会议情况 - 2024年监事会召开三次会议[2] 市场扩张和并购 - 2024年下半年完成对生物医药企业收购[10] 新策略 - 2024年完成股份回购方案[11] - 与关联方设创业投资基金[11] 未来展望 - 2025年监事会计划监督多方面情况并审核报告[16]

审计机构聘请 - 公司聘请德勤华永为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿元[1] - 德勤华永具备相关业务资格和多年审计经验[4] 审计意见 - 德勤华永认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[2] - 德勤华永认为公司保持有效财务报告内部控制[2] - 德勤华永出具标准无保留意见审计报告[2] 沟通与适配 - 德勤华永与公司管理层充分沟通审计事项[4] - 德勤华永在多方面满足公司2024年度审计要求[4]

审计机构相关 - 2025年4月27日公司拟聘请德勤华永为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2][14] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3][4] - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[4] 费用相关 - 公司2025年度年报及内控审计费用不超250万元，较上期增50万元，增长25%[11] 人员相关 - 项目合伙人李渭华等近三年签署或复核上市公司审计报告情况及服务起始时间[7][8]

股东大会时间 - 2025年5月21日下午2:00召开现场会议[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月21日9:15至15:00[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[9] - 2025年5月14日发布会议提示公告[9] - 提案12.00需三分之二以上表决权通过[16] - 投票代码为"360935"，简称为"双马投票"[24] - 2025年4月29日在巨潮资讯网披露会议文件[14] - 提案涉及12项内容[30] - 提案投票方式为非累积投票[30]

业绩目标 - 公司预计2025年销售水泥175万吨，销售骨料510万吨[13] 公告信息 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[5] - 2024年度董事会工作报告内容详见2025年4月29日巨潮资讯网公告的《2024年年度报告》[7] - 2024年度监事会工作报告于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[9] - 2024年度利润分配公告于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[11] - 公司2025年度发展战略相关内容于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[31] - 聘请2025年度财务审计和内控审计机构议案相关公告于2025年4月29日在巨潮资讯网发布[33] - 向关联方提供咨询服务的关联交易公告于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[39] - 子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易公告于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[41] - 公司拟对《公司章程》及其附件修改对照表于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[46] 业务策略 - 建材生产制造业务坚持精细管理、大胆创新方针，提升市场份额[13] - 生物医药研发生产业务拓展海外市场，加大研发投入，优化生产运营，吸引人才[13] - 私募股权投资基金管理业务围绕新质生产力布局产业链[14] - 生物医药业务以GLP - 1类多肽原料药为突破点拓展海外市场[17] - 生物医药业务加大研发投入，聚焦重点领域，建设研发平台[18] 其他事项 - 公司拟为董监高投保责任保险，保险费每年不高于100万元人民币[36] - 拟选举周凤为公司第九届董事会非独立董事候选人，其2001年加入拉法基集团，现任公司财务总监[43] 发展策略 - 公司将对发展策略动态优化调整，顺应市场变化把握机遇[26] - 公司拓展多元化募资渠道，与专业投资机构沟通合作开展基金募集[26] - 公司聚焦核心赛道，加强新兴领域研究布局[26]

内部控制 - 公司建立的内部控制体系符合管理运作和经营管理需要[1] - 内部控制重点活动执行及监督充分有效[1] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[1]

会议情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年4月27日召开，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][10] - 拟为董监高投保责任保险，保费每年不高于100万元，需股东大会审议[13] - 审议通过修改《公司章程》及其附件议案，需股东大会审议[16]

公司决策 - 提名周凤为第九届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[3][4] - 聘任黄灿文兼任公司董事会秘书[5][6] - 多项报告及预案议案表决通过，部分尚需股东大会审议[6][7][8][9][10][11] - 拟续聘德勤华永为2025年度财务和内控审计机构，审计费用不超250万元，较上期增长25%[24] - 受让和谐汇资基金认缴份额等关联交易议案表决通过[28][29][30] - 舆情管理、修改《公司章程》等议案表决通过[31][32] 未来展望 - 预计2025年销售水泥175万吨，销售骨料510万吨[12] 业务策略 - 建材业务精细管理、创新，适应错峰生产，推进转型升级[12][13][14] - 生物医药业务拓展海外市场，加大研发投入，扩张产能，吸引人才[12][15][16] - 私募股权投资业务围绕新质生产力布局，聚焦新兴领域，拓展募资渠道[12][17][18] 会议安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日下午2点以现场和网络投票结合方式召开[34] - 《2024年度利润分配预案》《2025年度预算方案》等将在该股东大会审议[40]

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-14 2024年度利润分配公告 四川和谐双马股份有限公司 2、依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年审计 报告，四川和谐双马股份有限公司2024年度母公司净利润为71,830.28万元，四 川和谐双马股份有限公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,938.14万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司计提法定公 积金0万元（截至报告期末，本公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%， 根据相关规定，本年度不再提取法定公积金。），提取任意盈余公积金0万元。母 公司年初未分配利润269,315.02万元，当年已分配利润为25,870.39万元，截止 2024年末母公司可供分配利润为315,274.91万元（合计数与各加数直接相加之和 在尾数上可能因四舍五入存在差异）。目前，公司总股本763,440,333股，其中， 包含通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份6,219,875股。 3、公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司的战略规划和未来经营 发展需要，为保障公司健康可持续发展，增强 ...

四川和谐双马股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于四川和谐双马股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00171 号 四川和谐双马股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称 "四川和谐双马")2024 年 12月 31日合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2025 年 4 月 27 日签发了德师报(审)字(25)第 P01877 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，四川和谐双马编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解四 ...