市场整体表现 - 上证综指收于3615.72点，涨幅0.17%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达18709.76亿元 [1] - 共计370只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术突破特征 - 设研院(300732)以20%涨幅和19.58%换手率表现突出，乖离率达15.41% [2] - *ST云创(835305)涨幅28.14%居首，换手率22.46%，乖离率12.66% [2] - 震安科技(300767)涨幅11.29%，乖离率9.13%，换手率为18.77% [2] - 神马电力(603530)与河化股份(000953)均实现10.01%涨幅，乖离率分别为7.42%和7.39% [2] - 华能国际(600011)涨幅8.39%，乖离率6.31%，换手率3.32% [2] - 科力股份(920088)换手率高达46.32%，涨幅9.59%，乖离率6.04% [2] - 通源石油(300164)换手率40.86%，涨幅7.22%，乖离率5.12% [2] - 濮耐股份(002225)涨幅6.54%，换手率12.65%，乖离率4.31% [2][3] - 金利华电(300069)与开创国际(600097)乖离率分别为4.23%和4.22% [3] 低乖离率个股表现 - 国药股份、劲旅环境、三角轮胎等个股刚站上五日均线，乖离率相对较小 [1]

市场指数表现 - 上证综指报3625.08点 涨幅0.43% 位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达8202.66亿元 [1] 个股技术突破情况 - 339只A股价格突破五日均线 [1] - 设研院以15.41%乖离率位列突破幅度首位 股价报10.62元 单日涨幅20% 换手率17.29% [1] - *ST天微乖离率7.56% 股价20.59元 涨幅10.34% 换手率3.24% [1] - 神马电力乖离率7.42% 股价29.23元 涨幅10.01% 换手率1.43% [1] - 河化股份乖离率7.39% 股价8.02元 涨幅10.01% 换手率10.57% [1] - 鲁北化工乖离率6.98% 股价8.65元 涨幅10.05% 换手率9.64% [1] 中等幅度突破个股 - 维康药业乖离率6.90% 股价21.93元 涨幅8.03% 换手率7.38% [1] - 冠龙节能乖离率6.31% 股价24.91元 涨幅8.78% 换手率26.66% [1] - 安泰集团乖离率5.96% 股价2.49元 涨幅10.18% 换手率5.67% [1] - 迅安科技乖离率5.95% 股价24.62元 涨幅6.81% 换手率11.59% [1] 小幅突破个股 - 卫星化学乖离率4.75% 股价19.63元 涨幅6.40% 换手率2.30% [1] - 志特新材乖离率4.67% 股价14.39元 涨幅6.75% 换手率6.30% [1] - 华能国际乖离率4.54% 股价7.46元 涨幅6.12% 换手率1.67% [1] - 中设咨询乖离率4.16% 股价9.92元 涨幅5.87% 换手率13.92% [1] - 宝利国际乖离率4.13% 股价4.64元 涨幅7.91% 换手率8.06% [1] - 东航物流乖离率3.65% 股价14.81元 涨幅5.18% 换手率3.21% [1] - 洽洽食品乖离率3.51% 股价23.62元 涨幅5.45% 换手率2.44% [1] - 通源石油乖离率3.39% 股价5.67元 涨幅5.00% 换手率26.86% [1] - 筑博设计乖离率3.32% 股价20.59元 涨幅6.52% 换手率16.98% [2] - 百甲科技乖离率3.31% 股价8.99元 涨幅3.21% 换手率9.69% [2] - 光明肉业乖离率3.29% 股价7.84元 涨幅5.23% 换手率3.53% [2]

董事会会议 - 第十一届董事会第一次会议7月11日通知、7月21日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 人员选举 - 选举施伟光为第十一届董事会董事长[1] - 选举魏一雪为第十一届董事会副董事长[2] 人员续聘 - 续聘江鲁奔为总经理[5] - 续聘卢勇帐为财务总监[6] - 续聘谭宏高为董事会秘书[7] - 续聘刘显为内部审计负责人[9] 其他 - 第十一届董事会组成新专门委员会，任期同本届董事会[3] - 相关事项详见2025年7月22日巨潮资讯网公告（编号：2025 - 025）[9]

董事会换届选举 - 选举施伟光为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期与本届董事会相同 [1] - 选举魏一雪为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同 [1] - 董事会换届选举议案获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会：召集人施伟光，成员包括魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波（独立董事） [2] - 审计委员会：召集人叶志锋（独立董事），成员包括魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶（独立董事） [2] - 提名委员会：召集人侯昶（独立董事），成员包括施伟光、魏一雪、杨载波、侯昶 [2] - 薪酬与考核委员会：召集人杨载波（独立董事），成员包括施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘江鲁奔为公司总经理，任期与第十一届董事会相同 [2] - 续聘卢勇帐为公司财务总监，任期与第十一届董事会相同 [3] - 续聘谭宏高为公司董事会秘书，其已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] - 续聘刘显为公司内部审计负责人，任期与第十一届董事会相同 [4] - 所有聘任议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3][4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2025年7月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公告 [1] - 现场会议于2025年7月21日14时30分在公司会议室召开，由董事长施伟光主持，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点与公告一致，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共2人，代表有表决权股份124,493,589股，占总股本的34.0850%，均为股权登记日（2025年7月16日）登记在册股东 [3] - 网络投票股东281人，代表股份6,235,703股，占总股本1.7073%，股东资格由深交所系统验证 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人列席现场会议 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，董事选举采用累积投票制，现场表决由股东代表、监事及律师共同监票计票 [5] - 全部议案均获通过，最高同意票数127,213,191股（占有效表决权股份总数99.9120%），最低同意票数127,171,191股（占99.9019%） [5][6][7][8] - 覃宝明以124,527,203票当选第十一届董事会非独立董事 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合法律法规和《公司章程》，表决程序与结果合法有效 [10]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员包括鲁奔、王海、王小丰、覃宝明等 [1] - 董事会成员符合任职资格，独立董事任职资格和独立性已通过深交所备案审核 [1] - 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会召集人为施伟光，委员包括魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波 [2] - 审计委员会召集人为叶志锋，委员包括魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶 [2] - 提名委员会召集人为侯昶，委员包括施伟光、魏一雪、杨载波、叶志锋 [2] - 薪酬与考核委员会召集人为杨载波，委员包括施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶 [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 总经理为江鲁奔，财务总监为卢勇帐，董事会秘书为谭宏高 [3] - 高级管理人员任职资格已通过提名委员会和审计委员会审核 [3] - 董事会秘书谭宏高已取得深交所董事会秘书培训证明 [3] 内部审计部门负责人聘任 - 内部审计负责人为刘显，具备专业能力和工作经验 [4] - 刘显的任职资格符合相关法律法规要求 [4] 其他说明 - 第十届董事会独立董事郭益浩、薛有冰因任职满六年离任 [4] - 离任董事不持有公司股份，无未履行承诺事项 [4] - 公司对第十届董事会董事的贡献表示感谢 [5] 高级管理人员背景 - 财务总监卢勇帐曾任广西河池化工股份有限公司财务副总监，河池中燃城市燃气发展有限公司财务总监 [5] - 董事会秘书谭宏高曾任广西河池化工股份有限公司审计监察部部长、综合办公室主任 [6] - 内部审计负责人刘显曾任重庆南松凯博生物制药有限公司质量保证部副经理 [7]

董事会换届 - 2025年7月21日完成董事会换届，第十一届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，占比约33.3%[1] - 第十一届董事会董事任期三年[2] 人员聘任 - 聘任江鲁奔为总经理，卢勇帐为财务总监，谭宏高为董事会秘书[4] - 聘任刘显为内部审计部门负责人[5] 人员离任 - 第十届董事会独立董事郭益浩、薛有冰因任职满六年离任，截至公告日不持股[6]

参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份124,493,589股，占比34.0850%[4] - 参加网络投票股东281人，代表股份6,235,703股，占比1.7073%[5] 议案表决情况 - 多项章程修订议案同意占比超97%[6][7][9][10][11][13][14] 董事选举情况 - 施伟光等多人当选董事，得票占比超95%[16][18] 会议结果 - 本次股东大会列入议案均获审议通过[18] - 召集、召开及表决程序和结果合法有效[19][20]

会议信息 - 2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东283人，代表股份130,729,292股，占公司有表决权股份总数的35.7923％[4] - 中小股东通过现场和网络投票281人，代表股份6,235,703股，占公司有表决权股份总数的1.7073％[5] 议案表决情况 - 多项章程及制度修订议案同意率超97%[8][9][11][12][14][15][16] - 某项议案同意127,171,191股，占97.2783%；反对3,429,801股，占2.6236%；弃权128,300股，占0.0981%[18] - 某项议案中小投资者同意2,677,602股，占42.9399%；反对3,429,801股，占55.0026%；弃权128,300股，占2.0575%[18] 董事选举情况 - 多位非独立董事和独立董事得票率超95%[20][21]

董事会选举 - 选举施伟光为公司第十一届董事会董事长[1] - 选举魏一雪为公司第十一届董事会副董事长[2] 人员续聘 - 续聘江鲁奔为公司总经理[5] - 续聘卢勇帐为公司财务总监[6] - 续聘谭宏高为公司董事会秘书[7] - 续聘刘显为公司内部审计负责人[9] 会议信息 - 公司第十一届董事会第一次会议7月11日发通知，7月21日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] - 第十一届董事会组成新专门委员会，任期与本届相同[3] - 相关事项详情见2025年7月22日巨潮资讯网公告（公告编号：2025 - 025）[9]