四川和谐双马股份有限公司 四川和谐双马股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 1 关于 2024 年度独立董事独立性的评估意见 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事姚立杰女士、许劲生先生、周立先生分别出具的《2024 年度独立董事独立性 自查报告》。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求。 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册和书面确认的方式，确认独立 董事姚立杰女士、许劲生先生、周立先生未在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系，独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响，公司独立董事满足《上市公司独立董 事管理办法》的独立性要求。 ...

（一）互联网、电视、报刊等媒体对公司进行的负面报道和不实报 道； 四川和谐双马股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件 及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）社会上存在的可能或已经给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波 动的信息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常 经营活动，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影 响的舆情。 （二）一般舆情：指对公司影响相对较小，传播范围有限的舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

《董事会议事规则》修改对照表（2025 年 4 月） | 序号 | 《董事会议事规则》（现行） | 《董事会议事规则》（拟修订） | | --- | --- | --- | | | 第三条 本议事规则条款与上述法律、法规 | | | 1 | 和公司章程若有抵触，以法律、法规和公司章程 | 第三条 本议事规则条款与法律、法规和公司章程 | | | 的规定为准。 | 若有抵触，以法律、法规和公司章程的规定为准。 | | | 第五条 董事会行使下列职权： | | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | | | 作； | | | | | 第五条 董事会行使下列职权： | | | （二）执行股东大会的决议； | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （二）执行股东会的决议； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | 方案； | （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | | | 方案； | （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

四川和谐双马股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：周立） 一、独立董事的基本情况 周立，男，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企业管理专业（会计 学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华 大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主 任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；河北清华发展研究院院 长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；北京国家会计学院兼职教授； 昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；深圳市英威腾电气股份 有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、上海 宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授， 同时兼任长春英利汽车工业股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年本人以通讯方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委托 出席的情况。本人从企业管理及财会管理的专业角度，对相关议案进行详尽审查， 着重于所议事项的合规性、财务影响及风险控制，关注公司内部治理的持续完善 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 四川和谐双马股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-15 四川和谐双马股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川和谐双马股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 324,988,710.21 | 213,059,095.23 | 52.53% | | 归属于上市公司股东的 ...

四川和谐双马股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川和谐双马股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 四川和谐双马股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人（会计 主管人员）王芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略、预计可获取的收益等陈述不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险因 素及对策部分的内容，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 4 | | --- | ...

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入107,455.77万元，较上年同期121,934.46万元减少11.87%[3] 利润相关数据关键指标变化 - 2024年营业利润29,182.95万元，较上年同期113,621.30万元减少74.32%[3] - 2024年利润总额28,504.48万元，较上年同期112,962.99万元减少74.77%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,938.14万元，较上年同期98,547.36万元减少68.61%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6052.96万元，较上年同期93,871.11万元减少93.55%[3] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.41元，较上年同期1.29元减少68.22%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产9.87元，较期初9.78元增加0.92%[4] 净资产收益率关键指标变化 - 2024年末加权平均净资产收益率4.17%，较上年同期14.10%减少9.93个百分点[3] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产899,137.65万元，较期初819,460.89万元增加9.72%[3] 所有者权益相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益747,531.77万元，较期初744,122.80万元增加0.46%[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利10,000万元–14,000万元，比上年同期增长1,047% - 1,506%，上年同期盈利872万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利9,500万元–13,500万元，上年同期亏损421万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.13元/股–0.18元/股，上年同期盈利0.01元/股[3] 公司股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本为763,440,333股，回购专用证券账户中的股份为6,219,875股[3] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，仅为公司初步核算的数据[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2025年一季度报告中详细披露[7] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要因所投资的基金取得良好收益[5] 公司经营举措 - 公司在报告期内持续挖掘潜力降本增效，加大投入推动技术创新、拓展新市场[6] 投资风险提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[7]

股权结构 - 和谐恒源持有公司202446032股，占总股本26.52%[4] - 和谐恒源及其一致行动人合计持股占四川双马总股本54.31%[4] - LCOHC持股133952761股，持股比例17.55%[4] - 天津赛克环持股78203902股，持股比例10.24%[4] 质押情况 - 和谐恒源两次办理质押展期，分别为26440000股和6825100股[3] - 和谐恒源累计质押股份124005100股，占总股本16.24%[4] - 和谐恒源累计质押股份占其所持股份比例29.91%[4] 其他 - 和谐恒源质押展期为偿还债务，无平仓风险[1] - 公告日期为2025年4月4日[8]

人事变动 - 2025年3月31日陈长春因个人原因辞董事等职[1] - 辞职后不再担任公司及子公司其他职务[1] - 公司将尽快聘任新任董事会秘书[1] 过渡安排 - 新任董秘履职前董事长谢建平代行职责[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月1日[4]