会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议5月7日发通知，5月10日通讯召开[1] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人[1] 人事变动 - 原内部审计负责人谭宏高因工作变动离任[1] - 公司聘任刘显为内部审计负责人，任期与第十届董事会相同[1] 议案表决 - 《关于变更公司内部审计负责人的议案》7票同意通过[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月11日[3]

人员变动 - 董事范赛虎，监事会主席江鲁奔、职工监事杨承锋辞职[2] - 万新波当选为公司第十届监事会职工监事[5] 议案建议 - 控股股东建议增补江鲁奔为非独立董事、李刚为监事[4] 人员情况 - 相关人员均未持股，无关联关系及不得任职情形[3][9][10][12] 时间信息 - 公告日期为2024年5月10日[7]

股权结构 - 控股股东银亿控股直接持有公司8700万股股份，占总股本23.76%[3] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日14:30现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2024年5月15日[5] - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[7] - 提案8修订《公司章程》需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 提案10选举2名非独立董事，采用累积投票制[8] - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[8] - 股东登记时间为2024年5月20日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[9] - 股东可现场、信函或传真登记，2024年5月20日17:00前送达或传真至公司[9] - 会议会期预计半天，出席者食宿、交通费自理[12] - 网络投票代码为360953，投票简称为河化投票[16] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[19] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》子议案数为5[24] - 《关于变更非独立董事的议案（更新后）》应选人数为2人[25] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[26] - 第10项议案股东表决票总数=持有股份数×2[26]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办网上业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[3] - 董事长等人员出席[3] - 提前向投资者公开征集问题，可登录平台提问[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日14:30召开[1][2] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[2][18] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 提案相关 - 提案8需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案10仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月20日8:00 - 17:30[8] - 登记截止时间为2024年5月20日17:00[7] 投票代码 - 投票代码为360953，投票简称为河化投票[17] 审议议案 - 审议多项制度修订及制定议案和变更非独立董事议案[22]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备合计4448092.29元，增加利润总额365483.14元[14] - 2023年度核销应付账款和合同负债1262492.08元，增加利润总额1262492.08元[14] 数据详情 - 2023年度应收账款坏账准备期末余额3453885.98元[2] - 2023年度其他应收款坏账准备期末余额2252626.78元[2] - 2023年度存货跌价准备期末余额1422076.95元[2]

广西河池化工股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司于 2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，公司拟对相关制度进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《广西河池化工股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会战略决策委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 8 | ...

战略委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存10年[18] - 下设投资评审小组，组长为总经理，副组长1 - 2名[7] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] 提名委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[21] - 委员由董事长等提名[21] - 选举新董事和聘任新经理前1 - 2个月提建议和材料[26] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[29] - 会议记录由董事会秘书保存10年[29] 审计委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[35] - 委员由董事长等提名[35] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[43] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[43] - 会议记录由董事会秘书保存10年[44] 薪酬与考核委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[50] - 委员由董事长等提名[50] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[50] - 负责制定考核标准、薪酬政策等[52] - 对董事和高管考评分三步[54][55] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[57] - 会议记录保存10年[58] 其他 - 各委员会会议原则上会前三天发通知并提供资料[13][28][57] - 本实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[60]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-005 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年4月24日在重 庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2024 年4月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁 奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度 监事会工作报告》。 二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入18749.53万元，上年度16061.23万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计5.38万元，上年度82.07万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额18744.15万元，上年度15979.16万元[12] 审计相关 - 中兴财光华对2023年度财报审计并出具报告[4] - 营业收入扣除情况表4月24日获董事会批准[12]