内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 制度建设 - 公司制定战略、采购、销售等多项管理制度[9][11][12] - 公司制定《资金》《募集资金》等管理制度[10][14] - 公司制定《对外担保》《预算》等管理制度[15][17] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制利润表潜在错报等认定标准[19] - 财务报告内部控制潜在错报金额标准[20] - 非财务报告内部控制缺陷财产损失认定标准[22] 内部控制结果 - 报告期内公司不存在各类内部控制重大、重要缺陷[22][23] - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系健全有效[24]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 财务相关 - 三期股票期权激励计划行权价调为6.01元/股[7] - 审计报告为标准无保留意见[5] - 2023年无违规对外担保[7] - 关联交易价格公允[7] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能并加强学习培训[8]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场股东大会登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 提案情况 - 会议审议21项提案，含《公司2023年年度报告》及其摘要等[5][6] - 提案8.00、9.00等需三分之二以上有效表决权通过[7] - 提案12.00关联股东应回避表决[7] - 提案19.00需逐项表决，有5个子议案[6] 议案内容 - 涉及2023年公司年度报告等多项议案[19] - 涉及2024年委托理财规划等多项议案[19] - 盈峰集团将提供2024年度临时拆借资金[19] - 涉及2024年度董监高薪酬方案等多项议案[20] 投票信息 - 网络投票代码为360967，简称盈峰投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[16]

提名委员会组成 - 由3名董事委员组成，2名为独立董事委员[4] 委员任期与职责 - 委员任期与董事会一致，独立董事连任不超6年[4] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知，半数以上委员同意可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] - 细则由董事会解释修改，2024年4月29日制定[14][16]

报告审议 - 审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要等多项报告并提请股东大会审议[2] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[5] - 审议通过《内部控制评价报告》[17] - 审议通过《2023年度可持续发展报告》[18] 议案决策 - 审议通过公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期议案[6] - 审议通过公司及其子公司会计政策变更议案[7] - 审议通过2023年度计提商誉减值准备议案[8] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 审议通过继续开展应收账款保理业务等多项议案并提请股东大会审议[14] - 审议通过向盈峰集团有限公司拆借2024年度临时资金关联交易议案[16] - 审议通过2024年度继续开展资产池业务议案[16] - 审议通过暂不向下修正“盈峰转债”转股价格议案[19] - 审议通过注销回购股份暨减少注册资本议案[20] 其他事项 - 提请股东大会续聘天健会计事务所为公司2024年度外部审计机构[11] - 公司拟向银行申请总额不超过80亿元综合授信额度[14] - 因可转债转股，公司总股本和注册资本有变动[22] - 提名赖智耀为第十届监事会非职工监事[24] 待审议 - 2024年度董监高薪酬方案议案提交股东大会审议[19] - 购买董监高责任保险议案提交股东大会审议[20]

股权结构 - 宁波盈峰持股1,017,997,382股，比例32.02%[5] - 盈峰集团持股359,609,756股，比例11.31%[5] - 何剑锋持股63,514,690股，比例2.00%[5] 质押情况 - 宁波盈峰解除质押610,798,429股，比例19.21%[3] - 宁波盈峰质押161,810,000股，比例5.09%，用于并购融资[2][4] - 控股股东及其一致行动人累计质押261,810,000股，比例8.23%[5][6]

证券代码：000967 公告编号：2024-011 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的"盈峰转债"自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 140,900 元"盈峰转债"转为公司 A 股普通股，累计 转股股数为 17,194 股，占"盈峰转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中 2023 年 12 月 31 日到 2024 年 3 月 31 日期间，共有 2,000 元"盈 峰转债"已转换成公司股票，转股数为 250 股。 可转债未转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"盈峰转债"金额 为人民币 1,476,048,700 元，占"盈峰转债"发行总量的比例为 99.9905%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-009 号 一、项目中标的基本情况 项目一名称：惠州市惠城中心区 2024-2027 年环卫一体化项目市场化服务 （江北片） 项目编号：惠公易省云采市直（社）〔2024〕002 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 招标单位：惠州市市容环境卫生事务中心 关于项目中标的自愿性信息披露公告 中标总额：年化金额为 22,167.54 万元/年，中标总额为 66,502.63 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，盈峰环境科技集团股份有限公司全资子公司长沙中联重科环境产业有 限公司收到了三个项目的中标通知书，项目一为惠州市惠城中心区 2024-2027 年 环卫一体化项目市场化服务（江北片）项目，中标总额为 66,502.63 万元；项目 二为邵阳县农村垃圾收转运和集镇清扫保洁项目，中标总额为 12,262.56 万元； 项目三为 2024-2026 年郭巷街道一体化综合服务项目（二标段），中标总额为 9,180.22 万元。上述三个项目中标总额为 87,945.41 万元。 项目年限：3 年 公司与招标单 ...

业绩相关 - 中标新能源环卫车辆采购项目，金额23073.60万元[1][2] 未来展望 - 中标对未来经营业绩产生积极影响[3] 市场扩张 - 中标巩固公司在环保装备领域领先地位[3] 风险提示 - 项目未签正式合同，投资者需注意风险[4]

中标信息 - 公司控股子公司中标江苏绿能项目一期及金电项目1、2号机组核岛空调设备采购[1] - 中标金额6328万元[1][2] - 招标单位为中国核电工程有限公司[2] 项目影响 - 增强公司在核电行业市场影响力[3] - 巩固公司在核电领域综合竞争能力[3] - 对公司未来经营业绩产生积极影响[3] 其他说明 - 项目未签订正式合同[4] - 提醒投资者注意投资风险[4]