四川和谐双马股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川和谐双马股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：四川双马 股票代码：000935 信息披露义务人：天津赛克环企业管理中心（有限合伙） 住所：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-1334 通讯地址：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-1334 一致行动人：北京和谐恒源科技有限公司 住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢一层 2335 室 通讯地址：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢一层 2335 室 一致行动人：Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC) LTD.（拉法基中国海外 控股公司） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 ...

四川和谐双马股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川和谐双马股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：四川双马 股票代码：000935 信息披露义务人：中融人寿保险股份有限公司 住所：北京市西城区新华里 16 号院 2 号楼商业 104、203、303 号 通讯地址：北京市西城区新华里 16 号院 2 号楼商业 104、203、303 号 股份变动性质：增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年一月三十一日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在四川和谐双马股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-5 特别提示： 1、2024 年 1 月 31 日，四川和谐双马股份有限公司（以下简称"四川双马" 或"公司"）持股 5%以上股东天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下简称"天 津赛克环"）与中国中信金融资产管理股份有限公司（即原中国华融资产管理股份 有限公司，以下简称"中信金融资产"）签署了《天津赛克环企业管理中心（有限 合伙）（作为卖方）与中国中信金融资产管理股份有限公司（作为买方）关于四川 和谐双马股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议一》"）， 天津赛克环拟通过协议转让的方式将其持有的公司 60,553,952 股无限售流通股转 让给中信金融资产。 四川和谐双马股份有限公司 同日，天津赛克环与中融人寿保险股份有限公司（以下简称"中融人寿"）签 署了《天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（作为卖方）与中融人寿保险股份有 限公司（作为买方）关于四川和谐双马股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股 份转让协议二》")，天津赛克环拟通过协议转让的方式将其持有的公司 51,919,170 股无限售流通股转让给中融人寿。 关于控股 ...

四川和谐双马股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川和谐双马股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：四川双马 股票代码：000935 信息披露义务人：中国中信金融资产管理股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 8 号 通讯地址：北京市西城区金融大街 8 号 股份变动性质：增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年一月三十一日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在四川和谐双马股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在四川和谐双马股份有限公司中拥有权益的股份。 五 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-4 1 四川和谐双马股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开的第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。 详 情 请 见 公司于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，上市公司在回购期间应当在每个月 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-2 四川和谐双马股份有限公司 关于和谐绿色产业基金新增合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司所 管理的宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐 绿色产业基金"或"合伙企业"）近期发生了新增合伙人的事项。 依据《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以 下简称"《合伙协议》"）的约定，执行事务合伙人西藏锦坤企业管理有限公司同 意富泰华工业（深圳）有限公司（简称"富泰华"）作为有限合伙人加入和谐绿 色产业基金，并签署《合伙协议》。 根据约定，富泰华将以现金向合伙企业认缴出资人民币 5 亿元，截至本公告 披露日，合伙企业的认缴总额由人民币 86.50 亿元增至 91.5 亿元。 一、新增合伙人的基本情况 1、名称： 富泰华工业（深圳）有限公司 成立日期： 2007 年 3 月 14 日 统一社会信用代码：91440300799229243N 企业类型：有限责任公司(台港澳法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开的第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-1 四川和谐双马股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司的回购行为符合以下要求： 详 情 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市 ...

四川和谐双马股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限…………………………………………… 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 回避制度………… 7 | | 第八章 | 附则 7 | 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"上市公司"）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作， 特制定本议事规则。 第四条 董事会由全体董事组成，负责股东大会决议的执行和公司业务的决 策，并对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川和谐双马股 份有限公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本议事规则条款与上述法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、 法规和公司章程的规定为准。 第二章 董事会的职权及义务 （九）决定公司内部管理机构的设置； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项； ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 回避制度 7 | | 第八章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为强化四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至 ...