梁北煤矿实现净利润36862.71万元[22]

董监高薪酬 - 2025年3月21日相关会议通过确认部分董监高2024年度薪酬议案[2] - 公司内部董监高2024年度薪酬合计646.6万元[3] - 总经理张文章2024年度税前报酬90万元[3] 限制性股票 - 2021年7月向136名激励对象授予限制性股票1952.48万股[5] - 2023年7月对130名激励对象解除限售股票729.86万股[5] - 2024年7月对126名激励对象解除限售股票529.51万股[5]

未来展望 - 2025年公司将在上海期货交易所开展铝锭和氧化铝期货套期保值业务[2][4] - 投入保证金不超8亿元，任一交易日最高合约价值不超40亿元[2][4] 新策略 - 开展期货交易以套期保值为目的，不做投机性、套利性操作[3] - 套期保值额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月，资金为自有资金[4] - 已制定《期货保值业务管理办法》，建立完善工作分工和控制机制[7] - 坚持套期保值原则，严格期现匹配核查，杜绝投机交易[8] - 培养富有经验的期货团队，加强专业化团队建设[9][10] - 建立系统的业务管理制度和风险控制体系，进行事前、事中和事后风险管控[8] - 按相关会计准则对套期保值业务进行会计处理并在财报列报[14] - 套期保值业务合计亏损或浮动亏损达公司最近一期经审计净资产10%时发临时公告披露情况[15] - 在定期报告中披露已开展套期保值业务相关信息[15] 风险提示 - 开展期货套期保值业务可能面临市场、资金、流动性等多种风险[7][8]

产能数据 - 新疆神火打造80万吨/年电解铝产业链条，电力自给率达95%[11] - 云南神火拥有绿色水电铝90万吨/年，配套40万吨/年阳极炭块在建[12] - 河南公司煤炭产量位列河南省第四，在产煤矿核定产能855万吨/年[13] - 上海铝箔拥有2.5万吨/年食品医药包装箔[14] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事5名[19] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[20] - 2024年公司以现场与网络投票结合方式召开4次股东大会，审议通过21个议案[22] - 公司设有9名高级管理人员[22] 社会责任 - 这是公司发布的第15份社会责任报告[5] - 公司全年救助慰问困难职工735户，发放慰问品和慰问金156万余元，救助患重大疾病职工58人，救助总金额52.3万元[64] - 各级工会发放金秋助学金106.8万元，助力329名职工子女求学圆梦[64] - 2024年公司通过永城市陈集镇农民蔬菜种植户收购约14.7万元蔬菜[74] - 2024年春节前夕和夏收期间公司购置2万余元慰问品走访帮扶点脱贫监测户[74] - 2024年公司资助5万元修缮帮扶点村室[74] - 2024年公司各级子公司在当地向社会困难群体捐赠约91.90万元帮扶资金[74] - 2024年公司全年共捐赠720.00万元用于防汛救灾等工作[75] - 公司控股子公司神火新材向商丘市见义勇为协会捐赠30.00万元[75] 技术成果 - 公司两项成果入选国家推广目录，8项成果经鉴定达国际先进（领先）水平[38] - 公司获中国煤炭工业协会科技奖9项、河南省煤炭科学技术奖17项[38] - 公司获得专利授权72项，其中发明专利8项，国际发明专利1项[38] - 公司全年175项“五小”成果获省级以上职工技术创新成果奖[38] 安全管理 - 公司组织四轮事故隐患大排查和两轮安全风险识别评估[30] - 新庄煤矿、泉店煤矿、梁北煤矿获评“国家安全生产标准化管理体系一级达标煤矿”等[31] 经营策略 - 公司坚持煤电铝材一体化经营，巩固做强煤炭及深加工，优化铝电及上下游产业[32] - 公司积极探索通过股权合作等途径实现产业提质升级[32] 培训情况 - 组织煤矿主要负责人、安管人员考核723人次，合格率100%；B2类安管人考前辅导班培训681人次；煤矿主要负责人及安管人员知识更新及职业卫生培训班培训812人次；地面安管取证和复训培训班培训327人次，合格率100%[42] - 举办煤矿特种作业取证、换证培训班28期609人次，考核合格599人次，合格率98.4%；日常安全培训70期2324人次，合格率100%；非煤特种作业取证、复审培训班培训528人次，参加考核478人次，考核合格440人次，合格率92%[43] - 对接浙江大学，组织两期中高层管理人员素能提升研修班，108名中高层管理人员参加为期15天学习[42] - 对接红旗渠干部学院等，组织单位党务人员参加2期习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训，118人参加为期5天学习[42] - 组织5期股份公司机关其他从业人员培训班，培训415人次；煤矿班组长培训20期，培训1196人次[44] - 组织8期专题讲座，培训6300余人；职业健康专项培训6期280人次；各类业务培训10期，参培120余人次；中级注册安全工程师培训2期，培训346人次；新入职大学生培训1期，培训170人[44] 业绩数据 - 2024年实施的2023年度和2024年中期现金分红分别为18.00亿元、6.75亿元；按照2024年度利润分配预案，拟现金分红11.25亿元，加上2024年中期现金分红6.75亿元，合计现金分红18.00亿元，占公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润的41.78%[48] - 资产负债率由57.95%降至48.57%，是近20年以来的最低值[49] 信息披露 - 深市主板上市公司2023至2024年度信息披露工作评价结果，公司获信息披露工作最高评价“A级”殊荣[53] - 2024年公司全年共披露了94份公告及相关文件，“互动易”回答投资者提问112条[53] 生产效率 - 煤炭板块安装回撤效率提高30%，定向钻孔台效同比提高14.2%，采面单产同比提高3.7个百分点，开掘单进、底抽巷单进同比分别提高4.8、5.2个百分点[58] - 铝电板块已投运电解槽吨铝交流电耗分别降低180度和33度，云南神火电解槽节约用电约18万度，炭渣量降低50%，电解铝生产整体人均工效同比提升3.54%[58] - 铝加工板块9微米电池箔生产效率提升40%以上[58] 未来规划 - 公司拟投入9.7亿元推进煤矿智能化建设[59] 选煤厂数据 - 选煤厂效益煤产率78.38%，整体精煤灰分合格率93.66%，副产品发热量平均降低240大卡，机组临停次数同比下降23%[59] 光伏项目 - 上海铝箔3.85MW屋顶分布式光伏电站项目运行25年内累计发电超9418.62万度，首年发电量396.04万度，25年内年平均发电量376.74万kWh，可累计减少10万吨碳排放[63] 共青团活动 - 共青团组织开展活动500余次，查处隐患7000余条，对800余名团员青年进行教育[72]

募集资金情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行330,961,809股A股，发行价6.19元/股，募集资金总额2,048,653,597.71元，净额2,023,988,070.67元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,954,760,557.62元，本报告期使用226,993,232.37元[2] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别为不超过5.00亿元、3.50亿元、2.60亿元，均按时归还[11][12] - 2022 - 2023年新龙公司分别使用不超过1.50亿元、1.14亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13][14] - 2024年12月31日将7856.13万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 项目投资情况 - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目承诺投资17.486536亿元，调整后投资17.2398807067亿元，截至期末累计投入16.5476055762亿元，投资进度95.98%[26] - 偿还银行借款承诺投资3亿元，截至期末累计投入3亿元，投资进度100%[26] 财务业绩情况 - 2024年度梁北煤矿营业收入202,428.08万元、利润总额48,827.43万元、净利润36,862.71万元[29] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，在光大银行郑州东风支行、广发银行郑州分行开立募集资金专项账户，签署《募集资金三方监管协议》[4] - 新龙公司在光大银行郑州东风支行开立募集资金专项账户，签署《募集资金四方监管协议》[5] - 截至2024年12月31日，光大银行郑州东风支行募集资金专项账户余额为0元，该账户于2025年3月13日注销[7] - 2024年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更[9] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无重大违规情形[23] - 协定存款账户基本留存余额为50万元[29] - 公司同意新龙使用不超1.14亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[29] - 平顶山矿区梁北煤矿生产能力由0.9Mt/a改扩建到2.4Mt/a[29] - 董事会审议前，募集资金专户结存78,561,332.11元[29]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[1] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元等[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家等[1] 决策流程 - 2024年3 - 4月公司相关会议同意续聘安永华明[3] 审计安排 - 2024年9 - 11月安永华明进行预审[4] - 2024年12月 - 2025年3月执行相关审计程序[4] 审计计划 - 2024 - 2025年董事会审计委员会同意相关审计计划[6][7]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年度依法经营、规范运作，重大经营决策合理，决策程序合法有效[9] - 监事会认为公司财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健全[10] - 监事会认为公司内部控制制度合法、合理、有效，执行良好[12] - 2024年度公司关联交易基于经营发展需要合理开展，定价公允，决策程序合法[12] - 2024年度公司严格执行内幕信息管理相关制度，未发现内幕交易及被要求整改情形[12] 会议情况 - 2024年度公司监事会召开6次会议[2] - 2024年度监事会出席公司股东大会会议4次，列席公司董事会会议7次[6] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身学习，提升监督能力和水平[13] - 2025年监事会将做好各项议案审议，特别是定期报告审核工作[13] - 2025年监事会将监督董事会、股东大会决议执行及董事、高管履职情况[14] - 2025年监事会将加强与董事会和管理层沟通协调[14] - 2025年监事会将关注公司风险管理和内控体系建设[14] - 2025年监事会将加强对公司财务及重大事项监督检查[14] - 2025年监事会将促进公司规范运作，维护公司及股东权益[14] 议案通过情况 - 2024年3月22日监事会第九届六次会议以3票同意通过4项议案[2] - 2024年4月19日监事会第九届七次会议以3票同意通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 2024年7月23日监事会第九届八次会议以3票同意通过2项议案[4] - 2024年8月16日监事会第九届九次会议以3票同意通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要[4] - 2024年10月21日监事会第九届十次会议以3票同意通过2项议案[4] - 2024年12月30日监事会第九届十一次会议以3票同意通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》[5]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常经营性关联交易总金额不超28.20亿元，2024年实际发生17.02亿元[2] - 2025年预计销售铝产品给神火集团20亿元，2024年发生7.93亿元[4] - 2025年预计向新利达采购材料3亿元，截至披露日已发生0.43亿元，2024年发生2.96亿元[4] - 2025年预计销售物资7000万元，截至披露日已发生165.89万元，2024年发生7792.15万元[4] - 2025年预计接受神火建安劳务4.5亿元，截至披露日已发生3311.86万元，2024年发生5.35亿元[4] 2024年业务占比及差异 - 2024年销售铝产品实际发生额占同类业务比例3.01%，与预计金额差异 -20.66%[6] - 2024年采购材料实际发生额占同类业务比例22.89%，与预计金额差异 -12.85%[6] - 2024年销售物资实际发生额占同类业务比例6.28%，与预计金额差异 -2.60%[6] - 2024年接受劳务实际发生额占同类业务比例42.35%，与预计金额差异 -1.00%[6] 关联方业绩 - 神火集团2024年1 - 9月营业收入291.90亿元，净利润13.36亿元，截至9月30日资产总额591.32亿元，净资产50.08亿元[9] - 新利达2024年营业收入53699.67万元，净利润6242.82万元，年末资产总额41093.75万元，净资产20799.90万元[11] - 神火建安2024年营业收入82031.14万元，净利润3244.75万元，年末资产总额75184.22万元，净资产26967.51万元[16] 关联交易相关 - 新利达和神火建安与公司同属神火集团控股子公司[11][16] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，条件不低于第三方[16][17] - 关联交易价格依据国家定价、当地市场价、协议价格或招投标结果确定[17][18] - 公司未就与关联人交易签署协议，按需签订合同，付款按协议履行情况安排，结算方式为现汇或银行承兑[19] - 关联交易目的是使公司获稳定服务、降低成本、优化资源配置[20] - 公司不会因关联交易依赖关联人，将采取措施减少关联交易[20] - 独立董事认为2025年度日常经营性关联交易定价客观公允，同意提交董事会审议[23]

担保情况 - 公司预计未来十二个月为控股子公司提供担保额度总额50.50亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的23.29%[1] - 预计未来十二个月为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度总额28.50亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.14%[1] - 公司对子公司提供担保额度为32.50亿元，子公司之间提供担保额度为18.00亿元[2] - 新疆神火煤电调整后担保额度为0.00亿元，云南神火为5.00亿元，神火国贸为8.00亿元，上海铝箔为8.50亿元，商丘新发投资为9.00亿元，广西龙州新翔生态铝业为4.00亿元[3] - 本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额为63.50亿元，占公司2024年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的29.29%[48][49] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为30.32亿元，占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的13.98%[49] - 截至目前，公司及子公司对外担保总余额为28.31亿元，占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的13.06%[49] - 公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保额度总金额分别为32.50亿元、13.00亿元、18.00亿元，分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的14.99%、6.00%、8.30%[49] - 公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为13.90亿元、7.06亿元、7.35亿元，分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的6.41%、3.26%、3.39%[49] - 截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保[50] 子公司业绩 - 云南神火2024年末资产总额1109231.25万元，负债总额176540.71万元，营业收入1448008.98万元，净利润147112.57万元[8] - 新龙公司2024年末合并资产总额413846.14万元，负债总额136862.68万元，营业收入202428.08万元，净利润36917.42万元[14][15] - 兴隆公司2024年末资产总额216278.87万元，负债总额87199.41万元，营业收入186809.38万元，净利润33193.03万元[18] - 神火国贸2024年末合并资产总额730801.18万元，负债总额627384.13万元，银行贷款总额1017.92万元，归属于母公司所有者权益95778.86万元[23] - 2024年度公司合并营业收入为1215032.84，母公司为877358.76；2023年度合并营业收入为1012859.01，母公司为964974.43[24] - 2024年度公司合并利润总额为5945.26，母公司为2135.59；2023年度合并利润总额为8819.64，母公司为5902.19[24] - 2024年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为4731.98，母公司为1662.85；2023年度合并为6288.84，母公司为4252.47[24] - 2024年12月31日神火新材合并资产总额为537705.41万元，负债总额为336992.88万元；2023年12月31日合并资产总额为466143.13万元，负债总额为322778.93万元[28] - 2024年度神火新材合并营业收入为401478.86万元，利润总额为6923.79万元，归属于母公司所有者的净利润为6420.85万元；2023年度合并营业收入为242622.84万元，利润总额为8195.58万元，归属于母公司所有者的净利润为5686.90万元[28] - 2024年12月31日上海铝箔资产总额为180539.97万元，负债总额为129660.45万元；2023年12月31日资产总额为310674.09万元，负债总额为234227.39万元[34] - 云南新材2024年末资产总额42,068.52万元，负债总额14,010.68万元，所有者权益总额28,057.84万元；2024年度营业收入0.61万元，利润总额 - 1,661.60万元，净利润 - 1,223.88万元[38] - 阳光铝材2024年末资产总额134,392.56万元，负债总额95,009.63万元，所有者权益总额39,382.93万元；2024年度营业收入346,987.54万元，利润总额9,740.16万元，净利润8,346.83万元[43][44] 子公司其他情况 - 云南神火、新龙公司、兴隆公司无对外担保等或有事项[9][15][19] - 云南神火、新龙公司、兴隆公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单[9][16][19] - 截至目前，神火新材对外提供担保总额为43525.00万元[29][30] - 阳光铝材对外提供担保总额为3.00亿元[44] 子公司数据变化 - 云南神火2024年资产总额较2023年下降13.99%，负债总额下降56.33%，营业收入增长21.99%，净利润下降5.04%[8] - 新龙公司2024年合并资产总额较2023年下降2.11%，负债总额下降25.24%，营业收入下降15.64%，净利润下降33.99%[14][15] - 兴隆公司2024年资产总额较2023年下降38.43%，负债总额下降31.27%，营业收入下降11.22%，净利润下降35.58%[18] - 神火国贸2024年合并资产总额较2023年增长52.00%，负债总额增长66.74%，银行贷款总额下降0.86%，归属于母公司所有者权益增长5.38%[23] 其他 - 公司于2025年3月21日董事会会议以9票同意通过担保议案，尚需2024年度股东大会审议批准[5] - 神火新材注册资本为90766.16万元，参考公司信用评级为AAA（展望：稳定）[25] - 上海铝箔注册资本为63990.83万元，参考公司信用评级为AAA（展望：稳定）[31] - 云南新材注册资本为30000.00万元[35] - 公司拟对8家子公司提供担保，担保总额度为50.50亿元，其中对子公司担保额度32.50亿元、子公司之间担保额度18.00亿元[46]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[1][12] - 股权登记日为2025年4月15日[2] - 现场登记时间为2025年4月18日上午9:00 - 12:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] 投票规则 - 提案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[8] - 提案九关联股东应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数[8] - 提案三、四、六、七、八、九、十一将对中小投资者表决单独计票并披露[8] 议案情况 - 2025年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度议案的子议案数为10个[16] - 2025年度向参股公司提供贷款担保额度议案的子议案数为2个[17] - 2025年度日常关联交易预计情况议案的子议案数为4个[17] 审议内容 - 会议将审议2024年度董事会工作报告[16] - 会议将审议2024年度监事会工作报告[16] - 会议将审议2024年度利润分配预案[16] - 会议将审议续聘2025年度审计中介机构及年度审计费用的议案[16] - 会议将审议2024年度财务决算报告[16] - 会议将审议公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告[16] - 会议将审议《公司2024年年度报告》全文及摘要[17] 其他信息 - 网络投票代码为360933，简称神火投票[11] - 公告发布时间为2025年3月25日[14]