证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-042 江苏华西村股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏华西村股份有限公司董事会现就提名周凯先生、孙涛先生、承军 先生为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否， ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-050 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开，本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席吴秀琴女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 鉴于公司第八届监事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成（其中：职工监事 1 名）。经股东单位推荐，监事会提名卢青先生、施平先生为公司第九届监事会监 事候选人（简历见附件）。 江苏华西村股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第九届监事会监事的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （2）提名施平先生为公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-047 江苏华西村股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 周凯 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-043 江苏华西村股份有限公司 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-044 江苏华西村股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙 涛 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-045 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江苏华西村股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 承军 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人 ...

董事会专门委员会工作细则 （修订稿） （经 2023 年 10 月 18 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-046 江苏华西村股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一 ...

江苏华西村股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股 东江阴市凝秀建设投资发展有限公司（以下简称"凝秀建设"）函告，获悉其所 持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 | 本次 解除质押 股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | 中国工商银 | | 凝秀建设 | 否 | 17，600,000 | 21.43% | 1.99% | 2023 年 8 月 1 日 | 2023 年 9 25 日 | 月 | 行股份有限 公司江阴支 行 | 1、本次股份解除质押基本情况 2、本 ...

一、实际控制人变更基本情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-040 江苏华西村股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬 请广大投资者理性投资，注意风险。 三、备查文件 1、华西集团告知函。 2023 年 7 月 19 日，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人江阴市华士镇华西新市村村民委员会（以下简称"华西村委会"）与江阴联 华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"联华基金"）签署了《关 于江苏华西集团有限公司的股权转让协议》，华西村委会拟将其持有的江苏华西 集团有限公司（以下简称"华西集团"）80%股权转让给联华基金。公司的实际控 制人拟由华西村委会变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称 "江阴市国资办"）。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《上海证券报》《证券时报》 和 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为133,380,750,484.83元，同比下降9.72%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,437,707,032.32元，同比下降55.05%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-16,421,480.07元，同比增长82.24%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入133,380.75万元，较去年同期减少9.72%[20] - 公司2023年上半年实现营业利润6,063.39万元，较去年同期减少53.30%[20] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润4,437.71万元，较去年同期减少55.05%[20] - 公司2023年上半年化纤业务销售收入12.19亿元，较去年同期减少8.68%[20] - 公司2023年上半年化纤业务毛利率为0.97%，较去年同期减少1.14个百分点[20] - 公司2023年上半年化纤业务主营产品销售量为182,841吨，较去年同期减少2.75%[20] - 公司2023年上半年化纤业务生产量为181,641吨，较去年同期减少0.48%[20] - 公司2023年上半年化纤业务库存量为10,788吨，较年初减少10.01%[20] - 公司2023年上半年化纤业务通过设备改造和工艺改进提升单线规格产品产量，节省人工成本近100万元[20] - 公司2023年上半年化纤业务推进节能环保工作，节约蒸汽等能源消耗，提高经营业绩[20] - 公司本报告期营业收入为133.38亿元，同比下降9.72%[35] - 纺织化纤业务占营业收入比重为92.15%，同比下降8.21%[35] - 华东地区营业收入占比最高，为54.86%[37] 公司业务 - 公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务[16] - 公司涤纶化纤业务主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等[17] - 公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务[18] 公司治理与社会责任 - 公司积极履行社会责任，重视保护股东、债权人和职工的合法权益，参与环境保护等工作[89] - 公司重视企业内部控制，保护供应商与客户的合法权益，加强能源降耗管理，取得了良好效果[91] - 公司未发生与日常经营相关的重大关联交易[100] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[97] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[96] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[94] - 公司报告期未经审计[95] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] 环保与污染治理 - 公司下属化纤厂排污许可证号为913202817241961689001Q，有效期自2022-12-04至2027-12-03[78] - 江苏华西村股份有限公司特种化纤厂对污染物的处理方式包括喷淋+过滤+催化燃烧、喷淋除雾+高压静电吸附+干燥、废气水洗+碱洗+生物除臭+干燥、隔油调节-初沉池-气浮-厌氧-活性污泥-二沉池[80] - 华西码头建有污水处理装置一套，对生产污水进行厌氧和好氧处理后，排放到园区指定污水处理站[82] - 公司对环境保护工作持续投入，报告期内投资约450万元对污水处理设施进行升级改造[84] - 公司实际缴纳环境保护税1.64万元[84]