利润分配 - 2024年度以7,773,981,020股为基数，每10股派现金红利0.22元，共分配171,027,582.44元[2] - 现金分配占2024年度母公司可供分配利润111.54%，占合并报表可供分配利润37.67%，占归母净利润36.30%[2] - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日2025年6月20日[5] - 分红对象为2025年6月19日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利2025年6月20日划入资金账户[8] 其他调整 - 《激励计划》限制性股票回购价格由3.14元/股调为3.118元/股[10] 方案审议 - 2024年度利润分配方案2025年6月6日经股东大会审议通过[1] 咨询信息 - 咨询地址为北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼五层[11] - 咨询电话为010 - 88293727[11] - 传真号码为010 - 88292055[11]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开八届十六次董事会会议、八届十三次监事会会议[2] - 公司于2025年6月6日召开2024年度股东大会[2] 回购注销 - 公司拟回购注销《激励计划》剩余全部19,013,650股限制性股票[2] - 本次回购注销完成后公司总股本将减少19,013,650股[3] - 本次回购注销完成后公司注册资本将减少19,013,650元[3] 债权人权益 - 自公告披露之日起四十五日内债权人有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权人未在规定期限内行使权利不影响债权有效性[4] - 相关债务将由公司按原债权文件约定继续履行[4] - 债权人要求公司清偿债务或提供担保应书面请求并附证明文件[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月6日[6]

股东大会情况 - 2025年6月6日14时30分召开2024年度股东大会现场会议[3] - 现场和网络投票股东229人，代表股份64.84亿股，占比83.4107％[3] - 现场投票股东5人，代表股份52.14亿股，占比67.0735％[3] - 网络投票股东224人，代表股份12.70亿股，占比16.3372％[3] - 现场和网络投票中小股东224人，代表股份3518.16万股，占比0.4526％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》等多项议案总表决同意率超99.97%[7][10][12][15][17] - 2021年限制性股票激励计划中小股东同意33,719,604股，占比96.0601％[26] - 《关于提供银行授信担保的议案》总表决同意率99.9149％，中小股东同意率95.0070％[27][29] - 《关于为参股公司提供银行授信担保的议案》总表决同意率99.9158％，中小股东同意率95.0628％[30][31] - 《关于发行超短期融资券的议案》总表决同意率99.9772％，中小股东同意率95.7930％[33][34] - 《关于提请授权办理注册发行超短期融资券事宜的议案》总表决同意率99.9729％，中小股东同意率95.0034％[35][36] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[38]

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十七次会议决定召开，2025年5月17日发布通知[4] - 现场会议于2025年6月6日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）229人，代表股份6,484,328,130股，占公司有表决权股份总数的83.4107％[8] 议案表决 - 《2024年度董事会报告》等多项议案同意股数占比超99.97%[9][11][12][13][14][15] - 《关于提供银行授信担保的议案》同意股数占非关联股东有效表决权的99.9149％[18] - 《关于为参股公司提供银行授信担保的议案》同意占比99.9158％[19] - 《关于发行超短期融资券的议案》同意占比99.9772％[20] - 《关于提请授权办理超短期融资券相关事宜的议案》同意占比99.9729％[21] 议案结果 - 第9 - 10项议案经非关联股东有效表决权过半数通过[21] - 第1 - 8项、第11 - 12项议案经股东有效表决权过半数通过[21] 会议评价 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[22]

绿色低碳发展 - 构建低碳管理体系，搭建智慧碳管理平台，完善信息化管理工作，2023 年 7 月发布《首钢股份低碳行动规划》，明确四项规划原则和低碳路线 [1] - 形成低碳技术和管理优势，如京唐公司高炉球团比例达 55%，年减排 CO₂达 10%以上；京唐、迁钢公司完成 50%大废钢比连浇生产；购买绿电占外购电量 20%以上；开展多项低碳技术研究 [1][2] - 2025 年围绕减碳开展研究，推进示范项目建设，推动供应商碳足迹认证 [2] 硅钢产品 - 无取向电工钢市场中低端供大于求，高端需求增长，公司推进高端产品应用提升竞争力 [3] - 取向电工钢需求因政策和产业发展增长，预计高牌号需求持续增加，供需紧平衡，公司发力高端市场 [4] 汽车板产品 - 2024 年产量 439.4 万吨，同比增长约 9%，超国内汽车行业增速 5 个百分点，2019 - 2024 年产量复合增长率 7.6% [5] - 依托优势推进特色产品，推出绿色低碳钢产品系列，提供个性化方案保障盈利，后续提升供应能力 [5][6] 中厚板产品 - 2024 年产量超 260 万吨，应用广泛，当年实现多项突破 [7] - 未来结合市场需求推进增量及结构优化，挖掘新兴产业需求，降低成本提升盈利能力 [7] 降本增效 - 围绕“极致效率、极致能效、极优配置、极低成本”开展工作，建立指标体系推进重点工作，深化对标工作优化指标体系，打破壁垒协同降本 [8] - 降本增效增强企业经营韧性，将持续深入推进 [8] 资本开支与折旧 - 2024 年固定资产投资支出 37.64 亿元，2025 年计划支出 41.26 亿元，2026 年预计与 2025 年持平，投资聚焦战略产品升级、智能制造和节能改造项目 [10] - 2024 年折旧及摊销 80.36 亿元，偏高原因是产线建设和投资影响，预期未来折旧费用会降低 [10]

技术创新与智能制造 - 2023年世界首条100%超薄规格高磁感取向电工钢专业化生产线投产 [1] - 2024年冷轧公司入选全球"灯塔工厂"，生产设备数字化率超91%，应用240台工业机器人，建成15个无人化智能库区 [2][3] - 建成跨地域多基地产销一体化协同管理平台，"一键式控制"工序达51个，RPA技术搭建26个流程机器人用例 [3] - 开发出0.07毫米厚"5G钢"（蝉翼钢）用于5G基站组件，以及0.01毫米"蚕丝钢"解决燃烧器材料瓶颈 [3] 研发成果与知识产权 - 构建"一院多中心"研发体系，拥有340余项关键核心技术 [4] - 累计推出56个首发产品（含9个全球首发），开发9项首创工艺（含8项全球首创），研制4台套首开设备（含1台套全球首开） [4] - 获3924项专利授权（发明专利1379项），132项省部级科技奖项，主导或参与制定182项国际/国家/行业标准 [4] 绿色低碳发展 - 世界首家实现全流程超低排放的钢铁企业，保持河北省环保绩效"A级"评级 [5] - 向35家钢铁企业推广超低排放技术咨询及环保管家服务 [5] - 将绿色低碳作为战略基石，推进极致能效与减碳技术实践 [4][5] 财务与行业地位 - 2024年营业收入达1083.11亿元，旗下首钢京唐、冷轧、智新均为国家级高新技术企业 [2] - 获北京市人民政府质量管理奖及世界钢铁协会首批"《可持续发展宪章》成员"称号 [1][5] - 定位"制造+服务"模式，强化产品/服务/质量/品牌四大优势 [1]

公司发展里程碑 - 2023年世界首条100%超薄规格高磁感取向电工钢专业化生产线投产 [1] - 2024年冷轧公司入选全球"灯塔工厂"并成为全球智能制造标杆 [1] - 2025年获北京市人民政府质量管理奖和世界钢铁协会首批"《可持续发展宪章》成员"称号 [1] 转型升级战略 - 推动技术创新作为第一竞争力 运用数智赋能 技术创新 绿色低碳"三大利器"提升制造+服务能力 [1] - 全面整合钢铁主业资源 锚定高效制造 高品质制造 智能制造 绿色制造四大方向 [2] - 2024年实现营业收入1083.11亿元 旗下多家子公司跻身国家级高新技术企业行列 [2] 智能制造成果 - 生产设备数字化率超过91% 应用240台套工业机器人 建设15个无人化智能库区 [3] - 建成跨地域多基地产销一体化协同管理平台 实现51个"一键式控制"工序 [3] - 应用RPA技术建立数字劳动力平台 搭建26个流程机器人用例 [3] 核心产品创新 - 开发厚度仅0.07毫米的"5G钢"(蝉翼钢) 用于5G基站组件和集成电路板 [3] - 研发新能源电工钢解决低损耗 高转速 高扭矩"不可能三角"难题 [3] - 开发直径0.01毫米的"蚕丝钢"突破国产燃烧器基础材料技术瓶颈 [3] 技术研发体系 - 构建"一院多中心"研发体系 统筹基础性 共性 战略性技术研发 [4] - 拥有340余项关键核心技术 推出56个首发产品(含9个全球首发) [4] - 获3924项专利授权(发明专利1379项) 主导或参与制定182项各级标准 [4][5] 绿色低碳实践 - 世界首家实现全流程超低排放的钢铁企业 保持河北省环保绩效评价"A级" [5] - 推广超低排放成果 累计服务35家钢铁企业提升环境治理水平 [5] - 将绿色低碳作为战略基石 推进极致能效与减碳技术实践 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日通过书面及电子邮件形式发出 [2] - 会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开 [2] - 应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人 [2] - 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [2] 监事会会议审议情况 续聘会计师事务所议案 - 审议通过《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构，聘期一年 [2] 为参股公司提供银行授信担保议案 - 审议通过《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [2] - 深交所要求的其他文件 [2]

股权交易 - 2022年3月18日交易获中国证监会核准[4] - 截至2022年3月31日，钢贸公司49.00%股权变更登记至上市公司名下，上市公司直接持有钢贸公司100.00%股权[4] 业绩承诺 - 2021年11月29日，首钢集团与上市公司签署《业绩承诺与补偿协议》[5] - 业绩承诺资产为京唐公司和西山焦化部分知识产权，京唐公司评估值24280.00万元，西山焦化评估值4000.00万元[6] - 若2022年12月31日前实施完毕，业绩承诺期为2022 - 2024年度；否则顺延[7][8] - 若2022年12月31日前实施完毕，2022 - 2024年业绩承诺资产当期收入分成合计分别不低于9091.82万元、7941.40万元和6156.18万元[9] - 若2022年12月31日前未实施完毕，2023 - 2025年业绩承诺资产当期收入分成合计分别不低于7941.40万元、6156.18万元和4544.50万元[12] 补偿机制 - 若业绩承诺资产当期实际收入分成低于承诺收入分成，首钢集团需补偿，按公式确定补偿金额[14] - 首钢股份将以总价1.00元的价格定向回购首钢集团所持有的当期应补偿股份数量并注销[16] - 业绩承诺期内，《专项审核报告》出具后15日内通知应补偿金额，首钢集团5日内确定补偿方案[20][21] - 补偿方案确定后30日内，首钢股份就补偿股份回购事宜召开股东大会，首钢集团回避表决[21] - 业绩承诺期满，《减值测试报告》出具后15日内通知减值补偿金额[22] - 首钢集团业绩承诺补偿金额与减值补偿金额合计不超3839.68万元[22] 最终结果 - 截至2024年12月31日业绩承诺资产价值估值32120.00万元，高于原收购时评估作价28280.00万元[29] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产未发生减值[29,30]

股权交易 - 2022年3月18日交易获中国证监会核准[4] - 截至2022年3月31日，上市公司持有钢贸公司100.00%股权[4] 业绩承诺 - 2021年11月29日，首钢集团与上市公司签署《业绩承诺与补偿协议》[5] - 若2022年12月31日前实施完毕，2022 - 2024年承诺收入分成合计分别不低于9091.82万元、7941.40万元和6156.18万元[7][9] - 若未实施完毕，2023 - 2025年承诺收入分成合计分别不低于7941.40万元、6156.18万元和4544.50万元[8][12] 分成率 - 若2022年12月31日前实施完毕，京唐公司2022 - 2024年度综合分成率分别为0.73%、0.64%、0.50%，西山焦化分别为0.16%、0.14%、0.12%[9] - 若未实施完毕，京唐公司2023 - 2025年度综合分成率分别为0.64%、0.50%、0.37%，西山焦化分别为0.14%、0.12%、0.09%[11][12] 补偿机制 - 业绩承诺期每一会计年度结束后120日内，会计师事务所出具《专项审核报告》确定差额[13] - 若实际收入分成低于承诺，首钢集团需补偿，按公式确定金额[14] - 当期应当补偿股份数量=当期应补偿金额/本次对价股份的发行价格[16] - 首钢股份将以1元总价定向回购当期应补偿股份并注销[16] - 减值测试补偿股份数量=减值测试应补偿金额÷本次交易的每股发行价格[19] - 首钢集团业绩补偿与减值补偿金额总和上限为3839.68万元[22] 资产估值 - 京唐公司1346项专利权等评估值为24280.00万元，西山焦化57项专利权评估值为4000.00万元[6][8] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产价值估值32120.00万元，高于原收购时评估作价28280.00万元[29] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产未发生减值[29][30]