本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开的第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-1 四川和谐双马股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司的回购行为符合以下要求： 详 情 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市 ...

四川和谐双马股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限…………………………………………… 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 回避制度………… 7 | | 第八章 | 附则 7 | 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"上市公司"）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作， 特制定本议事规则。 第四条 董事会由全体董事组成，负责股东大会决议的执行和公司业务的决 策，并对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川和谐双马股 份有限公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本议事规则条款与上述法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、 法规和公司章程的规定为准。 第二章 董事会的职权及义务 （九）决定公司内部管理机构的设置； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项； ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 回避制度 7 | | 第八章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为强化四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川和谐双马股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0031 号 致：四川和谐双马股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和谐双马股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

四川和谐双马股份有限公司独立董事制度 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和公司章程的规定，结合实际，制定本独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会设独立董事三名，独立董事占董事会成员的 比例不得低于三分之一，独立董事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会提名和薪酬委员会实施细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 会议的召开与通知 6 | | 第六章 | 议事与表决程序 7 | | 第七章 | 回避制度 9 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘程序，建立健全考核和薪酬管理机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名和薪酬委员会（以下简 称"提名和薪酬委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名和薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会 议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 7 人，实到 7 人，会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列 席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双 马股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议 案： 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-66 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 （一）《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》 依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，现拟结合《公司章程》，对《董事会战略委员会实施细则》进行 ...

四川和谐双马股份有限公司 章程 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章股份公司宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章监事会 | 31 | | 第一节监事 | 31 | | 第二节监事会 | 32 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节财务会计制度 | 33 | | 第二节内部审计 | 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章通知和公告 | 36 | | 第一节通知 | 36 | | 第 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-65 四川和谐双马股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无被否决的提案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）由本公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长谢建平先生因工作原因无法出席会 议，经公司半数以上董事推举，由公司董事黄灿文先生主持本次会议。会议于2023 年12月29日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38 层会议室召开。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人25人，代表公司有表决权的 股份总数521,306,127股，占公司有表决权股份总数的68.4851%。其中：现场出 席股东大会的股东及股东授权委托代表人5 ...