3、经核实，刘建辉同志因工作调整辞去总经理职务， 辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营生 产。 独立董事(签名)： 二○二三年八月 北京首钢股份有限公司独立董事 对总经理、总会计师调整拟提名的人选 及总经理辞职的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ----主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，作为北京 首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、 彭锋)，我们对公司总经理、总会计师调整拟提名的人选及 总经理辞职事宜进行审查，并发表以下独立意见。 1、同意提名朱国森同志为总经理人选；同意提名刘同 合同志为总会计师人选。 2、上述总经理、总会计师人选的提名等程序合法，符 合有关规定；同意将上述调整事宜提交董事会会议审议。 ...

战略产品与产量占比 - 三大战略产品（电工钢、汽车板、镀锡(铬)板）上半年产量合计313万吨，占钢材总产量27% [3] - 九类重点产品产量461万吨，占比39%，战略及重点产品合计占比66%，同比提升4个百分点 [3] - 电工钢产量84.82万吨（+18%），高端产品占比63%（+1个百分点），新能源汽车用高牌号无取向电工钢产量增长59% [3] - 汽车板产量194.68万吨（+8%），镀锌/高强/外板分别增长18%/18%/21%，新能源用户供货量增长85% [3] - 镀锡(铬)板产量32.97万吨（+11%），功能饮料罐订单增长29% [3] - 十四五末期战略及重点产品占比目标提升至75% [3] 二季度业绩提升因素 - 二季度利润总额环比增加5.92亿元，主要来自：产品结构优化增效2.8亿元、降本1.1亿元、市场好转贡献1.8亿元 [4] - 智新电磁新产线提前5个月投产，取向电工钢增产贡献利润1.5亿元 [4] - 汽车外板销量环比增31%，镀锡板增4%，酸洗汽车产品5月超计划增产3万吨 [4] - 迁钢3高炉焦炭负荷达6.0创纪录，京唐高炉利用系数2.45行业领先 [4] 电工钢市场前景 - 上半年取向硅钢价格下降因国网配电变压器招标减少，高牌号降价幅度更大 [5] - 下半年特高压投资加速（预计开工规模历史最高），风电/光伏需求支撑，高端产品需求将增加 [5] - 高端薄规格取向电工钢（18SQGD060）全球仅3家企业可批量生产，未来几年仍将供不应求 [5] 行业需求展望 - 房地产：政策宽松或推动投资触底回升 [6] - 基建：专项债加速发行，投资维持高位 [6] - 电力：国网加大电网投资，特高压建设提速 [6] - 汽车：2023年销量预计2760万辆（+3%），促销政策密集出台 [6] - 造船：低碳政策驱动替换需求，景气度长期确定 [6] 其他运营信息 - 唐山环保限产未影响公司钢材产量，未收到政府限产通知 [6] - 远期订单定价可采用季度/半年/年度定价或浮动定价模式 [7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为573.68亿元，同比下降9.22%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿元，同比下降77.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比下降85.30%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0548元，同比下降77.99%[13] - 公司2023年上半年总资产为1415.97亿元，较上年末下降1.10%[13] 产品销售 - 金属软磁材料(电工钢)产量84.82万吨，同比增长18.23%[20] - 金属软磁材料(电工钢)销售量83.91万吨，营业收入69.76亿元，占公司营业收入比例为12.16%[20] - 钢铁产品销售收入为486.23亿元，占公司营业收入比例为84.76%[21] - 公司三大战略产品产量合计313万吨，九类重点产品产量461万吨，战略及重点产品合计产量774万吨，占公司钢材总产量的66%[21] 技术创新 - 新产品研发投入18.68亿元，占营业收入3.26%[24] - 公司生产设备数字化率超过90%，应用129台套“工业机器人”[26] - 低碳汽车板镀层产品实现产品综合碳排放量降低30%以上[25] 环保情况 - 公司严格执行环境保护相关政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等法规[64] - 迁钢公司COD排放总量为648.39吨，超标情况无[66] - 京唐公司颗粒物排放总量为2106.1吨，超标情况无[68] 资金情况 - 公司2022年非公开发行人民币普通股募集配套资金总额为291,199,983.58元，净额为273,368,221.41元[48] - 公司截至2023年6月30日已使用募集资金250,986,264.39元，其中用于补充流动资金和偿还债务151,603,440.25元，用于节能降耗综合改造项目136,149,157.84元[48] - 募集资金累计产生利息收入343,568.22元，公司募集资金专用账户余额为0.00元，京唐公司募集资金专用账户余额为36,961,287.65元[48]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-037 北京首钢股份有限公司 关于钢贸公司为其全资子公司 提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢 贸公司")拟为其 5 家全资子公司提供银行授信担保，因被担保方最 近一期资产负债率均超过 70%，本次授信担保事项尚需提交股东大会 审议，敬请广大投资者充分关注风险。 一、授信担保事项概述 （一）授信担保事项基本情况 钢贸公司系北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司，负责公司生产基地钢铁产品销售、加工配送等业务。根据公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过的《首钢集团有限公司与北 京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，为贯彻 落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入 发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，钢贸 公司及其下属子公司积极推进"首钢京票"业务。根据相关规定，钢 贸公司拟在获得银行授信后，对其全资子公司上海首钢钢铁贸易有 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-036 北京首钢股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规 定，北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股 份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可[2022]553 号)，核准公司发行股份募集配套资金 不超过 250,000 万元。 公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)54,126,391 股，每 股面值 1 元，发行价格为 5.38 元/股，募集配套资金总额为 2 ...

（二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-033 北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮 件形式发出。 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团 财务有限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告 及半年度报告摘要》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《北京首 ...

北京首钢股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京首钢股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法 规、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、监事和高级管理人员及本 制度第九条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董 事会秘书和总会计师等由公司董事会聘任的管理人员。 第四条 公司董事、监事和高 ...

北京首钢股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京首钢股份有限公司(以下简称公 司)募集资金的管理，规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交 易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与 招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金 的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应及时公 告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司 ...

北京首钢股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称"首钢 股份"或"公司")的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")，中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京首 钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于首钢股份及其控股子公司，公司 能够对其施加重大影响的参股公司，公司控股股东和持股 5% 以上的股东以及相关规则规定的其他内幕信息知情人员。 前款所指的控股子公司是指首钢股份持有 50%以上股权 或股份，或者虽然持有其股权或股份 50%以下但能够对其实 施实际控制的投资企业。 第二章 内幕信息及内幕信息知情 ...

北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《北 京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本 细则。 第二章 董事会秘书的设置与任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理 人员的相关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人 士不得担任公司董事会秘书： (一)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (二)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； (一)负责公司信息 ...