证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-47 四川和谐双马股份有限公司 本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面方式向各位董事 和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案： 《2023 年第三季度报告》 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 《2023 年第三季度报告》。 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-46 1 | | 华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华 | | | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 夏基金－汇金资管单一资产管理计划 | 2,479,921 | 0.32% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 四川和谐双马股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开的第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》 ， 详 情 请 见 公司于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 根据《深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-45 四川和谐双马股份有限公司 回购报告书 1、四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励 计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股。按本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 22 元/股测算，预计回购股份的数量约为 454.55 万股，约占公司目前总股本的 0.60%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元和回购股份价格上限 22 元/股测算，预计回购股份的数量约为 227.27 万股， 约占公司目前总股本的 0.30%；具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时 实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起 12 个月。 2、相关股东减持计划 截至本次董事会决议日，实际控 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-44 四川和谐双马股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励 计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股。按本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 22 元/股测算，预计回购股份的数量约为 454.55 万股，约占公司目前总股本的 0.60%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元和回购股份价格上限 22 元/股测算，预计回购股份的数量约为 227.27 万股， 约占公司目前总股本的 0.30%；具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时 实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起 12 个月。 2、相关股东减持计划 ...

四川和谐双马股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》《公司章程》以及《四川和谐双马股份有限公司独立董事 制度》的有关规定，作为四川和谐双马股份有限公司的独立董事， 经核查，我们对公司第九届董事会第三次会议审议的《关于以集中 竞价方式回购公司股份的议案》发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 2、公司本次以集中竞价方式回购公司股份拟全部用于股权激 励计划或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充 分调动公司核心管理团队和技术骨干的积极性，推进公司长远发展。 同时，公司本次回购股份的实施， ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-43 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 23 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向各位董事 和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 结合公司目前的财务状况和经营情况，公司拟定本次回购股份价格不超过 22 元/股。按回购资金总额上限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 22 元 /股测算，预计回购股份的数量约为 454.55 万股，约占公司目前总股本的 0.60%； ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-41 四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司于 2022 年 11 月 4 日披露了控股股东北京和谐恒 源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"）将其所持有的部分公司股份实施质押 的情况。近日公司接到了和谐恒源的函告，获悉其持有的部分公司股份已于 2023 年 9 月 4 日办理了解除质押并于 2023 年 9 月 5 日办理了再质押的手续。 一、解除质押的具体情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | 比例 | 本比例 | | | | | 和谐恒源 | 是 | 22,500,000 | 4.27% | 2.95% | 2022年11月 3日 | ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-42 四川和谐双马股份有限公司 关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙人变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司西藏锦合 创业投资管理有限公司所管理的义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"和谐锦弘"）的有限合伙人近期发生了份额转让的交易事项。 近期经和谐锦弘执行事务合伙人同意，和谐锦弘有限合伙人之一杭州璞致资 产管理有限公司（以下简称"杭州璞致"）拟将其对和谐锦弘的全部认缴出资额 4.5 亿元转让给宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司（以下简称"宁波培 元"），并于近期签署了《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙 份额转让协议》，其他合伙人已放弃优先购买权。本次交易完成后，宁波培元成 为和谐锦弘的有限合伙人，杭州璞致从和谐锦弘退伙。 近期经和谐锦弘执行事务合伙人同意，和谐锦弘有限合伙人之一天津海创新 益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海创新益"）拟将其对和谐锦弘的 部分认缴 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括建材生产制造企业和私募股权投资基金管理[15] - 公司建材生产业务主要产品为水泥、商品熟料、骨料，产品质量优良，市场认可度高[19] - 公司私募股权投资基金管理规模超过220亿元，投资方向涵盖互联网、大健康、先进制造、新能源等领域[16] - 公司坚持以客户需求为导向，产品质量为核心，实施经销和直销相结合的策略[20] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为561,465,723.27元，同比下降9.66%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为454,578,778.73元，同比下降12.92%[10] - 公司基本每股收益为0.60元，同比下降11.76%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为50,082,025.62元，同比下降53.54%[10] 公司战略规划 - 公司的战略定位是围绕国家鼓励的实体经济产业，聚焦新技术、新模式和新消费的发展[16] - 公司将持续关注新业态经济的发展，助力我国经济高质量转型，为客户的价值实现提供更优质的服务[16] 公司投资情况 - 公司2023年1—6月完成投资542.82亿元，占年度预计投资的53.6%[22] - 公司私募股权投资基金管理业务通过管理及投资基金获取投资收益[22] 行业发展趋势 - 2023年7月3日，国务院发布《私募投资基金监督管理条例》，旨在促进私募基金行业健康发展，支持科技创新和服务实体经济[25] - 2023年上半年国内生产总值为59万亿元，同比增长5.5%[28] - 全国固定资产投资（不含农户）24万亿元，同比增长3.8%[28] 公司环保与社会责任 - 公司严格执行国家环保政策和标准，采取一系列的技改措施，减少化石燃料的消耗及CO₂的排放[29] - 公司持续获得同行业企业和监管部门的高度评价和认可，成为省级安全文化建设示范企业[35] 公司财务状况 - 公司的长期股权投资占总资产比例为55.97%，同比增加0.97%[48] - 公司的固定资产占总资产比例为9.84%，同比下降0.79%[49] - 公司的现金及现金等价物净增加额为114,543,500.35元，较去年同期-185,296,791.01元有所增加[130]

北京国枫（成都）律师事务所 关于四川和谐双马股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0025 号 致：四川和谐双马股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表 ...