会议情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年4月27日召开，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][10] - 拟为董监高投保责任保险，保费每年不高于100万元，需股东大会审议[13] - 审议通过修改《公司章程》及其附件议案，需股东大会审议[16]

内部控制 - 公司建立的内部控制体系符合管理运作和经营管理需要[1] - 内部控制重点活动执行及监督充分有效[1] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[1]

公司决策 - 提名周凤为第九届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[3][4] - 聘任黄灿文兼任公司董事会秘书[5][6] - 多项报告及预案议案表决通过，部分尚需股东大会审议[6][7][8][9][10][11] - 拟续聘德勤华永为2025年度财务和内控审计机构，审计费用不超250万元，较上期增长25%[24] - 受让和谐汇资基金认缴份额等关联交易议案表决通过[28][29][30] - 舆情管理、修改《公司章程》等议案表决通过[31][32] 未来展望 - 预计2025年销售水泥175万吨，销售骨料510万吨[12] 业务策略 - 建材业务精细管理、创新，适应错峰生产，推进转型升级[12][13][14] - 生物医药业务拓展海外市场，加大研发投入，扩张产能，吸引人才[12][15][16] - 私募股权投资业务围绕新质生产力布局，聚焦新兴领域，拓展募资渠道[12][17][18] 会议安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日下午2点以现场和网络投票结合方式召开[34] - 《2024年度利润分配预案》《2025年度预算方案》等将在该股东大会审议[40]

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-14 2024年度利润分配公告 四川和谐双马股份有限公司 2、依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年审计 报告，四川和谐双马股份有限公司2024年度母公司净利润为71,830.28万元，四 川和谐双马股份有限公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,938.14万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司计提法定公 积金0万元（截至报告期末，本公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%， 根据相关规定，本年度不再提取法定公积金。），提取任意盈余公积金0万元。母 公司年初未分配利润269,315.02万元，当年已分配利润为25,870.39万元，截止 2024年末母公司可供分配利润为315,274.91万元（合计数与各加数直接相加之和 在尾数上可能因四舍五入存在差异）。目前，公司总股本763,440,333股，其中， 包含通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份6,219,875股。 3、公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司的战略规划和未来经营 发展需要，为保障公司健康可持续发展，增强 ...

四川和谐双马股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于四川和谐双马股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00171 号 四川和谐双马股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称 "四川和谐双马")2024 年 12月 31日合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2025 年 4 月 27 日签发了德师报(审)字(25)第 P01877 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，四川和谐双马编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解四 ...

四川和谐双马股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00119 号 (第 1 页，共 2 页) 四川和谐双马股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川和 谐双马股份有限公司(以下简称"四川和谐双马")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川和谐双马董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如四川和谐双马董事会 2024 年度内部控制评价报告所述，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期，总第 1 期）的相关豁免 规定，四川和谐双马未将其 2024 年度收购的深圳市健元医药科技有限公司(以下简称"深圳健 元")的内 ...

四川和谐双马股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 四川和谐双马股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 | | | 母公司资产负债表 | 7 | | | 合并利润表 | 8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | | | 母公司现金流量表 | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 母公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 109 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P01877 号 (第 1 页，共 5 页) 四川和谐双马股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称"四川和谐双马")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 ...

四川和谐双马股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：许劲生） 一、独立董事的基本情况 许劲生：男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990 年 8 月至 1991 年 7 月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991 年 8 月至 2000 年 6 月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000 年 7 月至 2001 年 6 月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究； 2001 年 7 月至 2002 年 9 月，西部证券，任北京管理总部副总经理，负责北京营 业部的筹建；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总 经理，负责视频会议的研发运营；2006 年 6 月至 2018 年 11 月，北京中搜网络 技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018 年 12 月至今，独立投资 人。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年本人以通讯方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委托 出席的情况。本人结合公司情况，深入分析相关业务的背景材料及行业趋势， ...

四川和谐双马股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：姚立杰） 一、独立董事的基本情况 姚立杰：女，中国国籍。2009 年清华大学经管学院毕业，获博士学位。2009 年 7 月至 2011 年 11 月在北京交通大学，担任讲师职务，负责教学科研。2011 年 12 月-2018 年 12 月在北京交通大学，担任副教授职务，负责教学科研。2018 年 12 月至今在北京交通大学，担任教授职务。现任北京交通大学经管学院会计 系教授、高质量发展研究院院长，同时兼任朗新科技集团股份有限公司独立董事。 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年本人以通讯的方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委 托出席的情况。在审议议案时，本人着重关注公司履行会计信息质量主体责任情 况，要求公司严格按照企业会计准则要求，结合公司业务实质进行会计处理和信 息披露。本人对所审议的议案进行认真审查，对全部议案均表示同意，切实履行 了独立董事职责。报告期内，公司召开了一次股东大会，出于工作原因，本人未 出席股东大会，本人密切关注公司与投资者现场沟通情况，深入考虑投资者建 ...

《股东会议事规则》修改对照表（2025 年 4 月） | 序号 | 《股东大会规则》（现行） | 《股东会议事规则》（拟修订） | | --- | --- | --- | | 1 | 四川和谐双马股份有限公司股东大会规则 | 四川和谐双马股份有限公司股东会议事规则 | | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事 | | 2 | （新增） | 项适用本议事规则。 | | | 第四条 股东大会分为年度股东大会和临 | 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年 | | | 时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 | | | | | 度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 | | | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 | 六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 | | | 东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规 | 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， | | 3 | 定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 | 临时股东会应当在两个月内召开。 | | | 大会应当在 2 个月内召开。 | | | | | 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...