江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 1 附件： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-059 江苏华西村股份有限公司 关于职工大会选举产生第九届职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任届期满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定， 公司于 2023 年 11 月 2 日在公司化纤厂会议室召开了职工大会，经与会职工讨论 和民主表决，一致同意选举刘蓓女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工监 事，任期三年，与公司第九届监事会任期一致。 上述职工监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共 同组成公司第九届监事会。 特此公告。 职工监事简历 刘蓓女士，1983年9月出生，本科学历，曾在公司特种化纤厂销售计划科工 作，2009年至今任公司特种化纤厂办公室主任，2011年8月至今任公司职工监事。 刘蓓女士与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、 高级管理人员不存 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-055 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的提示性公告如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为731,951,050.22元，同比下降1.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,202,213.56元，同比下降3.52%[4] - 公司总资产为6,561,082,638.44元，同比增长2.71%[5] - 公司第三季度流动资产总额为1,791,031,485.37元，较年初增长205,355,780.81元[20] - 公司第三季度非流动资产总额为4,770,051,153.07元，较年初略有下降32,207,970.98元[20] - 公司第三季度流动负债总额为1,386,222,723.13元，较年初增长88,370,723.85元[21] - 公司第三季度非流动负债总额为39,539,124.54元，较年初减少2,517,311.86元[21] - 公司第三季度所有者权益合计为5,135,320,790.77元，较年初增长87,294,397.84元[21] - 2023年第三季度，江苏华西村股份有限公司营业总收入为206.58亿元，较上期略有下降[22] - 营业总成本为201.57亿元，其中管理费用为3.72亿元，较上期略有增加[22] - 公司营业利润为11.63亿元，较上期有所下降[22] - 净利润为9.16亿元，较上期有所下降[23] - 综合收益总额为10.32亿元，较上期有所下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,261,296.69元，同比增长91.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，较上期有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.32亿元，较上期有所下降[25] - 2023年第三季度，现金及现金等价物净增加额为-78,305,903.27元，期末现金及现金等价物余额为344,248,647.21元[26] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4,849,702.27元[5] - 预付款项期末余额较年初增加182.81%主要原因是预付原材料款增加[7] - 其他应收款期末余额较年初增加3,276.39万元，主要原因是被投资单位宣告发放的股利分配款增加[8] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为106,624股，前十名股东中江苏华西集团持股比例最高为29.34%[13] 投资收益 - 投资收益本期金额比上年同期减少73.31%，主要原因是长期股权投资收益减少[11] 筹资活动 - 2023年第三季度，江苏华西村股份有限公司筹资活动现金流入小计为1,587,220,000.00元，偿还债务支付的现金为1,421,520,000.00元[26] - 公司支付给少数股东的股利、利润为46,564,998.94元，筹资活动现金流出小计为1,656,784,998.94元[26]

一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因公司日常经营涉及外币业务，受国际外汇市场汇率起伏波动的影响，给公 司的生产经营带来了不确定性。因而，公司拟开展外汇衍生品交易，提高公司应 对外汇波动风险的能力，成为公司稳定经营的需求。 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易。预计经公司董事会审议通过之日起 12 个 月内，开展额度不超过 1,000 万美元（或等值人民币），上述额度在期限内可循 环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）将不超过上述额度。 公司开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等 产品或上述产品的组合。可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 江苏华西村股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 4、其它风险：因相关法律法规发生变化或交 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-053 江苏华西村股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 内容详见《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-052）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 ...

江苏华西村股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《江苏华西 村股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责 的原则，对公司第八届董事会第二十次会议审议的关于开展外汇衍生品交易事项 发表独立意见如下： 公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，能更好地规避和防 范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，提高公司竞争力。 公司已制定《商品衍生品交易管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险 管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品交易业务。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 30 日 关于开展外汇衍生品交易事项的独立意见 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-052 江苏华西村股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效规避和防范汇率波 动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司进出口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，增加了公司经营的不确定性。为防范汇率波动对公司利 润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟以自有资金开展外汇 衍生品交易。 2、投资金额及期限 根据公司实际业务发展情况，公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过 1,000 万美元（或等值人民币），期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，上述 额度在此期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 3、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易的资金 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-054 江苏华西村股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。并发表审核意见如下：经审 核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051），刊登于同 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 ...

江苏华西村股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事 会独立董事的议案》，董事会提名吴协恩先生、李满良先生、薛健先生、金亚洪 先生、吴茂先生、薛丽女士为第九届董事会非独立董事候选人，提名周凯先生、 孙涛先生、承军先生为第九届董事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立 判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司第八届董事会第十 九次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见如下： 我们同意将上述董事会换届选举事项提交股东大会审议。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 18 日 1、本次会议的召集召开、议案的审议表决及候选人的提名程序均符合相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 2、本次提名的 9 位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-048 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 27 日 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:3 ...