（三）会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，其中常海宇监事因有 其他安排未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。 （四）会议由监事会主席孙毅主持。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-037 北京首钢股份有限公司 八届八次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监 事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 8 月 21 日在河北省唐山市曹妃甸区首钢京 唐钢铁联合有限责任公司指挥中心三层一会议室召开。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年半年度报告提出以下审核意见：经审核， 监事会认为董事会编制和审议首钢股份 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 议案内容详见 ...

北京首钢股份有限公司 关于首钢集团财务有限公司 2024 年半年度报告 风险评估审核报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》相关规定，按照北京首钢股份有限公司(以下简称"首 钢股份"或"公司")与首钢集团财务有限公司(以下简称"首钢财 务公司")签订的《金融服务协议》，针对上半年双方开展金融业 务工作的实际，公司编制了《关于首钢集团财务有限公司 2024 年半 年度风险评估审核报告》。主要情况如下： 公司审核了首钢财务公司管理当局对首钢财务公司 2024 年 6 月 30 日与业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、 完整的资料，建立健全并合理设计风险管理制度以及保持其有效性， 是首钢财务公司管理当局的责任。公司的责任是对首钢财务公司所 做的与其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 公司取得并审阅了财务公司的财务报告以及风险指标等必要 信息，内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地 控制风险，未发现首钢财务公司存在违反《企业集团财务公司管理 办法》规定的情况，首钢财务公司的各项监管指标符合该办法第三 十四条的规定要求。2024 年上半年，公司合 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初往 | 2024 年度 1-6 月 往来累计发生金 | 2024 年度 1-6 月往来资金的 | 2024 年度 1-6 月偿还累计发 | 2024 年 6 月末 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | | 来资金余额 | 额（不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 往来资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | - | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - - | | - | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - - ...

1、公司与关联方(控股股东——首钢集团有限公司及其 子公司)发生的资金往来均为正常生产经营活动中购销商品、 提供劳务等实质性关联交易产生的结算款，不存在控股股东 及其他关联方违规占用公司资金的情况； 根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋、王翠敏)， 认真阅读了公司 2024 年半年度报告等相关资料。按照相关 规定，发表如下独立意见： 北京首钢股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、根据公司股东大会审议通过的"关于提供银行授信 担保的议案"，截止 2024 年 6 月 30 日公司为钢贸公司下属 子公司及参股公司提供银行授信担保余额未超过授信担保 额度。 二○二四年八月 独立董事签字： ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-036 北京首钢股份有限公司 八届十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次董 事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 8 月 21 日在河北省唐山市曹妃甸区首钢京 唐钢铁联合有限责任公司指挥中心三层一会议室召开。 （三）会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经过公司董事会审计委员会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年半年 度报告》及《北京首钢股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财 务有限公司 2024 年半年度风险评 ...

公司投资评级 - 报告对首钢股份的投资评级为“增持”，目标价格为3.21元，当前价格为2.75元 [3] 报告的核心观点 - 报告预期2024年二季度随着成本端压力逐渐改善，公司业绩仍有望环比回升。2024全年来看，考虑行业需求仍偏弱，公司经营持续承压，下调公司2024-2025年归母净利润预测为8.42/10.36亿元，新增2026年归母净利润预测12.04亿元，对应EPS为0.11/0.13/0.15元。参考可比公司，给予公司2024年0.50倍PB进行估值，下调目标价为3.21元（原4.95元），维持“增持”评级 [10] 财务摘要 - 营业收入：2022年为118,142百万元，2023年为113,761百万元，2024年预测为112,516百万元，2025年预测为114,927百万元，2026年预测为116,895百万元。营业收入增长率分别为-11.2%，-3.7%，-1.1%，2.1%，1.7% [8] - 净利润（归母）：2022年为1,125百万元，2023年为664百万元，2024年预测为842百万元，2025年预测为1,036百万元，2026年预测为1,204百万元。净利润增长率分别为-84.2%，-41.0%，26.9%，23.0%，16.2% [8] - 每股净收益（元）：2022年为0.14元，2023年为0.09元，2024年预测为0.11元，2025年预测为0.13元，2026年预测为0.15元 [8] - 净资产收益率(%)：2022年为2.3%，2023年为1.3%，2024年预测为1.7%，2025年预测为2.0%，2026年预测为2.3% [8] - 市盈率(现价&最新股本摊薄）：2022年为18.85，2023年为31.94，2024年预测为25.17，2025年预测为20.46，2026年预测为17.60 [8] 资产负债表摘要 - 股东权益（百万元）：49,424 [6] - 每股净资产（元）：6.34 [6] - 市净率（现价）：0.4 [6] - 净负债率：60.61% [6] 股价走势 - 52周内股价区间（元）：2.67-3.95 [5] - 总市值（百万元）：21,435 [5] - 总股本/流通A股（百万股）：7,795/6,507 [5] - 流通B股/H股（百万股）：0/0 [5] 财务预测表 - 资产负债表（百万元）：2022年为143,192，2023年为137,520，2024年预测为137,455，2025年预测为134,686，2026年预测为133,831 [13] - 利润表（百万元）：2022年营业总收入为118,142，2023年为113,761，2024年预测为112,516，2025年预测为114,927，2026年预测为116,895 [13] - 现金流量表（百万元）：2022年经营活动现金流为10,044，2023年为6,154，2024年预测为6,532，2025年预测为4,575，2026年预测为6,115 [13] 主要财务比率 - ROE(摊薄,%)：2022年为2.3%，2023年为1.3%，2024年预测为1.7%，2025年预测为2.0%，2026年预测为2.3% [13] - ROA(%)：2022年为1.0%，2023年为0.5%，2024年预测为0.7%，2025年预测为0.9%，2026年预测为1.0% [13] - ROIC(%)：2022年为3.4%，2023年为2.1%，2024年预测为2.1%，2025年预测为2.3%，2026年预测为2.4% [13] - 销售毛利率(%)：2022年为6.0%，2023年为4.7%，2024年预测为4.6%，2025年预测为4.8%，2026年预测为5.0% [13] - EBIT Margin(%)：2022年为3.2%，2023年为2.2%，2024年预测为2.1%，2025年预测为2.3%，2026年预测为2.5% [13] - 销售净利率(%)：2022年为1.3%，2023年为0.7%，2024年预测为0.9%，2025年预测为1.0%，2026年预测为1.2% [13] - 资产负债率(%)：2022年为65.0%，2023年为60.4%，2024年预测为59.9%，2025年预测为58.5%，2026年预测为57.6% [13] - 存货周转率(次)：2022年为9.1，2023年为9.0，2024年预测为8.9，2025年预测为8.5，2026年预测为7.6 [13] - 应收账款周转率（次）：2022年为75.5，2023年为80.8，2024年预测为75.6，2025年预测为69.6，2026年预测为67.6 [13] - 总资产周转周转率（次）：2022年为0.8，2023年为0.8，2024年预测为0.8，2025年预测为0.8，2026年预测为0.9 [13] - 净利润现金含量：2022年为8.9，2023年为9.3，2024年预测为7.8，2025年预测为4.4，2026年预测为5.1 [13] - 资本支出/收入：2022年为2.2%，2023年为1.5%，2024年预测为2.7%，2025年预测为2.4%，2026年预测为1.9% [13] - EV/EBITDA：2022年为5.55，2023年为5.68，2024年预测为5.46，2025年预测为5.29，2026年预测为4.96 [13] - P/E(现价&最新股本摊薄)：2022年为18.8

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-035 （二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 （三）出席人员：董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事 会秘书乔雨菲。 （四）征集问题：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广 大投资者更全面地了解公司 2024 年半年度经营情况，现就本次网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集二维码） 1 北京首钢股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日披露《北京首钢股份有限公司 2024 年半年度报告》。为进一步 加强与广大投资者的 ...

市场合作 - 2024年7月26日与华晨宝马签署合作备忘录[4] 未来展望 - 2025年基于长流程具备提供50%废钢比汽车板能力，减碳40%以上[9] - 2026年开始批量向华晨宝马提供电弧炉汽车板[9] - 2030年具备废钢比80%以上汽车板生产能力，减碳70%以上[9] - 2030年供华晨宝马产品综合废钢比达60%以上，减碳50%以上[9] 其他情况 - 备忘录预计不对业绩构成重大影响，执行有不确定性[5][15]

激励计划人员与股份 - 2023年12月5日后激励对象变更为353名，持有限制性股票39,644,235股[11] 激励计划价格 - 《激励计划》限制性股票原回购价格为3.17元/股[13] - 调整后回购价格为3.14元/股[14] 分红派息 - 2023年度以7,794,611,605股股本分红[13] - 每10股派现金红利0.30元，7月17日实施完毕[14] 会议审议 - 2021 - 2024年多次开会审议激励计划相关议案[3][4][5][6][7][8][9][12] 合规情况 - 调整对财务和经营无实质影响[15] - 监事会、律师认为调整合规[16][18] - 调整获必要批准授权，尚需信息披露和登记[18]

会议相关 - 公司八届七次监事会会议通知于2024年7月17日发出[2] - 会议于2024年7月25日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 会议审议通过调整《激励计划》限制性股票回购价格议案，5票同意[3] 财务事项 - 2024年7月17日完成2023年度利润分配工作[3] - 调整后限制性股票回购价格由3.17元/股变为3.14元/股[3]