公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案，召集股东大会4次，审议21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议通过7项议案[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作16天，到永城矿区等调研[8] - 2024年独立董事审查关联交易，认为公允合规[11] - 2024年独立董事审查高管履职及薪酬，认为方案合理[16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份定期报告和内控评价报告[11] - 2024年3月22日董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[12] 审计机构 - 2024年3月22日、4月19日分别召开董事会和股东大会，续聘安永华明为审计机构[14] 股权激励 - 2024年7月8日2021年股权激励限制性股票第二个限售期届满[15] - 126人符合解锁条件，可解锁5295060股限制性股票[15] - 4人不符合解锁条件，357840股限制性股票被注销[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[18]

会议审议 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案[4] - 2024年股东大会召开4次，审议通过21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次会议，审议通过7项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年对董事会及专门委员会审议事项均投赞成票[6] - 2024年独立董事现场工作时间16天，11月到子公司调研[8] - 2024年独立董事认为关联交易条件公平合理，价格公允[12] - 2024年独立董事审查高级管理人员履职及薪酬，认为符合规定[17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 2024年3月22日，董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[13] 审计机构 - 2024年3月22日、4月19日分别召开董事会和股东大会，续聘安永华明为2024年度财务及内控审计机构[14] 股权激励 - 公司2021年股权激励限制性股票第二个限售期于2024年7月8日届满[16] - 2024年7 - 8月相关会议审议通过第二个解除限售期相关议案[16] - 126人符合解锁条件，可解锁限制性股票5295060股[16] - 4名激励对象不符合解锁条件，357840股限制性股票被注销[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[19]

会议与议案 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案，召集股东大会4次，审议通过21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次会议，审议通过7项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作19天，如11月到子公司调研[8] - 独立董事应参加董事会等会议，现场与通讯出席情况[4] - 独立董事对审议事项均投赞成票[5] - 2024年未聘请中介机构审计等[7] - 2024年与内部审计等积极沟通[7] 合规情况 - 2024年关联交易条件公平，程序合法合规[12][13] - 2024年报告编制披露程序合法，财务数据准确[13] - 2024年内部控制有效[14] - 2024年募集资金存放使用合规[15] 其他事项 - 2024年续聘安永华明为审计机构[15] - 2024年股权激励部分股票解锁，部分注销[17] - 2024年审查高管履职及薪酬，认为合理[18] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

业绩数据 - 2024年生产铝产品162.85万吨、销售162.89万吨，完成年度计划108.57%、108.59%[2] - 2024年生产煤炭673.90万吨、销售670.13万吨，完成年度计划94.92%、94.38%[2] - 2024年生产碳素产品43.83万吨、销售44.54万吨，完成年度计划98.12%、89.68%[3] - 2024年实现营业收入383.73亿元，同比增加1.99%；净利润43.07亿元，同比减少27.07%[4] - 2024年铝加工板块9微米电池箔生产效率提升40%以上[5] - 公司资产负债率由57.95%降至48.57%，为近20年最低[6] 项目进展 - 云南年产40万吨炭素项目首台煅烧炉点火、年产11万吨新能源铝箔项目首条铸轧生产线投运，6万吨动力电池材料项目投产[6] - 公司建成4家省级科技创新平台，123个科技专项109项获重大进展[7] 荣誉成果 - 2024年获国家专利授权72项（发明专利8项）、国际发明专利1项、行业科技奖9项、省科技奖17项[7] - 2024年被评定为AAA级信用企业，信息披露获深交所最高评级A级[8] 公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，审议通过57项议案[10] - 2024年董事会各专门委员会召开会议11次[10] - 2024年召开股东大会4次，审议议案21项[11] - 2024年独立董事专门会议召开4次[12] 信息披露与投资者互动 - 2024年信息披露获深交所最高评级A级，披露文件94个[14] - 2024年通过互动易解答投资者咨询112条，回复率100%[15] 分红与资金安排 - 2024年实施2023年度和2024年中期现金分红18.00亿元、6.75亿元，拟分红11.25亿元，合计占2024年归母净利润41.78%[16] - 募投项目结项，7856.13万元永久补充流动资金[16] 合规与培训 - 2024年无利用内幕消息违规买卖股票情况[18] - 2024年组织董监高参加专项培训[18] 行业地位 - 2024年铝产品产量位列全国前十，煤炭产量位列河南省第四[23][32] - 公司是国内水电铝材全绿色产业链企业，铝箔产量位列全国前五，高端铝箔市场属第一梯队[35] 产品情况 - 4.5微米高端超薄双零铝箔和8微米双面光超薄电池铝箔已稳定量产[36] - 神火新材电池铝箔稳定供应国内“头部”电池企业[37] 未来计划 - 2025年计划生产铝产品170万吨、商品煤720万吨等，自供电量98亿度[42] - 2025年预计实现营业收入384.71亿元，利润总额53.30亿元[42] 未来项目推进 - 推进云南神火炭素和铝基材料项目全部投产[46] - 推动新疆80万KW新能源替代风电项目等进入实质性建设阶段[46] 技术研发 - 铝加工板块着重突破8微米双光电池箔、9微米超薄电池箔高效提产技术[47] 激励与上市计划 - 2025年推动限制性股票激励计划落地[51] - 2025年适时推动铝加工板块分拆上市[51] 管理提升 - 加快推进全面预算系统建设[45] - 铝电板块开展节能降耗改造提升工作[45] - 煤炭板块推进先进工艺技术装备应用[45] - 完善财务、供销等关键业务运行机制[46] - 构建风险防控、合规管理及责任追究工作体系[48] 风险与策略 - 面临安全、环保、市场、后备资源储备不足等风险[39][40] - 坚持煤电铝材一体化经营，强化资本运作，培育新效益增长点[39] - 董事会督导管理层强化安全环保，优化生产组织管理[43][44]

担保情况 - 公司拟为商丘新发、龙州铝业提供9亿元、4亿元贷款担保[2] - 新疆神火煤电调整后担保额度为0亿元，资产负债率32.01%[3] - 云南神火铝业调整后担保额度为5亿元，资产负债率15.92%，占净资产比例2.31%[4] - 河南神火国贸调整后担保额度为8亿元，资产负债率85.85%，占净资产比例3.69%[4] - 上海神火铝箔调整后担保额度为8.5亿元，资产负债率71.82%，占净资产比例3.92%[4] - 云南神火新材料科技调整后担保额度为2亿元，资产负债率33.30%，占净资产比例0.92%[4] - 商丘阳光铝材调整后担保额度为6亿元，资产负债率70.70%，占净资产比例2.77%[4] - 商丘新发调整后担保额度为9亿元，资产负债率48.54%，占净资产比例4.15%[4] - 龙州铝业调整后担保额度为4亿元，资产负债率44.76%，占净资产比例1.84%[4] - 公司担保额度总计调整后为63.5亿元，占净资产比例29.29%[4] - 商丘新发对外提供担保总额为9.50亿元[10] - 本次担保后公司及子公司对外担保额度总金额为63.50亿元，占2024年底净资产的29.29%[18] - 截至2024年12月31日公司及控股子公司对外担保总余额为30.32亿元，占2024年底净资产的13.98%[19] - 截至目前公司及子公司对外担保总余额为28.31亿元，占2024年底净资产的13.06%[19] 业绩数据 - 2024年底公司合并资产总额1,006,351.28，较2023年增长[9] - 2024年底公司合并负债总额488,528.33，较2023年增长[9] - 2024年度公司合并营业收入383,268.11，较2023年增长[9] - 2024年底龙州铝业资产总额328,561.02，较2023年增长[13] - 2024年度龙州铝业营业收入239,699.93，较2023年增长[13] 其他信息 - 龙州铝业注册资本为122,500.00万元[12] - 公告包含公司董事会第九届十七次会议决议[20] - 公告包含公司董事会关于2024年年度报告有关事项的说明[20] - 公告包含商丘新发、龙州铝业营业执照复印件[20] - 公告发布时间为2025年3月25日[21]

业绩总结 - 2023年度内控缺陷已全部整改完毕[17] - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系基本健全[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.71%，营收占97.59%[6] - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等有定量标准[11] - 内控缺陷按直接财产损失分三级，标准为500万、2000万[15] 其他 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大、重要缺陷[5] - 内控评价工作有程序和方法，依据规范体系开展[9][10] - 区分财务与非财务内控，用定性定量结合确定认定标准[10] - 报告期未发现财务与非财务内控重大、重要缺陷[17] - 针对内控一般缺陷，评价报告发出日前有效改进[17]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月21日对独立董事独立性进行评估[1][2] - 独立董事为文献军等五人[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系，符合独立性要求[1]

授信申请 - 公司向多家金融机构申请综合授信额度不超480.00亿元[1] - 授信启用日期在议案审议通过之日起一年，可循环使用[1] 资金确定 - 授信额度不等于实际融资金额，由公司按需确定，以审批结果为准[2] 手续办理 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理相关手续[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度财务和内控审计机构[1][6][9] - 财务报表审计费用330万元（含税），内控审计费用120万元（含税）[1][6][9] - 2025年3月21日，审计委员会和董事会通过续聘议案并提交股东大会审议[8][9] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[2][3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元等[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 安永华明近三年受刑事、行政处罚0次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人和第一签字注册会计师范文红近三年签署3家报告[5] - 项目经理和第二签字注册会计师任占永近三年签署1家报告[5] - 项目质量控制复核合伙人杨晓燕近三年签署/复核2家报告[5]

生产数据 - 煤炭全年生产673.90万吨，同比减6.01%[2] - 电解铝全年生产162.85万吨，同比增7.28%[2] 销售数据 - 煤炭全年销售670.13万吨，同比减7.54%[3] - 电解铝全年销售162.89万吨，同比增6.65%[5] 价格数据 - 煤炭平均售价957.75元/吨，同比减11.90%[5] - 电解铝平均售价17,291.51元/吨，同比增6.94%[5] 财务数据 - 年末资产总额506.03亿元，比年初减少72.55亿元[6] - 负债总额245.78亿元，比年初减少89.48亿元[6] - 股东权益260.25亿元，比年初增加16.93亿元[6] - 2024年度营收383.73亿元，同比增1.99%[6] - 2024年度利润总额64.13亿元，同比减21.37%[7] - 2024年度每股收益1.93元，同比降27.17%[7]