会议基本信息 - 会议名称为河化股份2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会 [1][2] - 会议时间为2024年5月15日15:00 - 16:30 [2] - 会议地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长施伟光、董事兼总经理覃宝明等多人 [2] 公司关系与人员背景 - 公司与广西银亿新材料属同一实际控制人，实控人可通过控股股东行使董事、监事提名权 [3] 退市风险与盈利措施 - 2024年公司围绕主营业务开拓市场、深挖需求、拓宽渠道、寻找新利润增长点，提升主业收入和盈利能力以降低退市风险 [3] 协同与转型 - 南松与河化本部横向协同包括研发技术、市场开发、企业管理水平提高方面 [3] - 南松战略转型方向为由传统产品向传统与新产品并重、由医药中间体向原料药延伸、由医药中间体向多品种精细化工产品转型，公司提升效益扩大现金流支持转型 [3] 投资并购 - 投资并购有风险，公司进行咨询调研论证，进展关注公告 [3] 生产线问题 - 2023年南松技改项目试运行，因设备磨合、工艺调整、客户认证时间长、市场推广差、订单不足等，生产装置未正常运营，成本高，未来调整产品提高产线利用率 [3] 尿素产能指标转让 - 尿素产能指标转让需新天煤化工所在省级主管部门认定后办理资产交割及价款支付，结果不确定，关注公告 [3][4] 控股股东重整 - 公司控股股东重整事项在推进，关注全国企业破产重整案件信息网进展，若有重大影响公司督促相关方披露信息 [4] 股价与投资价值 - 上市公司股价受宏观经济、行业政策、市场行情等因素影响，公司坚持战略提升竞争力和业绩为股东创造价值 [4] 盈利增长点 - 2024年一季报公司实现营业收入6191.78万元，同比增长7.11%；归属上市公司股东净利润 - 116.00万元，同比减亏40.96万元；子公司南松医药营业收入2598.75万元，同比增长19.36%，净利润101.02万元，同比增长97.44%；增长原因是主要医药中间体产品羟基氯喹侧链市场需求恢复性增长 [4]

会议基本信息 - 会议名称为河化股份2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会 [1][2] - 会议时间为2024年5月15日15:00 - 16:30 [2] - 会议地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长施伟光、董事兼总经理覃宝明等 [2] 公司关系与人员背景 - 公司与广西银亿新材料属同一实际控制人，实控人可通过控股股东行使董事、监事提名权 [3] 退市风险与盈利措施 - 2024年公司围绕主营业务，开拓市场、深挖需求、拓宽渠道、寻找新利润增长点，提升主业收入及盈利能力以降低退市风险 [3] 协同与转型 - 南松与河化本部横向协同包括研发技术、市场开发、企业管理水平提高方面 [3] - 南松战略转型方向为由传统产品向传统与新产品并重、由医药中间体向原料药延伸、由医药中间体向多品种精细化工产品转型，上市公司提升效益扩大现金流支持转型 [3] 投资并购进展 - 投资并购有风险，公司需咨询调研论证，进展关注公司公告 [3] 生产线问题与应对 - 2023年南松技改项目试运行，因设备磨合、工艺调整、客户认证时间长、市场推广差、订单不足等，生产装置未正常运营，成本高，未来将根据市场调整产品提高产线利用率 [3] 尿素产能指标转让 - 尿素产能指标转让需新天煤化工所在省级主管部门认定后办理资产交割及价款支付手续，结果不确定，关注公司公告 [3][4] 控股股东重整 - 公司控股股东重整事项仍在推进，关注全国企业破产重整案件信息网进展，若有重大影响公司督促相关方披露信息 [4] 股价与投资价值 - 上市公司股价受宏观经济、行业政策、市场行情等因素影响，公司坚持发展战略，提升核心竞争力及业绩为股东创造价值 [4] 盈利增长点 - 2024年一季报公司实现营业收入6191.78万元，同比增长7.11%；归属上市公司股东净利润 - 116.00万元，同比减亏40.96万元；子公司南松医药营业收入2598.75万元，同比增长19.36%，净利润101.02万元，同比增长97.44%；增长原因是主要医药中间体产品羟基氯喹侧链市场需求恢复性增长 [4]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议5月7日发通知，5月10日通讯召开[1] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人[1] 人事变动 - 原内部审计负责人谭宏高因工作变动离任[1] - 公司聘任刘显为内部审计负责人，任期与第十届董事会相同[1] 议案表决 - 《关于变更公司内部审计负责人的议案》7票同意通过[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月11日[3]

人员变动 - 董事范赛虎，监事会主席江鲁奔、职工监事杨承锋辞职[2] - 万新波当选为公司第十届监事会职工监事[5] 议案建议 - 控股股东建议增补江鲁奔为非独立董事、李刚为监事[4] 人员情况 - 相关人员均未持股，无关联关系及不得任职情形[3][9][10][12] 时间信息 - 公告日期为2024年5月10日[7]

股权结构 - 控股股东银亿控股直接持有公司8700万股股份，占总股本23.76%[3] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日14:30现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2024年5月15日[5] - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[7] - 提案8修订《公司章程》需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 提案10选举2名非独立董事，采用累积投票制[8] - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[8] - 股东登记时间为2024年5月20日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[9] - 股东可现场、信函或传真登记，2024年5月20日17:00前送达或传真至公司[9] - 会议会期预计半天，出席者食宿、交通费自理[12] - 网络投票代码为360953，投票简称为河化投票[16] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[19] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》子议案数为5[24] - 《关于变更非独立董事的议案（更新后）》应选人数为2人[25] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[26] - 第10项议案股东表决票总数=持有股份数×2[26]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办网上业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[3] - 董事长等人员出席[3] - 提前向投资者公开征集问题，可登录平台提问[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日14:30召开[1][2] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[2][18] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 提案相关 - 提案8需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案10仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月20日8:00 - 17:30[8] - 登记截止时间为2024年5月20日17:00[7] 投票代码 - 投票代码为360953，投票简称为河化投票[17] 审议议案 - 审议多项制度修订及制定议案和变更非独立董事议案[22]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备合计4448092.29元，增加利润总额365483.14元[14] - 2023年度核销应付账款和合同负债1262492.08元，增加利润总额1262492.08元[14] 数据详情 - 2023年度应收账款坏账准备期末余额3453885.98元[2] - 2023年度其他应收款坏账准备期末余额2252626.78元[2] - 2023年度存货跌价准备期末余额1422076.95元[2]

广西河池化工股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司于 2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，公司拟对相关制度进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《广西河池化工股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会战略决策委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 8 | ...

战略委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存10年[18] - 下设投资评审小组，组长为总经理，副组长1 - 2名[7] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] 提名委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[21] - 委员由董事长等提名[21] - 选举新董事和聘任新经理前1 - 2个月提建议和材料[26] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[29] - 会议记录由董事会秘书保存10年[29] 审计委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[35] - 委员由董事长等提名[35] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[43] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[43] - 会议记录由董事会秘书保存10年[44] 薪酬与考核委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[50] - 委员由董事长等提名[50] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[50] - 负责制定考核标准、薪酬政策等[52] - 对董事和高管考评分三步[54][55] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[57] - 会议记录保存10年[58] 其他 - 各委员会会议原则上会前三天发通知并提供资料[13][28][57] - 本实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[60]