证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-031 北京首钢股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事孙茂林、李明作为《北京首钢股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称"《激励计划》"）的 激励对象，根据规定回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司已于 2024 年 7 月 17 日实施完成 2023 年度利润分配工 作，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规 定，应对限制性股票的回购价格进行相应调整。本次调整后，限制性 股票的回购价格由 3.17 元/股调整为 3.14 元/股。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。 1 三、备查文件 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次董 事会会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 ...

激励计划推进 - 2021年8月2日公司七届八次董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年11月12日公司2021年度董事会和监事会第五次临时会议审议通过激励计划修订稿相关议案[7][8] - 2021年11月13日公司收到北京市国资委原则同意本次激励计划的批复[9] - 2021年11月29日公司2021年度第一次临时股东大会审议通过激励计划修订稿等议案[10][12] 激励对象与价格调整 - 2021年8月4日至13日公司公示拟激励对象信息，11月23日公告核查意见[9] - 2021年12月9日公司2021年度董事会和监事会第六次临时会议审议通过调整激励计划授予价格的议案[12] - 本次限制性股票激励计划回购价格由3.17元/股调整为3.14元/股[19] 限制性股票回购注销 - 2023年4月19日公司八届二次董事会和监事会会议审议回购注销部分限制性股票议案[12][13] - 2023年6月30日公司召开2022年度股东大会审议回购注销部分限制性股票议案[13] - 2023年9月12日公司召开八届三次董事会和监事会会议审议回购注销部分人员所持限制性股票议案[13] - 2023年9月28日公司召开2023年度第一次临时股东大会审议回购注销部分人员所持限制性股票议案[14] - 2023年12月5日公司完成25,257,565股限制性股票的回购注销事宜[15] - 2024年4月18日公司召开八届七次董事会和八届五次监事会会议审议回购注销部分限制性股票议案[15] - 2024年6月28日公司召开2023年度股东大会审议回购注销部分限制性股票议案[16] - 2024年7月25日公司召开八届九次董事会和八届七次监事会会议审议调整限制性股票回购价格议案[20] 现金红利分配 - 公司拟以7,794,611,605股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税），合计分配现金233,838,348.15元[17]

分红派息 - 2023年度每10股派现金红利0.30元，合计分配233,838,348.15元，占母公司可供分配利润74%[2] - 扣税后深股通香港投资者等每10股派0.27元[4] - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[5] 其他调整 - 《激励计划》限制性股票回购价格由3.17元/股调整为3.14元/股[9] 咨询信息 - 咨询地址为北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼五层[10] - 咨询电话为010 - 88293727[10] - 传真号码为010 - 88292055[10]

电工钢制造优势 - 公司是全球领先的电工钢（金属软磁材料）制造商和服务商，自主研发并掌握低温板坯加热工艺，是全球第4家掌握低温高磁感取向电工钢技术的制造厂家[1] - 公司在装备、技术、机制、服务等方面形成了自身的特有优势[1] - 装备优势：与国际一流设备供应商合作，实现全球资源配置，自主集成了全套电工钢生产装备[1] - 技术优势：连续实现国内外技术壁垒的快速突破，取向、无取向产品实现全牌号供货能力，取向电工钢超薄规格连续6年国内市场占有率领先[1][2] - 机制优势：采用产、销、研、用一体化管理机制，精准严实、协同高效、持续改进，实现产品研发国内领先[1] - 服务优势：针对客户需求先期介入，快速响应市场变化，满足客户需求，缩短产品从研发到投放市场的周期[1] 取向硅钢需求情况 - 近期由于国内特高压项目陆续开工建设以及海外变压器更新换代，导致对高磁感取向产品需求有所增加[2][3] - 随着"双碳"政策推进，特高压变压器及高能效配变需求持续增加，预计高磁感取向产品需求持续向好[3] 汽车板业务发展 - 公司汽车板坚持以客户为中心，立足自主创新，深耕产品、质量、成本、服务、技术"五大优势"，不断提升"制造+服务"综合竞争力[4] - 公司依托产销研一体化的工作机制，抓住汽车行业产销规模不断增长的市场机遇，近年来汽车板得到快速发展，基本实现与品牌车企合作全覆盖[4] - 在新形势下，公司坚持技术创新引领，加快推动产品技术和应用技术紧密结合，坚持构筑绿色低碳发展优势，带动市场份额提升和盈利能力提升[4] - 公司具备乘用车整车用钢全品种的供货能力，处于国内汽车板供应商第一梯队，拥有10条汽车板产线，设计产能600万吨/年，2023年产量402.5万吨，同比增长12%，2019-2023年产量复合增长率7.2%，后续仍有稳定的上升空间[4]

会议信息 - 公司于2024年4月18日召开八届七次董事会会议、八届五次监事会会议[2] - 公司于2024年6月28日召开2023年度股东大会[2] 股份回购 - 因2023年度业绩考核未达标及部分激励对象异动，公司将回购注销20,630,585股限制性股票[3] - 回购注销完成后，公司总股本和注册资本均减少20,630,585[3] 债权人权益 - 自公告披露之日起四十五日内，债权人有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-028 北京首钢股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东35人，代表股份6,486,476,761股，占 公司有表决权股份总数的83.2174％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,214,199,140股，占 公司有表决权股份总数的66.8949％。 通过网络投票的股东31人，代表股份1,272,277,621股，占公司有 表决权股份总数的16.3225％。 中小股东出席的总体情况： 1 通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份37,399,536股， 占公司有表决权股份总数的0.4798％。 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。现场会议于2024 年6月28日下午 ...

会议信息 - 公司于2024年6月8日发布2023年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年6月28日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）35人，代表股份64.86亿股，占比83.2174%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会报告》同意64.85亿股，占比99.9734%[8] - 《2023年度监事会报告》同意64.85亿股，占比99.9751%[9] - 《2023年年度报告及年度报告摘要》同意64.85亿股，占比99.9751%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意64.85亿股，占比99.9751%[11] - 《2023年度利润分配预案》同意57.45亿股，占比88.5657%[13] - 《2024年度财务预算报告》同意64.85亿股，占比99.9721%[14] - 《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》同意20.51亿股，占非关联有效表决权99.2959%[15] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》同意6485161715股，占比99.9951%，反对314700股，占比0.0049%[18] - 《关于修改章程及其附件的议案》同意6486111661股，占比99.9944%，反对365100股，占比0.0056%[19] - 《关于修改独立董事制度的议案》同意6452839071股，占比99.4814%，反对33637690股，占比0.5186%[20] 议案通过情况 - 第1 - 6项、第12项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过[21] - 第7 - 9项议案经出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过[21] - 第10项议案经出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[21] - 第11项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[21] 会议合规性 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年6月28日14:30召开2023年度现场股东大会[2][3] - 股权登记日为2024年6月21日[5] - 会议地点为首钢陶楼二层第一会议室[7] 提案相关 - 审议14项提案，含2023年度董事会报告等[8] - 部分议案涉及关联交易和特别决议[10][11] 登记与投票 - 登记时间为2024年6月25 - 26日[12] - 深交所交易和互联网系统均可投票[22][23]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-026 北京首钢股份有限公司 关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京 首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢贸公司")拟分别继续按持 股比例为钢贸公司下属全资子公司和参股公司提供银行及京票业务 授信担保，其中被担保方最近一期资产负债率均超过 70%，敬请广大 投资者充分关注担保风险。 本次担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议，且关联股 东需对该事项回避表决。 一、关联担保事项情况概述 （一）关联担保事项基本情况 钢贸公司系公司全资子公司，负责公司钢铁产品销售、加工配送 等业务。公司 2022 年度股东大会审议通过《关于为钢贸公司下属子 公司及参股公司提供银行授信担保的议案》;2023 年度第一次临时股 东大会审议通过《关于钢贸公司为其全资子公司提供银行授信担保的 议案》，并授权公司总经理在担保额度内，全权办理担保相关事宜并 签署相关各项法律文件。 为满足钢贸公司下属子公司 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-025 北京首钢股份有限公司 八届六次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次监 事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保的议 案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提供银行 授信担保额度预计的关联交易公告》。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 （二）深交所要求的其他文件 北京首钢股份有限公司监事会 2024 年 6 月 7 日 ...