公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月23日成功召开2025年度第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长朱国森线上主持 [4][5][6] - 股东会整体参与度高，共有204名股东参与投票，代表股份6,481,728,473股，占公司有表决权股份总数的83.8584% [8] - 会议审议并通过了董事会换届选举，选举产生第九届董事会，由9名成员组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [19][23] - 新当选的非独立董事为朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡，在总表决中获得的同意票比例均超过99.90% [17] - 新当选的独立董事为余兴喜、彭锋、王翠敏，在总表决中获得的同意票比例均超过99.94% [21] - 因董事会换届，孙茂林、李建涛、刘燊三位董事离任，其中孙茂林离任后继续担任公司总经理职务 [31] 高级管理人员任命 - 在随后召开的九届一次董事会会议上，选举朱国森担任公司第九届董事会董事长，任期三年 [42][43] - 董事会聘任孙茂林为公司总经理，任期三年 [44][45] - 董事会聘任乔雨菲为公司董事会秘书，任期三年 [35][46][47] - 董事会同时聘任了其他高级管理人员，包括副总经理赵鹏、谢天伟、徐海卫，总会计师刘同合，并由乔雨菲兼任总法律顾问，任期均为三年 [48][49] 关联交易议案审议 - 股东会审议并通过了《关于重新签署关联交易框架协议及2026年度日常关联交易额预计情况的议案》，该议案为关联交易，控股股东首钢集团有限公司回避表决 [23] - 该关联交易议案在总表决中获得99.9572%的同意票，在中小股东表决中获得97.2998%的同意票 [23][24] - 股东会同时审议并通过了《关于签订管理服务协议之补充协议的议案》，该议案同样为关联交易，控股股东回避表决 [24][25] - 该补充协议议案在总表决中获得99.9547%的同意票，在中小股东表决中获得97.1434%的同意票 [24][25] 制度修订与专门委员会设立 - 股东会审议并通过了《关于修订“募集资金管理制度”“独立董事制度”的议案》，该议案在总表决中获得99.5978%的同意票，但在中小股东表决中反对票比例较高，为78.7785% [26][27] - 董事会会议审议通过了《关于修改“内部审计管理制度”的议案》，以加强和规范公司内部审计工作 [55][56] - 新一届董事会设立了四个专门委员会并确定了委员及主任委员，包括战略、风险、ESG与合规管理委员会，审计委员会，薪酬与考核委员会，提名委员会 [50][51][52][53] 股东会与董事会程序合法性 - 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，并由北京国枫律师事务所律师出具了法律意见书确认其合法有效 [7][12][29] - 九届一次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定，应到董事9人，实到8人，1人委托表决 [39][41]

限售股解禁总体情况 - 2024年12月24日共有3家上市公司发生限售股解禁 [1] - 当日解禁股份的总市值约为26.44亿元人民币 [1] 各公司解禁详情 - 英特集团(000411)解禁类型为股权激励限售流通股，解禁数量为221.76万股 [1] - 首钢股份(000959)解禁类型为股权激励限售流通股，解禁数量为2011.8万股 [1] - 融发核电(002366)解禁类型为其他，解禁数量为5.62亿股 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月23日成功召开2025年度第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长朱国森线上主持，会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[4][5][6][7][29] - 股东会出席率较高，共有204名股东参与投票，代表股份6,481,728,473股，占公司有表决权股份总数的83.8584%，其中中小股东200人，代表股份32,651,248股，占比0.4224%[8][11] - 股东会审议通过了五项提案，包括董事会换届选举、两项关联交易协议以及修订内部管理制度，所有提案均获通过，未出现否决或变更以往决议的情形[2][3][19][23][24][25][28] 董事会及高管人员变动 - 公司完成第九届董事会换届选举，新董事会由9名成员组成，包括5名非独立董事（朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡）和3名独立董事（余兴喜、彭锋、王翠敏），另有一名职工代表董事陈小伟[19][20][23] - 随后召开的九届一次董事会会议选举朱国森为董事长，并聘任了以孙茂林为总经理的新一届高级管理团队，包括副总经理赵鹏、谢天伟、徐海卫，总会计师刘同合，以及董事会秘书兼总法律顾问乔雨菲[35][37][41][61] - 因董事会换届，孙茂林（留任总经理）、李建涛、刘燊三位原董事离任，公司已完成工作交接，董事会成员人数符合法定要求[64] 股东会提案表决详情 - **提案一（选举非独立董事）**：采用累积投票制，五名候选人在全体股东表决中同意率均超过99.90%，在中小股东表决中同意率介于81.46%至81.99%之间[17][18] - **提案二（选举独立董事）**：采用累积投票制，三名候选人在全体股东表决中同意率均超过99.94%，在中小股东表决中同意率介于89.44%至90.44%之间[21][22] - **提案三（关联交易框架协议）**：该提案关联股东回避表决，全体股东表决同意率为99.9572%，中小股东表决同意率为97.2998%，反对票占比2.2979%[23][24] - **提案四（管理服务补充协议）**：该提案关联股东回避表决，全体股东表决同意率为99.9547%，中小股东表决同意率为97.1434%，反对票占比2.2979%[24][25] - **提案五（修订两项制度）**：全体股东表决同意率为99.5978%，但中小股东表决同意率仅为20.1635%，反对率高达78.7785%[26][27] 公司内部治理与制度建设 - 新一届董事会设立了四个专门委员会（战略、风险、ESG与合规管理委员会；审计委员会；薪酬与考核委员会；提名委员会），并明确了各委员会的委员及主任委员人选[43][44][45][46][47] - 董事会会议审议通过了修订《内部审计管理制度》的议案，旨在加强和规范公司内部审计工作，该议案获得全体董事一致同意[49][50] - 股东会通过了修订《募集资金管理制度》和《独立董事制度》的议案，尽管在中小股东中存在较高反对意见，但该议案仍获通过[26][28]

公司治理动态 - 首钢股份于12月23日召开2025年度第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了包括《董事会换届之非独立董事选举》在内的多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年12月23日完成董事会换届选举，孙茂林、李建涛不再担任董事，刘燊不再担任独立董事 [1] - 三位董事原定任期均至公司第八届董事会届满之日止 [1] - 孙茂林离任后继续担任公司总经理职务，李建涛与刘燊离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成为冶金行业，占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为378亿元 [1]

制度适用范围 - 制度适用于首钢股份及其分公司、全资子公司、控股子公司[2] 机构设置与职责 - 董事会决定内部审计机构设置，子公司未建董事会由相关决策机构负责[5] - 审计部负责建立健全内部审计管理和质量评估体系等职责[9] 审计权限与项目 - 内部审计机构和人员拥有知情权、监督权和建议权等权限[10] - 审计部开展对各单位内部控制体系等审计项目[14] 工作组织与程序 - 内部审计工作组织实施有审计部、子公司及外委审计项目等方式[15] - 内部审计工作主要程序包括制定计划、实施、报告等环节[15] 审计结果与整改 - 内部审计结果包括审计结论、意见、建议及整改结果等[17] - 各单位董事长或主要负责人是内部审计问题整改第一责任人[19] 质量控制与评价 - 公司建立全面质量控制体系和项目质量控制措施规范审计工作[21] - 审计部统筹组织子公司内部审计机构开展质量控制工作并评价审计质量[26] 奖惩与处理 - 对认真履职的内部审计机构和人员，所在单位予以表彰奖励[27] - 对违规的内部审计机构和人员，所在单位依据规定问责[28] 其他规定 - 子公司内部审计机构定期向审计部备案多项材料[14] - 子公司可制定审计实施办法并向审计部备案[24] - 本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过施行，原制度废止[24]

董事会换届 - 公司于2025年12月23日完成董事会换届选举[3] - 孙茂林、李建涛、刘燊离任董事，孙茂林留任总经理[3] - 三位离任董事未持股、无未履行承诺且完成交接[3]

人事变动 - 2025年12月23日公司九届一次董事会同意聘任乔雨菲为董事会秘书[2] - 乔雨菲任期至第九届董事会任期届满[2] 人员信息 - 乔雨菲电话010 - 88293727，传真010 - 88292055[2] - 乔雨菲邮箱qiaoyf1827@sgqg.com，地址为北京石景山区群明湖南路6号院3号楼[2]

股东会信息 - 2025年度第三次临时股东会12月23日14时30分召开，204人参与投票，代表股份64.82亿股，占比83.86%[3] - 中小股东200人参与投票，代表股份3265.12万股，占比0.42%[5] 提案表决 - 提案一选举非独立董事，总表决同意率超99.9%，中小股东同意率超81%[8][10] - 提案二选举独立董事，总表决同意率超99.9%，中小股东选举余兴喜同意率90.02%、彭锋89.44%、王翠敏90.44%[12][14] - 提案三关联交易议案，总表决同意率99.96%，中小股东同意率97.30%[15][17] - 提案四管理服务协议补充协议议案，总表决同意率99.95%，中小股东同意率97.14%[17][18] - 提案五修订制度议案，总表决同意率99.60%，中小股东同意率20.16%[20][21] 其他情况 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[14] - 控股股东首钢集团对提案三、四回避表决，持股44.21亿股[17][18] - 本次股东会未否决提案，未变更以往决议[2] - 北京国枫律师事务所见证会议并出具合法有效的法律意见[22] - 备查文件包括股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[23][24] - 董事会落款日期为2025年12月23日[25]

会议基本信息 - 会议由公司第八届董事会第二十三次会议决定召开，2025年12月6日发通知，12月18日发调整提示公告[4] - 现场会议于2025年12月23日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）204人，代表股份6,481,728,473股，占比83.8584%[7] 选举结果 - 朱国森、王立峰等当选非独立董事[14] - 余兴喜、彭锋等当选独立董事[14] 议案表决情况 - 《关联交易框架协议及2026年度交易额预计议案》同意、反对、弃权占比分别为99.9572%、0.0364%、0.0064%[11][12] - 《管理服务协议补充协议议案》同意、反对占比分别为99.9547%、0.0364%[13] - 《修订制度议案》同意、反对、弃权占比分别为99.5978%、0.3968%、0.0053%[14] - 第3 - 4项议案经非关联股东有效表决权过半数通过[14] - 第5项议案经股东有效表决权过半数通过[14]