市场扩张和并购 - 靖越金投现金向和谐绿色产业基金认缴出资4亿元[1] - 和谐绿色产业基金认缴总额由97亿增至101亿元[1] 合伙人情况 - 西藏锦坤等多家公司新增合伙人前后认缴出资及占比有变化[4] - 靖越金投新增合伙人后认缴出资4亿，占比3.96%[4]

净利润及收益预测 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至13,000万元，同比下降80.20%至71.40%[10] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为7,000万元至11,000万元，同比下降84.18%至75.14%[10] - 基本每股收益预计为0.12元/股至0.17元/股，去年同期为0.60元/股[10] 股本及股份回购 - 公司总股本为763,440,333股，回购专用证券账户中的股份为5,048,575股[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主要受资本市场影响，导致参投基金已投资项目公允价值波动[6] - 建材业务所在区域需求疲软，销售量和价格同比均出现明显下滑[6] 成本控制及增效措施 - 公司采取降本增效措施，包括募集宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）以增加管理费收入[6] - 公司寻找替代原燃材料以降低生产成本，严控费用支出[6] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6]

股权结构 - 和谐恒源持有公司202446032股，占总股本26.52%[4] - 和谐恒源及其一致行动人合计持股占四川双马总股本54.33%[5] - LCOHC持股133952761股，持股比例17.55%[5] - 天津赛克环持股78403902股，持股比例10.27%[5] 股份质押 - 和谐恒源本次解除质押1000000股，占其所持0.24%，总股本0.13%[1] - 和谐恒源累计质押124005100股，占总股本16.24%，所持29.89%[5] - LCOHC和天津赛克环累计质押股份数为0[5]

回购情况 - 2023年10月23日决定回购，资金5000万 - 1亿，原上限22元/股[2] - 2024年6月权益分派后，上限调为21.66元/股[2] - 截至2024年6月30日，累计回购5048575股，占比0.66%[5] - 截至2024年6月30日，最高成交价17.81元/股，最低12.01元/股[5] - 截至2024年6月30日，成交金额74523954.26元[5] 交易情况 - 2024年6月24 - 25日收盘集合竞价成交54300股[7] - 6月24 - 25日总成交量914.39万股[7] 未来计划 - 后续在回购期限内继续实施回购方案[10] 新策略 - 加强学习，执行回购委托复核双人操作及每日查证机制[8]

回购方案 - 2023年10月23日通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超22元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购3893057股，占总股本0.51%[3] - 最高成交价17.81元/股，最低14.60元/股，成交金额60525083.90元[3] 合规情况 - 未在重大事项相关时段及规定情形下回购，符合其他要求[5][6] 未来计划 - 后续在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]

股份回购 - 2023年10月23日同意用自有资金回购，金额5000万 - 1亿，价不超22元/股[3] - 2024年6月6日起回购价上限调为不超21.66元/股[6] - 按不同金额测算预计可回购230.84 - 461.68万股[6] 权益分派 - 2023年度以759,547,276股为基数，每10股派现3.406027元[4] - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[4] - 实施后每股现金股利0.3388658元/股[5]

权益分派 - 2023年年度权益分派以759,547,276股为基数，每10股派现金红利3.406027元（含税）[3][6][7] - 现金红利派发总额为258,703,883.84元[3][5][6] - 按总股本折算每股现金股利为0.3388658元/股[14] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[9] - 代派A股股东现金红利2024年6月6日划入资金账户[11] 税收情况 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.681205元[9] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.340603元[9] - 持股超过1年，不需补缴税款[9] 其他 - 公司实施权益分派后将调整回购股份价格上限[14]

股东大会出席情况 - 2023年度股东大会28人出席，代表520,920,426股，占比68.5830%[4] - 现场5人出席，代表380,915,340股，占比50.1503%[4] - 网络投票23人，代表140,005,086股，占比18.4327%[4] 公司股份情况 - 截止2024年5月13日，总股本763,440,333股，回购专用账户3,893,057股无表决权[5] - 本次股东大会享有表决权股份总数759,547,276股[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》同意519,662,326股，占比99.7585%[7] - 《2023年度董事会工作报告》同意519,595,326股，占比99.7456%[8] - 《2023年度利润分配预案》同意519,652,826股，占比99.7567%[12] - 《2024年度预算方案》同意519,652,826股，占比99.7567%[14] - 《2024年度发展战略》同意519,652,826股，占比99.7567%[15] - 购买董监高责任保险议案同意519,595,326股，占比99.7456%[19] - 修改《公司章程》议案同意519,652,826股，占比99.7567%[21] 其他情况 - 公司本次会议召集、召开程序合法有效[22] - 备查文件为2023年度股东大会决议和法律意见书[23]

公司基本信息 - 公司1999年7月7日获批发行A股5800万股，8月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为76344.0333万元[6] - 公司设立时发行普通股总数17745万股，五家发起人认购11945万股，占比67.32％[10] - 四川双马投资集团认购11800万股，占总股本66.50%[10] - 公司股份总数为76344.0333万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[17] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[26] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 发出股东大会通知后延期或取消需公告说明原因[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[47] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上股东可提名部分监事候选人[48] - 董事会等可提名独立董事候选人[48] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%时，董事、监事选举采用累积投票制[49] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[43] - 股东买入公司有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权[46] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[46] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[47] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[52] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[54] - 兼任总经理等职务董事及职工代表担任董事总计不超公司董事总数1/2[55] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[57] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露有关情况[57] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，独立董事三人，至少一名会计专业人士[60] - 董事会对日常经营外交易有审批权限[62] - 公司与关联人不同金额关联交易由董事会或股东大会决定[64] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[67] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬三个专门委员会，各委员会由3 - 5人组成[73] 其他管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[74][75] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[78] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会成员中职工代表1名[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[83] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[86] - 公司进行年度或中期利润分配时，现金分红有比例要求[88] - 重大投资计划或重大现金支出有定义[88] - 合并报表或母公司报表报告期末资产负债率高于70%，公司可进行不利润分配[89] - 公司每三年以现金方式累计分配利润有原则要求[89] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[94] - 公司股东大会就解聘会计师事务所表决时，允许会计师事务所陈述意见[94] - 公司通知送达日期有不同规定[97] - 《证券日报》等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[99] - 公司合并或分立需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[101,102,107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[107] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司解散应成立清算组，通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[107] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[115]

会议信息 - 会议由第九届董事会第九次会议决定召开，2024年4月30日、5月14日发通知[4] - 现场会议5月21日下午2点在成都禧玥酒店召开，网络投票时间为5月21日[5][6] 投票情况 - 28人代表520,920,426股投票，占比68.5830%[7] - 多项议案同意股数占比超99.7%[9][10][11][12][14][15][16] 结果合规 - 表决程序和结果合法有效，议案均通过[19] - 会议召集、召开程序及人员资格合法有效[20]