独立董事提名 - 张田余被提名为盈峰环境第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[5] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 近十二个月、三十六个月内无特定情形[7][9] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[9] - 在该公司连续任职不超六年[9] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

董事会提名 - 公司第十届董事会提名韩践为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人无特定不适合任职情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[10]

董事候选人信息 - 公司第十一届董事会非独立董事候选人为马刚等5人，独立董事候选人为张田余等3人[1] - 董事候选人提名征得本人同意，程序合规[1] - 独立董事候选人均取得资格证书，张田余为会计专业人士[2] 任职资格情况 - 董事候选人近36个月未受处罚等，无相关违法违规情形[2] 公司决策 - 公司同意提名上述候选人为董事候选人并提交审议[3]

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会现就提名张田余为盈 峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会现就提名杨小强为盈 峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...

董事会换届 - 2026年1月27日召开会议审议换届选举议案[2] - 第十一届董事会由9名董事组成[3] - 任期自股东会审议通过起三年[4] 董事候选人 - 提名马刚等5人为非独立董事候选人[3] - 提名张田余等3人为独立董事候选人[3] - 马刚直接持有盈峰环境1,654,600股份[7] 合规情况 - 多位候选人近36个月未受证监会行政处罚等[7,8,10,11,14,16,17,18]

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨小强作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届 董事会提名为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月12日14:30[2] - 网络投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年2月5日[3] - 现场股东会登记时间为2026年2月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议信息 - 会议地点为广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号4层公司总部会议室[4] - 会议咨询联系人王妃，联系电话0757 - 26335291[10] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人，独立董事3人[5][6] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[13] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[19] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[19] 投票信息 - 网络投票代码为360967，投票简称为盈峰投票[12] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月12日上午9:15 - 下午15:00[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 17 日以 通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十七次会议的通知。 会议于 2026 年 1 月 27 日下午 15:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提请股东 会审议； 公司第十届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公 司董事会将进行换届选举，公司第十一届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名马刚先生，公司股东盈峰集团有限公司提名杨榕桦先生、魏霆先 生、何清先生，公司股东中联重科股份有限公司提名杨笃志先生为第十一届董事 会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人资格已经 ...

市场整体表现 - 2024年1月26日，环保设备板块整体表现疲软，较上一交易日下跌1.97% [1] - 同日，上证指数报收于4132.61点，下跌0.09%，深证成指报收于14316.64点，下跌0.85% [1] - 板块内个股呈现分化，部分个股上涨，但领跌个股跌幅显著，其中盈峰环境领跌板块 [1] 个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：青达环保上涨2.86%，收盘价28.79元 [1]；龙净环保上涨1.89%，收盘价17.80元 [1]；中材节能上涨1.37%，收盘价7.41元 [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：盈峰环境下跌5.94%，收盘价7.29元 [2]；*ST节能下跌4.95%，收盘价4.03元 [2]；创元科技下跌4.63%，收盘价15.24元 [2]；恒誉环保下跌4.11%，收盘价27.73元 [2]；国林科技下跌4.10%，收盘价17.07元 [2] 资金流向分析 - 当日环保设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.01亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为8754.1万元，散户资金同样呈现净流入，净流入金额为1.14亿元 [2] - 个股资金流向分化明显：龙净环保主力净流出3559.44万元，主力净占比为-6.47% [3]；青达环保主力净流入1126.33万元，主力净占比为10.18% [3]；雪迪龙游资净流入2066.57万元，游资净占比为3.95% [3]