会议信息 - 八届十四次董事会会议通知于2025年2月20日发出[2] - 会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[2] 审议事项 - 审议通过《北京首钢股份有限公司估值提升计划》[3] - 审议通过注册发行超短期融资券相关议案，需提交股东大会审议[3][4][5] 股价情况 - 公司股票连续12个月每个交易日收盘价低于每股净资产[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2025年2月11日15:00 - 16:30 [1] - 活动地点在北京市石景山区石景山路68号公司第七会议室 [1] - 活动形式是现场调研 [1] - 参与人员包括长江证券吕士诚、大成基金多名人员及首钢股份多名人员 [1] 公司资本开支与分红规划 - 投资支出计划统筹保持业内细分产品竞争领先与优化资产负债结构，聚焦战略产品迭代升级、智能制造和节能改造项目 [1] - 2024年固定资产投资支出计划41.23亿元，约占折旧与摊销额的50%，未来按此比例管控 [1] - 2024年主要投资项目有迁钢公司带式焙烧球团生产线等多个项目 [1] - 未来依据公司章程利润分配政策，综合多因素确定分红金额和频次，条件具备时增加现金分红频次 [1] 公司并购计划 - 控股股东首钢集团承诺公司作为钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合唯一平台，公司将协调履行承诺整合产业链 [1] 公司环保投入情况 - 公司率先全工序超低排放，是首家全流程超低排放钢铁企业，迁钢和京唐公司保持河北省环保绩效评价“A级” [2] - 迁钢公司帮扶60余家钢铁企业提升环保绩效水平 [2] - 已完成主要环保改造投资，未来保障环保设备稳定运行 [2] 公司折旧情况 - 折旧费用比行业偏高原因包括下属公司为搬迁新建钢厂、产品定位高端产线长、近年对超低排放等有投资 [2] - 部分冶金专业设备将达折旧年限，预期未来折旧费用会降低 [2]

资本开支 - 公司投资支出统筹保持业内细分产品竞争领先与优化资产负债结构，聚焦战略产品迭代升级、智能制造、节能改造项目 [1] - 2024 年固定资产投资支出计划 41.23 亿元，约占折旧与摊销额的 50%，未来按此比例管控 [1] - 2024 年主要投资项目有迁钢公司带式焙烧球团生产线等多个项目 [1] 资产负债率 - 公司下属生产基地前期投入大，财务负担重，2020 年以来资产负债率稳定下降 [1] - 2024 年三季度资产负债率降至 59.52%，近五年降低约 14 个百分点 [1] - 未来资产负债率仍有一定下降空间 [1] 集团定位与整合 - 控股股东首钢集团承诺首钢股份是境内钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合唯一平台 [1] - 公司将协调控股股东履行承诺，整合产业链增厚业绩 [1]

文章核心观点 - 首钢股份冷轧公司凭借工业4.0先进技术入选全球“灯塔工厂”，通过多方面数字化建设取得显著成效，未来将深化数智应用推动高质量发展 [1][2][3] 入选情况 - 1月14日世界经济论坛公布第13批全球“灯塔工厂”名单，首钢股份冷轧公司成功入选，是全国钢铁行业第3家、全球钢铁行业第7家“灯塔工厂” [1] 过往荣誉 - 公司开展数字化转型和灯塔工厂建设，先后获评“北京市智能工厂”“北京市智能制造标杆企业”“国家级智能制造标杆企业”和工信部首批“卓越级智能工厂”等荣誉称号 [1] 应对挑战成果 - 为应对高端汽车制造领域挑战，公司部署67个工业4.0数字化应用案例，61%运用人工智能，生产线效率提高21.2个百分点，产品缺陷率下降35个百分点，高端产品销售额增长36个百分点，客户投诉减少55个百分点 [1] 数字化建设举措及成效 - 以十余种工业4.0先进技术为支撑、培养数字化人才为保障，实现上下游互联互通和数字化应用场景落地 [2] - 聚焦质量管理智慧化，布置18个场景实现质量精准管控，完成质量管控转变，年降低质量损失超2000万元 [2] - 聚焦生产计划智能化，应用人工智能开发全流程智能排产与排程系统，减少过渡料、延长工艺辊期 [2] - 聚焦生产过程自动控制，建立智能模型，模型投入率超95%，实现关键设备控制智能化和提升质量管控一致性 [2] - 聚焦设备维护数字化，连接1200余台套设备，建立平台，非计划停机时间降低37% [2] - 聚焦仓储物流智能化，开发多个系统，实现厂内物流自动化、智能化，外发效率提升15% [2] - 聚焦能源环保智能化，开发基于物联网的能源环保系统，实现能源统计和环保数据实时采集预警，支撑精细化管控 [2] - 聚焦危险岗位少人化无人化，实现生产效率提升及本质安全转型 [2] 未来规划 - 公司将着力夯实数字化转型基础，深化数智技术应用，强化人工智能驱动，把握新质生产力发展要求，加速产业转型升级，以数字化转型赋能高质量发展 [3]

会议信息 - 公司八届十三次董事会会议通知于2024年12月30日发出[2] - 会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开[2] - 会议应参加表决董事8人，实际参加8人[2] 议案情况 - 会议审议通过设立数智化转型中心议案[3] - 设立数智化转型中心议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月11日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月27日在首钢陶楼二层第一会议室召开[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计343人，代表股份6,489,604,178股，占公司有表决权股份总数的83.4785%[7] 议案表决 - 《关于修改章程的议案》同意6,482,709,178股，占99.8938%，反对5,236,000股，占0.0807%[9] - 《关于选聘会计师事务所的议案》同意6,483,674,778股，占99.9086%，反对4,685,700股，占0.0722%[10] - 《关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》同意2,062,346,378股，占99.6864%，反对6,255,200股，占0.3024%[11] - 《关于签署管理服务协议的议案》同意2,062,349,234股，占99.6865%[12]

特别提示： 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-053 北京首钢股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日下午 15 时，在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室 召开 2024 年度第三次临时股东大会现场会议。 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由邱银富董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东343人，代表股份6,489,604,178股， 占公司有表决权股份总数的83.4785％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占 公司有表决权股份总数的67.0722％。 通过网络投票的股东341人，代表股份1 ...

文章核心观点 公司八届十二次董事会会议和八届十次监事会会议审议多项议案，包括修改章程、预计2025年度日常关联交易额、签署管理服务协议等，部分议案需提交股东大会审议；同时发布2024年度第三次临时股东大会通知，明确会议基本情况、审议事项、登记等相关事宜 [2][16][78] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2024年12月2日以书面及电子邮件形式发出，12月10日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开 [2] - 应出席董事8人，实际出席8人，由邱银富董事长主持，监事及高级管理人员列席，会议召开符合规定 [3][4] 董事会会议审议情况 修改章程议案 - 因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，公司总股本减少，拟对章程相关条款修改，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [5] 2025年度日常关联交易额预计情况议案 - 关联董事回避表决，其余有表决权董事5票同意，已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [6][7][8] 签署管理服务协议议案 - 关联董事回避表决，其余有表决权董事5票同意，已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [8][9][10] 修改制度议案 - 为适应业务发展，对财务、关联交易内控等制度修订，《编制方法》废止，各项表决均为8票同意 [11][12][13] 召开2024年度第三次临时股东大会通知议案 - 表决结果为8票同意，公司定于2024年12月27日召开该次股东大会 [14] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2024年12月2日以书面及电子邮件形式发出，12月12日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议方式召开 [16][17] - 应出席监事5人，实际出席4人，常海宇监事委托孙毅监事代为出席，由监事会主席孙毅主持，会议召开符合规定 [18][19][20] 监事会会议审议情况 修改章程议案 - 表决结果为5票同意，因总股本减少拟修改章程，需提交股东大会审议 [21] 2025年度日常关联交易额预计情况议案 - 表决结果为5票同意，需提交股东大会审议 [22] 签署管理服务协议议案 - 表决结果为5票同意，需提交股东大会审议 [22] 2025年度日常关联交易额预计情况 基本情况 - 2024年12月10日董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事同意，需股东大会批准，控股股东回避表决 [24] - 2025年度预计关联采购753.50亿元，同比增长5.92%；关联销售66.37亿元，同比增长8.33% [25] 关联人介绍和关联关系 - 关联人包括首钢集团等7家公司，介绍了各公司法定代表人、注册资本、经营范围及最近一期财务数据 [28][30][31] - 首钢集团为公司控股股东，其他公司与公司存在参股等关系，相关交易构成关联交易，目前关联方生产经营正常，具备履约能力 [36][37][38] 关联交易主要内容 - 包括采购、销售、综合服务、工程建设、资金支持、金融服务、管理服务、供应链金融服务平台等方面 [39] - 定价按国家定价、国家指导价、市场价格、协议价优先次序进行，协议于2022年12月23日签署，有效期3年 [40][41] 关联交易目的和影响 - 公司与关联方长期合作，签署协议建立多种关系有利于双方生产经营和获得效益 [42] 独立董事专门会议审核意见 - 2024年11月29日会议审议通过该议案，认为符合规定和股东利益，同意提交董事会并履行股东大会程序 [43] 与首钢集团签署管理服务协议关联交易 关联交易概述 - 原协议及补充协议即将到期，双方拟重新签署，期限3年，因首钢集团为控股股东，构成关联交易 [46][47] - 董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事同意，需股东大会批准，不构成重大资产重组 [48][49][50] 关联方基本情况 - 介绍首钢集团基本信息、历史沿革、近年发展状况及2023年末主要财务数据，不存在失信情况 [51][54][55] 关联交易标的基本情况 - 公司为首钢集团下属部分单位提供管理服务 [58] 定价政策及定价依据 - 管理服务费按管理服务标的被管理资产总额3‰计算，根据净资产收益率和利润总额等情况给予折扣 [58][59] 拟签署协议主要内容 - 较原协议调整服务标的、被管理资产范围和费用计算方式 [60][61][62] - 明确管理服务标的、原则、内容、期限、费用支付、生效条款和违约责任等 [63][64][70] 交易目的和影响 - 为发挥公司平台优势和协同效应，强化标的企业管理，提升盈利能力，符合规定，保障股东权益 [74] 独立董事专门会议审核意见 - 2024年11月29日会议审议通过，认为符合规定，有利于公司，同意提交董事会并履行程序 [76][77] 2024年度第三次临时股东大会通知 召开会议基本情况 - 届次为2024年度第三次临时股东大会，由八届十二次董事会决议召集，召开符合规定 [79][80][81] - 现场会议于2024年12月27日15:00召开，网络投票时间为同日，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为12月20日 [82][83][87] - 出席对象包括股东、董事、监事、高管和中介机构人员，控股股东对部分议案回避表决，会议地点为首钢陶楼二层第一会议室 [88][89][91] 会议审议事项 - 提案经多会议审议通过并披露，均为非累积投票提案，部分涉及关联交易，部分为特别决议议案 [92] 会议登记等事项 - 登记方式有直接、电话、信函、传真登记，时间为12月24 - 25日，地点为首钢股份大楼五层 [93][94][95] - 介绍不同股东登记方法和联系方式，现场会议会期半天，食宿及交通费自理 [96][97][98] 参加网络投票具体操作流程 - 介绍网络投票程序、交易系统投票程序和互联网投票系统投票程序 [102][105][107]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-049 北京首钢股份有限公司 八届十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首 钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章 程(2024 年 12 月修订)》。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监 事会会议的会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 12 月 12 日在北京市石景山区首钢月季园 二层大会议室以现场会议的方式召开。 （三）本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，其中常海 宇监事因公未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。 （四）会议由监事会主席孙毅主持。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的 议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 ...

北京首钢股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 公司经北京市人民政府京政函[1998]34 号文批准，以社会募集方式设立；在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：110000000286633。 2016 年 12 月 22 日，营业执照号码变更为统一社会信用代码 911100007002343182。 第三条 公司于 1999 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")"证监发行字[1999]91 号"文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币 普通股 35,000 万股，并在深圳证券交易所上市。 | | 公司中文简称：首钢股份 | | --- | --- | | 第四条 | 公司中文全称：北京首钢股份有限公司 公司英文全称：BEIJING SHOUGANG CO.,LTD. | 第五 ...