公司概况 - 南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一[21] - 公司主要从事IT产品、软件、集成和服务等业务[1] - 公司下属子公司包括北京南天软件有限公司、北京南天信息工程有限公司等[1] 业务概况 - 公司以"金融科技"和"数字化服务"为业务主线，持续围绕新兴技术开展技术孵化和应用孵化[21] - 公司软件开发及服务业务主要面向金融行业客户，覆盖银行、保险、信托、消费金融、资产管理等领域[1] - 公司智能渠道解决方案为金融行业客户提供智慧化、渠道化解决方案，包括自助终端、渠道管理、行业专用软硬件一体化产品[2] - 公司集成解决方案以数据中心为场景，提供建云、业务上云及运营管理整体解决方案[3] - 公司 IT 产品销售及产业互联网业务聚焦 IT 产品销售，并将利用互联网工具向渠道内企业提供产品、技术、服务赋能[4] - 公司持续加大创新研发投入，围绕云计算、大数据、区块链、人工智能等新兴技术开展创新项目[5] - 公司积极拓展非金融业务,为智慧交通、数字政府、智慧医疗等领域提供数字基础设施集成建设和运维服务、行业云端应用软件开发等[7] - 公司稳步发展 IT 产品销售及产业互联网业务,聚焦上下游合作伙伴,持续销售智能终端、服务器设备、网络设备等产品[8] 财务数据 - 公司上半年实现营业收入39.23亿元,同比增长3.06%;归属于上市公司股东的净利润2,536.37万元,同比增长18.13%[10] - 公司研发投入为2.085亿元[64] - 公司整体营业收入为39.23亿元，同比增长3.06%，其中软件开发及服务收入为8.81亿元，同比增长10.98%[72,73] - 公司整体毛利率为11.74%，同比下降0.54个百分点，其中软件开发及服务毛利率为35.69%，同比下降0.91个百分点[72,73] - 公司主营业务成本中人工成本占9.30%，项目实施成本占90.57%，同比变动幅度较小[76] - 公司投资收益为540.39万元，占利润总额的33.34%，主要来自金融资产分红和权益法确认的投资收益[79] - 公司期末货币资金余额为11.61亿元，较年初下降12.62个百分点，主要系业务发展需要导致资金使用增加[81] - 公司期末存货余额为35.31亿元，占总资产的41.45%，较年初增加6.04个百分点[81] - 公司期末短期借款余额为6.29亿元，较年初增加5.39个百分点，长期借款余额为6.04亿元，较年初下降1.10个百分点[81] 行业政策 - 2022年1月，中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障[22] - 2022年1月，原银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提出到2025年银行业保险业数字化转型取得明显成效[23] - 2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确要做强做优做大数字经济[25] - 2023年6月，中国证券业协会发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》，推动证券公司加强网络与信息系统安全稳定运行保障体系和能力建设[26] 公司优势 - 公司深耕行业信息化三十余年，累计推出软硬件产品和解决方案1000+，实施信息系统项目50000+，服务客户超8000+[53] - 公司在银行核心应用、渠道智能、数据中心综合服务、金融智能柜台等细分领域拥有领先地位[53] - 公司拥有覆盖全国的销售及服务体系，能为客户提供"一站式"的数字化服务[53] - 公司是国家发改委、科技部、财政部、海关总署及国家税务局五部委联合认定的"国家认定企业技术中心"[55] - 公司深度参与ITSS信息技术服务标准的制定与推广，获得多项资质认证[55] - 公司共拥有有效专利162项，计算机软件著作权1150项[55] - 公司连续多年服务大型商业银行、全国性股份制商业银行等，为银行输出高标准的软件开发及数据中心运维等服务[56] 人才建设 - 公司重视人才建设，通过完善绩效考核与激励机制、建立健全薪酬体系、实施中长期职业生涯规划，保障人才队伍稳定[57] - 公司携手生态伙伴发挥各自优势和能力，共同应对市场竞争、建立及培养专业人才体系[57] 区域业务 - 公司华北地区营业收入占比52.89%，同比增长14.10%[68] - 公司西南地区营业收入占比11.73%，同比增长59.02%[68] 限制性股票激励计划 - 公司于2021年11月15日召开董事会和监事会会议,审议通过了2021年限制性股票激励计划[1][2] - 公司于2021年12月获得控股股东和实际控制人的批复,同意公司实施限制性股票激励计划[2] - 公司于2022年1月7日召开股东大会,审议通过了2021年限制性股票激励计划相关议案[5] - 公司于2022年1月授予298名激励对象合计13,219,990股限制性股票[6][16] - 公司于2022年8月和2024年1月调整了2021年限

控股股东持股 - 工投集团持股136,142,507股，比例34.5763%[1] - 云南工投数字科技持股2,488,233股，比例0.6319%[3] - 股东及其一致行动人合计持股138,630,740股，比例35.2083%[3] 股份质押 - 工投集团累计质押51,973,700股，占所持38.1760%，占总股本13.1998%[1] - 股东及其一致行动人累计质押51,973,700股，占所持37.4907%，占总股本13.1998%[3] 股份解除质押 - 工投集团本次解除质押15,400,000股，占所持11.3117%，占总股本3.9112%[2]

利润分配 - 2023年度以393,744,987股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派47,249,398.44元[2][4] - 不同投资者每10股派现金额不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月24日[6] - 除权除息日为2024年6月25日[7] 其他 - 本次分配不发生股本变动[11] - 2021年限制性股票激励计划回购价格将调整[12]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月30日邮件送达[2] - 董事会会议于2024年6月3日通讯召开[2] - 应到董事九名，实到九名[3] 议案审议 - 审议通过设立内蒙古分公司议案[4][5][6] - 审议通过修改《南天信息内部控制标准手册》部分内容议案[8][9][10] - 审议通过修改《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》部分条款议案[11][12][13] 备查文件 - 第九届董事会第九次会议决议[15] - 第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议[16]

市场扩张 - 公司2024年6月3日通过设立内蒙古分公司议案[1] - 分公司名称为云南南天电子信息产业股份有限公司内蒙古分公司[2] - 设立目的是优化布局、配置资源、提供服务、提升竞争力[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事金融科技和数字化服务两大业务 [1][2] - 公司具有全国性的客户覆盖和服务网点布局优势 [2][3][4][12] - 公司在银行信息化领域积累了丰富的经验和案例 [3][4][10] - 公司正在积极拓展中小银行客户 [12][13][22] - 公司正在布局金融新创、国企新创等新兴业务机会 [6][14][15][16] - 公司未来战略将继续巩固银行信息化主业,同时拓展非金融行业数字化业务 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在国产替代方面的需求情况如何 [5][6][7][8][9] **回答** - 国产替代需求在政府和国企客户较大,但在银行核心系统应用仍较少 [5][6] - 未来1-2年内国产替代在银行和国企领域有较大发展空间 [6][7] - 公司已在光大银行、农行等银行获得国产替代项目订单 [6][7] 问题2 **提问** 公司在产业互联网业务方面的表现如何 [7][8] **回答** - 公司在产业互联网业务方面规模有所增长,但整合效果还在摸索阶段 [7][8] - 公司通过代理国产大厂商产品和用户聚合等方式拓展产业互联网业务 [8] 问题3 **提问** 公司与同行相比的优势在哪里 [9][10][11] **回答** - 公司拥有优质的客户渠道和良好的客户口碑 [9][10] - 公司具有国有控股身份带来的政府采购优势 [10] - 公司拥有丰富的行业经验和人才储备 [10][11] - 公司能够为客户提供全系统的一体化解决方案 [11]

公司发展规划 - 公司以"金融科技"和"数字化服务"为业务主线,持续围绕云计算、大数据、人工智能等新技术开展技术孵化和应用孵化,为客户提供数字化整体解决方案和"一站式"技术服务[1] - 重点发力生态、云计算数据中心建设、分布式云平台/云核心建设、电子渠道应用平台、区块链技术与应用等领域[1] 核心竞争力 - 深耕金融行业三十余年,积累了丰富的行业信息化工程经验和专业人才[1] - 拥有良好的客群基础,覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行以及大型保险公司[1] - 坚持研发赋能,加强技术专家队伍建设,在技术研发方面持续投入,拥有良好的创新能力[1] - 在银行核心应用、渠道智能、数据中心综合服务等领域具有优势[1] ESG 工作 - 公司高度重视 ESG 相关工作,遵守法律法规、社会公德、商业道德,积极履行社会责任,努力实现企业与利益相关方的全面协调可持续发展[2] - 不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系,维护投资者特别是中小投资者的合法权益[2] 其他 - 公司董事、高管暂无减持计划,看好公司未来发展[2]

股东大会时间 - 2024年4月11日决议召开2023年度股东大会，4月13日刊登通知[5] - 2024年5月7日14:30召开股东大会，间隔超20天[5] 股东出席情况 - 93名股东及代理人出席，代表141,838,750股，占36.0230%[7] - 2名现场股东及代理人，代表138,630,740股，占35.2083%[8] - 91名网络投票股东，代表3,208,010股，占0.8147％[8] 会议审议情况 - 审议十项议案，听取2023年度独立董事述职报告[9] - 以现场和网络投票结合表决，议案均通过[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集等均合规，决议合法有效[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-027 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持 ...

公司基本信息 - 公司于1999年8月18日首次发行4000万股人民币普通股，10月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为393,744,987元，股份总数为393,744,987股，均为人民币普通股[8][15] - 公司发起人出资时间均为1998年[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会起诉[26] 重大事项审议 - 公司在连续十二个月内购买、出售、置换重大资产、对外投资超最近一期经审计净资产30%时，需股东大会审议[30] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[30] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长不超过2人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事；临时董事会会议召开3日以前通知[94] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议董事三分之二以上通过[96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112][113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[114] - 监事会会议记录至少保存10年[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司年度净利润弥补亏损等后余额的10%-50%用于分配，现金分配不少于可分配利润的10%[121] 其他 - 公司章程于2024年5月7日经公司2023年度股东大会审议通过[2] - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，纪委维护党内法规[64][66] - 纳入管理费用的党组织工作经费，一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[68]