公司基本信息 - 公司1999年7月8日获批发行3500万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为886,012,887元，股份总数为886,012,887股，均为人民币普通股[8][15] - 公司经营范围包括创业投资、化学纤维制造等[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[15] - 公司收购本公司股份合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[81] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[99] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过；有关联关系董事回避，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[137] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20%[137] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计部向董事会负责并接受审计委员会监督指导[144][145] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[148][149] - 公司应在法律规定变化、自身情况与章程记载不符、股东会决定时修改章程[171]

会议安排 - 2025年4月28日召开第九届董事会第七次会议决定召开2024年度股东会[2] - 2025年4月29日刊登股东会通知[3] - 股东会网络投票时间为2025年5月23日多个时段，现场会议于下午13:30召开[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人377名，持表决权股份352,870,564股，占比39.8268%[8] - 现场会议股东及代理人3名，持表决权股份342,129,683股，占比38.6145%[8] - 网络投票股东374名，持表决权股份10,740,881股，占比1.2123%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占出席有效表决权股份总数97.9825%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比98.1768%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比98.1785%[15] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意股数占比98.1927%[16] - 《关于开展期货和衍生品交易的议案》同意股数占比98.2234%，中小股东同意占比41.6331%[19] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意股数占比98.2052%，中小股东同意占比41.0364%[22] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》同意股数占比98.2100%，中小股东同意占比41.1937%[23] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比97.5301%，中小股东同意占比18.8564%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比97.5273%，中小股东同意占比18.7661%[26] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意股数占比97.5148%，中小股东同意占比18.3564%[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数占比97.4892%，中小股东同意占比17.5139%[28] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数占比98.1320%，中小股东同意占比38.6307%[29] 决议情况 - 议案八、九中1、2为特别决议议案，需三分之二以上同意通过[29] - 本次股东会召集、召开、表决及决议合法有效[32]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东377人，代表股份352,870,564股，占比39.8268％[4] - 现场投票股东3人，代表股份342,129,683股，占比38.6145％[6] - 网络投票股东374人，代表股份10,740,881股，占比1.2123％[6] - 现场和网络投票中小股东375人，代表股份10,741,081股，占比1.2123％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比97.9825％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比98.1768％[11] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比98.1785％[12] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意股数占比98.1927％[13] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数占比98.2075％[15] - 《关于开展期货和衍生品交易的议案》同意股数占比98.2234％[16] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意股数占比98.2100％[19] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数占比97.5301％[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数占比97.5273％[21] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意股数占比97.5148％[23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意股数占比97.4892％[24] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数占比98.1320％[25] 中小股东议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》中小股东同意股数占比41.1937％[19] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》中小股东同意股数占比18.8564％[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小股东同意股数占比18.7661％[21] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东同意股数占比38.6307％[26]

股东会召开安排 - 现场会议将于2025年5月23日下午1:30召开 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合 同一表决权仅能选择一种方式 以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 可通过书面委托非股东代理人行使表决权 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括授权董事会制定2025年中期分红方案及修订《公司章程》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》等文件 [2][9] - 议案8为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案9需逐项表决 所有议案对中小投资者实行单独计票 [3] 参会登记方式 - 个人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记 法人股东需提供法定代表人证明书等材料 异地股东支持传真或信函登记 [4] - 登记联系人为何从俊 联系方式包括电话0510-86217149、传真0510-86217177及电子邮箱Hxgf@cnhuaxicun.com [4] 网络投票流程 - 深交所交易系统投票需在指定交易时段操作 互联网投票系统开放至2025年5月23日15:00 [5] - 股东需通过数字证书或服务密码完成身份认证 登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票 [5]

会议时间 - 2024年度股东会2025年5月23日召开，现场会议下午1:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月20 - 21日8:30 - 11:00和13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 投票代码为360936，简称为“华西投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[15] 会议相关 - 会议审议10项议案，议案8需三分之二以上表决权通过，议案9需逐项表决[3][4][5] - 现场会议地点为江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅[3] - 会议登记地点为江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号公司董事会办公室[7] 议案内容 - 有关于修订《募集资金管理制度》的议案[20] - 有关于拟续聘会计师事务所的议案[20]

股权变动 - 江阴市国资办无偿划转获凝秀建设51%股权，间接控制华西股份82,129,483股表决权，占总股本9.27%，完成后合计占38.61%[11] - 2024年10月17日股权无偿划转完成工商变更登记[13] 公告信息 - 2024年10月26日公告《简式权益变动报告书》等文件[12] - 2024年10月31日公告《收购报告书》等文件[12] 持续督导情况 - 收购人无违反承诺情形，依法履行报告和公告义务，规范运作[17][28] - 上市公司主营业务、资产和业务、董监高、章程、员工聘用、分红政策等未重大变动[18][19][20][22][23][24][25] - 本次收购收购人无其他约定义务且无未履行情况[27]

生产与产品 - 化纤厂扩建项目已投产，产能利用率稳定合理，能保障订单交付 [1] - 超短仿麻纤维新品获客户好评，后续重点发展差别化、功能化、新型聚酯纤维高端产品 [1] 财务盈利 - 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 11,733.82 万元，较上年度增加 62.08%，主要因本期权益法核算的长期股权投资收益、公允价值变动收益同比增加 [1][2] 经营策略 - 华西码头坚守“大客户”策略，为大客户制订个性化服务系统，强化长期合作关系，稳定经营结构 [2] - 销售策略已针对不同地区做出调整 [3] 研发与合作 - 技术研发和人才培养围绕技术创新、产业链协同、市场需求展开 [2] - 产学研合作围绕差别化、功能化、新型高端化及环保创新方向开展 [3][4] 投资与发展 - 当前贯彻稳健经营策略，提升技术创新和研发能力，重点发展高端产品，后续投资以与主业协同、促进产业强链补链为方向 [2] - 考虑产业并购时结合战略目标、行业趋势、资源整合能力综合评估 [4] 行业前景与风险应对 - 化纤强国目标使行业前景光明，差别化、功能化、新型高端化提升公司核心竞争力 [4] - 2024 年度出口业务营收占比 13.48%，通过量化风险敞口等措施控制汇率波动影响 [3] 盈利驱动因素 - 发挥品牌、技术和产品优势提升行业地位，短纤行业暂无大规模投产计划，宽松货币政策预期利好价格，产业链利润向好变化 [3]

担保情况概述 - 公司全资子公司华西码头拟向大连商品交易所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质 [1] - 公司拟为华西码头出具担保函，最高担保额度为人民币3,2307万元 [1] - 担保事项经董事会审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 华西码头成立于2002年4月12日，注册资本20,4421913万元，经营范围包括港口经营、保税仓库经营等 [1] - 2024年12月31日资产总额47,21130万元，负债总额2,72431万元，净资产44,48699万元 [1] - 2024年度营业收入16,60417万元，营业利润9,18838万元，净利润7,83570万元 [1] 担保函主要内容 - 公司为华西码头向大商所申请纯苯期货指定交割仓库出具担保函，承担连带责任保证 [1] - 担保范围包括债务本金、利息、损害赔偿金、违约金及相关费用 [1] - 保证期间为债务人应承担责任期限届满之日起两年 [2] 董事会意见 - 本次担保有助于拓展华西码头仓储业务，提高市场竞争力，符合公司发展战略 [2] - 华西码头资产质量优良，偿债能力较强，公司能有效控制其经营风险 [2] - 担保决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] 累计对外担保情况 - 公司累计对外担保余额88,14065万元，占最近一期经审计净资产的17% [2] - 其中为华西码头指定交割库业务提供担保余额3,2307万元 [2]

业绩数据 - 2024年华西码头营收16604.17万元，利润9188.38万元，净利润7835.70万元[6] - 2024年末华西码头资产47211.30万元，负债2724.31万元，净资产44486.99万元[6] 担保情况 - 公司为华西码头期货交割库业务最高担保13000万元[2][8] - 截至公告日，公司对外担保余额88140.65万元，占净资产17%[9] 未来展望 - 华西码头拟向大商所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质[2][6]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年5月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 业务发展 - 全资子公司华西码头拟向大商所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质[3] 担保事项 - 公司为华西码头纯苯期货交割库业务提供最高担保额度为1.3亿元[3] 议案表决 - 《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 公告编号 - 《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告》公告编号为2025 - 025[4]