上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名余兴喜为北京首 钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-059 北京首钢股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年12月23 日召开2025年度第三次临时股东会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年度第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司八届二十三次董事会会议决议召开 本次股东会。 （三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年12月23日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：2025年12月23日（星期二）。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日的9:15 —9:25、9:30—11:30 和13 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-055 北京首钢股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十三 次董事会会议通知于2025年11月28日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届的议案》 根据有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公 司 2022 年度第四次临时股东大会选举的公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，公司需进行董事会换届。按照《北京首钢股 份有限公司章程》的规定，建议新一届董事会成员由 10 名董事组成， 其中独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 ...

关联交易框架协议更新 - 公司与控股股东首钢集团拟重新签署为期三年的关联交易框架协议，新协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，以取代即将到期的原协议（2023年1月1日至2025年12月31日）[1] - 控股股东首钢集团持有公司57.01%的股份，本次签署构成关联交易，尚需提交股东大会批准，关联股东首钢集团将回避表决[1] 控股股东财务与经营状况 - 截至2024年末，首钢集团总资产为5185.63亿元，净资产为1141.74亿元[1] - 2024年度，首钢集团实现营业收入2259.69亿元，净利润为24.79亿元[1] 历史关联交易规模 - 2025年1月至10月期间，公司与首钢集团累计发生日常关联采购金额达356.73亿元，关联销售金额为13.50亿元[1]

北京首钢股份有限公司总经理工作细则 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调 各种内外关系和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本 行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感 和开拓进取精神。 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件和《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，为进一步完善北京首钢股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构，规范总经理等高级管理人 员的工作，特制定《北京首钢股份有限公司总经理工作细则》 (以下简称"本细则")。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或 解聘，在公司董事会领导下，全面主持公司日常生产经营管 理工作，并对董事会负责；公司副总经理、总会计师、总工 程师、总法律顾问等高级管理人员在总经理领导下，按分工 负责的原则，协助总经理做好工作。 本细则所称高级管理人员系指公司的总经理、副总经理、 ...

北京首钢股份有限公司投资管理制度 第二条 首钢股份投资管理以发展战略为引领，以把握 投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、 提高资本回报、维护资本安全为重点，依法建立信息对称、 权责对等、运行规范、风险控制有力的投资全生命周期管理 体系。 第三条 本制度所称投资是指公司从事的固定资产、股 权和无形资产投资。 (一)固定资产投资：指建造或购置固定资产的投资活动。 以特殊模式实施工程项目参照投资管理。 (二)股权投资：指以现金或资产出资取得被投资企业股 权的投资活动。 (三)无形资产投资：指为获得土地使用权、矿业权、专 利权、商标权、著作权(不含软件)、软件、冠名权、数据资 产等无形资产而开展的投资活动。 第四条 投资项目要符合北京市人民政府国有资产监督 管理委员会等其他上级监管单位的投资要求，实行投资项目 1 第一章 总则 第一条 为加强投资管理，落实北京首钢股份有限公司 (以下简称"首钢股份"或"公司")资本保值增值责任,根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京首钢股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结 合公司运营实际，制定本制度。 负面清单管理。 第五条 本制度 ...

项目定位与战略背景 - 新首钢高端产业综合服务区是首都城市疏解与城市复兴的标志性项目 受到国家层面的高度关注与肯定 [1] - 公司立足京西地区转型发展的重大机遇 把握首都“四个中心”功能定位和新质生产力发展要求 结合区域发展阶段特征推进建设 [3] - 公司以北京冬奥会和服贸会为重要契机 推进工业遗存和冬奥遗产可持续利用 助力打造北京国际科技创新中心和国际消费中心城市 [3] 体育业态发展规划 - 公司以“赛事+”为核心塑造园区特色 旨在吸引办赛、参赛、观赛人群 [6] - 公司将用好冬奥遗产场馆资源 引入多元化高水平赛事 打造具有国际影响力的竞技比赛承办地 [6] - 公司计划利用工业遗存构筑物及绿地空间 举办体育庙会、明星赛、联谊赛等各类体育竞技表演活动 [6] - 公司支持社会力量开办体育运动人才培养机构 并引导具有国际影响力的体育协会及组织入驻园区 [6] 科技业态发展规划 - 公司在“科技+”领域寻求突破发展 精心布局新兴产业和未来产业 [8] - 公司致力于建设北京国际科技创新中心的首钢高地 已初步形成“1+3+X”新质生产力产业体系 [8] - 公司引入科幻、互联网3.0、人工智能、航空航天等前沿产业 并承办中国科幻大会等具有国际影响力的论坛活动 [8] - 公司打造全国首个科幻产业集聚区 北京未来数字空间创新试验区已正式落地首钢园 [8] - 公司引入科幻产业链上下游企业 推动内容创作与数字技术深度融合 打造数字内容创作全新生态圈 [8] 消费业态发展规划 - 公司面向未来、年轻人和国际化 植入时尚、潮流文化元素 集合首发首秀、国潮体验、运动乐活等品类 [11] - 公司依托现有场馆优势 举办北京新年倒计时、北京文化论坛文艺晚会、西山永定河文化节及大型户外演唱会等活动 [11] - 公司通过承办主题市集、夜间秀场等活动吸引客流 旨在打造北京微度假热门目的地 [11] 会展业态发展规划 - 公司结合服贸会展陈空间 打造室内室外交汇融合的会展式文体空间 [13] - 公司承办各类论坛、年会和会展活动 培育科技科幻、文化创意、数字经济、人工智能、医药健康、新型消费等多元产业类型的展会品牌 [13] - 公司致力于擦亮首钢国际会展中心品牌 [13]

普钢板块市场表现 - 12月2日，普钢板块整体较上一交易日上涨0.07%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，首钢股份领涨，涨幅为3.49%，三钢闽光紧随其后，涨幅为3.48%，酒钢宏兴上涨2.45% [1] - 同时，部分个股出现下跌，武进不锈跌幅最大，为-4.25%，马钢股份下跌-2.03%，杭钢股份下跌-1.89% [2] 个股交易数据 - 首钢股份收盘价为4.45元，成交量为55.50万手，成交额为2.45亿元 [1] - 三钢闽光成交活跃，成交量达125.92万手，成交额为5.89亿元 [1] - 宝钢股份成交额最高，达5.92亿元，成交量为81.42万手 [1] - 包钢股份成交量最大，为420.96万手，成交额达10.30亿元 [2] 板块资金流向 - 当日普钢板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2.73亿元 [2] - 游资资金同样净流出，净流出额为2647.16万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为3.0亿元 [2] - 新钢股份获得主力资金净流入1477.78万元，主力净占比为9.70% [3] - 酒钢宏兴主力资金净流入1185.26万元，主力净占比为9.36% [3] - 鞍钢股份主力资金净流入1147.37万元，主力净占比为8.89% [3] - 南钢股份游资净流出额较大，为-4099.52万元，游资净占比为-24.62% [3]

股份回购方案核心内容 - 公司董事会于2025年9月29日及10月22日分别审议通过股份回购方案及调整方案，计划使用自有资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购价格上限为人民币6.50元/股，计划回购数量为4,000万股至8,000万股社会公众股，用于实施股权激励计划 [1] - 按回购价格上限测算，预计回购金额约为人民币26,000万元至52,000万元，回购实施期限为自董事会审议通过最终方案之日起不超过12个月 [1] 截至2025年11月末的回购进展 - 截至2025年11月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份20,624,916股，占公司当前总股本的0.2660% [2] - 回购最高成交价为4.66元/股，最低成交价为4.06元/股，支付总金额为90,422,105.07元（不含交易费用） [2] - 回购价格未超过方案上限6.50元/股，资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，符合既定回购方案及相关法规要求 [2] 回购操作合规性说明 - 公司未在可能对证券价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中至依法披露之日内进行股份回购 [3] - 公司在集中竞价回购时，委托价格未采用股票当日交易涨幅限制的价格，且未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行委托 [4] - 公司表示后续将根据市场情况及资金安排在回购期限内继续实施回购方案，并依法履行信息披露义务 [4]

行业投资评级 - 投资评级：中性丨维持 [9] 核心观点 - 随着海外降息预期强化，国内货币政策有望跟随，存款准备金率下调预期增强，历史数据显示降准对短期钢价有提振作用 [2][6] - 供需双弱格局下，若库存延续当前去化幅度，至年底钢铁基本面有望重回低产量+低库存状态，宏观催化下钢材价格有望阶段性回暖 [4] - 中长期看，海外降息周期开启有望稳固制造业需求预期，叠加建筑需求下降幅度收敛，2026年钢铁需求侧有望延续稳固态势，盈利改善弹性来自铁矿让利和供给侧收缩预期 [7] 行业最新动态总结 - 本周钢材价格小幅走强，上海螺纹涨至3260元/吨，环比涨30元/吨；热轧涨至3270元/吨，环比涨20元/吨 [5] - 需求端：五大钢材表观消费量同比+0.12%，环比-0.81%，其中长材环比-0.10%，板材环比-1.37%，长材需求韧性较强 [4] - 供给端：五大钢材产量同比-2.20%，环比+0.74%，日均铁水产量降至234.68万吨，环比-1.60万吨/天 [4] - 库存端：钢材总库存环比-2.32%，同比+17.01%，库存延续去化，整体维持中位 [4] - 盈利端：测算螺纹钢吨钢即期利润-134元/吨，成本滞后一月利润-99元/吨，矿、焦延续强势，钢企盈利未明显改善 [5] 降准对钢价影响分析 - 以2020年以来10次降准为样本，降准后1~5个交易日螺纹钢价平均较降准日上涨20、42、45、41、26元/吨，降准后第三个交易日涨幅最明显 [2][6] - 胜率方面，过去10次降准中，降准后第一个交易日钢价有4次上涨，7次未出现下跌；第二个交易日有6次较降准日上涨，8次较降准日未出现下跌 [2][6] 中长期行业展望与投资主线 - 西芒杜投产后，铁矿2026年供需宽松幅度或大于今年，矿价有望下移至90美元/吨成本支撑位，2028年满产能后矿价中枢有望进一步下移 [7] - 防御角度关注南钢股份、华菱钢铁、中信特钢、宝钢股份等头部钢企，估值仅兑现今年业绩，明年成本宽松+钢价韧性下业绩弹性有望释放 [7] - 反内卷角度关注方大特钢、新钢股份等吨钢市值低位标的，26年减产兑现概率更大，经营弹性显著 [7][31] - 投资主线包括：成本弱化下经营弹性释放的优质龙头、供给侧收缩预期的低估值标的、国企改革主线下的并购重组标的、优质加工龙头和资源龙头 [31][34]