业绩相关 - 2023年《财富》中国500强第331位[14] - 生产原煤716.96万吨[21] - 生产铝产品151.80万吨[21] - 炭素产品产量54.49万吨[21] - 完成供（售）电114.94亿度[21] - 铝箔产品产量8.09万吨[21] - 型焦产品产量5.03万吨[21] 运营策略 - 举办中高层管理人员管理素能提升研修班，56名副部级及以上管理人员参加[39] - 出台对标方案，明确600项对标项目，全年有效推进490项[44] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事5名[46] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[46] - 2023年以现场与网络投票结合方式召开4次股东大会，审议通过16个议案[48] - 公司设有9名高级管理人员[48] 党建工作 - 建成24个独具特色的党建工作品牌[31] - 建立10大业务板块、81个专业系列的《支部评星定级考核细则》[31] 技术研发 - 推进7项瓦斯灾害治理重大技术攻关项目[37] - 2023年度公司获中国煤炭工业科学技术奖4项，其中二等奖3项，三等奖1项[68] 安全荣誉 - 新庄、梁北、泉店等矿井获评“煤炭工业特级安全高效矿井”，刘河矿获评“煤炭工业一级安全高效矿井”[36] 环保成果 - 上海铝箔自2018年以来节能总量达974.7吨标准煤，相当于减少二氧化碳排放1450吨[54] - 云南神火电解槽集气效率达99.5％以上，收尘效率达99%以上[59] - 云南神火净化脱硫后排放的二氧化硫浓度＜35毫克/米、氟化物浓度＜1毫克/米，颗粒物浓度＜10毫克/米[59] 成本节约 - 梁北矿和大磨岭矿压覆区域回采完毕预计可节省搬迁费8.5亿元，节约资源税款8400万元[73] 光伏项目 - 上海铝箔3.85MW屋顶分布式光伏电站项目运行25年内累计发电超9418.62万度[78] - 上海铝箔光伏电站首年发电量396.04万度，25年内年平均发电量376.74万kWh[78] - 上海铝箔光伏电站25年内可累计减少10万吨碳排放，年均减排二氧化碳约3838.45吨[78] - 上海铝箔光伏电站年均减排粉尘1047.2吨，年均节约纯水15400m³，相当于植树211750棵[78] 员工关怀 - 新疆煤电铝厂办结职工实事107条[79] - 春节救助困难职工家庭388家，金额130余万元[92] - “金秋助学”资助302人，金额59.1万元[92] - 中秋节救助慰问困难职工家庭404家，金额60.6万元[92] - 救助患重大疾病工会会员52名，金额34.9万元[92] - 女职工卫生费全年发放金额107万元[92] 社会责任 - 2023年为脱贫监测户购置2万余元慰问品[96] - 青年企业家投资600万元在村内新建板材加工厂[96] 其他 - 公司于1999年8月公开发行人民币普通股7000万股股票并在深交所上市[13] - 新疆神火煤电电力自给率达95%，电煤运距20公里左右[18] - 云南神火铝箔距氧化铝主产地广西百色仅120余公里[20] - 2023年公司共披露117份公告及相关文件，合计约115万字[51] - 大磨岭矿对1000㎡绿化区域进行“补绿种绿”[81] - 表彰5大类21组先进集体和个人[89]

2023年会议情况 - 监事会召开9次会议[2] - 出席股东大会4次，列席董事会会议12次[7] 2023年重要议案审议 - 审议通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 审议通过2022年度监事会工作报告等多项议案[3] - 选举刘振营为第九届监事会主席[4] - 审议通过筹划控股子公司分拆上市议案[5] 2023年评价 - 公司依法经营、规范运作，财务和内控有效[10][11][12] - 关联交易合理，不影响独立性，定价公允[13] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股票[14] 2024年展望 - 加强自身学习，提升监督能力[15] - 做好议案审议和报告审核工作[15] - 监督决议执行及董高人员履职[15] - 加强沟通，关注风险管理和内控[15] - 加强财务及重大事项监督检查[15]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-008 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 六次会议于 2024 年 3 月 22 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集 和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 12 日分别 以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名， 实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占监事会有效表决权的 100%。 此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的 《公司 2023 年度监事会工 ...

页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 河南神火煤电股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 河南神火煤电股份有限公司 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河南神火煤电股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南神火煤电股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-012 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年，面对复杂的经济形势，河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）保持战略定力，聚焦主业，持续优化管理手段，不断 创新管理模式，提升运营效率，较好完成了年度经营目标，公司首次 进入中国上市公司市值 500 强，高质量发展迈出坚实步伐。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如 下： 一、2023 年度生产经营情况 1、煤炭产品：全年生产 716.96 万吨，同比增加 35.74 万吨，增 幅 5.25%。 2、电解铝产品：全年生产 151.80 万吨，同比减少 11.70 万吨， 减幅 7.16%。 3、碳素产品：全年生产 54.49 万吨，同比增加 1.75 万吨，增幅 3.32 %。 4、铝箔产品：全年生产 8.09 万吨，同比减少 0.06 万吨，减幅 0.76 %。 5、电力产品：全 ...

河南神火煤电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职的评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职 责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 注册会计师近 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-025 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度股东大会召集方案已经董 事会第九届九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2023 年度股东大 会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司九楼第二会议室。 网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 19 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-014 河南神火煤电股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】 15 号）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等有关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司" 或"神火股份"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票 的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股， 发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,653,59 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联方日常经营性关联交易不超17.50亿元，2023年实际发生19.65亿元[2] - 2024年预计销售铝产品给神火集团10亿元，2023年实际发生14.07759亿元[4] - 2024年预计向新利达采购材料2.9亿元，截至披露日已发生4620.56万元，2023年实际发生2.711686亿元[4] - 2024年预计销售物资7000万元，截至披露日已发生413.71万元，2023年实际发生7676.91万元[4] - 2024年预计接受神火建安劳务3.9亿元，截至披露日已发生1.075664亿元，2023年实际发生2.091757亿元[4] 业绩差异 - 2023年销售铝产品实际发生额较预计差异-29.61%，采购材料-3.15%，销售物资-1.58%，接受劳务-22.53%[5] 关联方业绩 - 神火集团2021 - 2023年1 - 9月营收分别为356.277296亿、449.245305亿、295.04335亿元，净利润分别为10.441143亿、19.41279亿、11.107285亿元[8] - 新利达2021 - 2023年营收分别为39157.69万、49327.96万、47174.19万元，净利润分别为2197.54万、3470.89万、4166.09万元[11] - 神火建安2021 - 2023年营收分别为61357.30万、47234.66万、66518.62万元，净利润分别为2066.90万、2633.80万、2730.50万元[14] 关联交易相关 - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，价格依据国家定价等确定[15][16] - 公司未签关联交易协议，将按市场价格签合同，付款按协议履行，结算为现汇或银行承兑[17] - 关联交易目的是使公司获稳定服务等，符合公司整体和长远利益[18] - 关联交易金额或累计不超预计由董事会实施，超预计按规定提请审批并披露[20] - 独立董事认为2024年度关联交易定价公允，同意提交董事会审议[21]

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（谷秀娟）2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2023 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谷秀娟，博士、注册会计师，曾任河南工业大学经贸学院 教授、博士生导师等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现 兼任郑州宇通客车股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不 ...