盈峰环境科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事切 实履行《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会赋予的 职责，认真自觉参与各项重大事件的决策过程，持续完善公司治理水平、提升公 司规范运作能力。努力维护和保障公司及全体股东的合法权益。认真贯彻落实股 东大会各项决议，开展董事会各项工作，有力地保障了公司的良好运作和可持续 发展。现将 2024 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营状况 2024 年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划， 积极有效地开展工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康 发展。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 296.36 亿元，总负债为 116.64 亿元， 归属于上市公司股东的净资产 175.19 亿元。2024 年，公司实现营业收入 131.18 亿元，较去年同期上涨 3.85%；归属于上市公司股东的净利润 5.14 亿元，较去 年同期上涨 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | | | ...

资产池业务概况 - 拟与金融机构开展不超20亿元资产池专项授信额度业务[1][7] - 开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日[6] - 合作银行包括平安银行、中信银行等[7] 资产池业务细节 - 额度由公司及子公司共享，即期余额不超20亿且可滚动使用[7] - 入池资产包括金融、固定和无形资产[2] - 融资业务包括供应链、票据池融资等[5] 担保与风险 - 公司及子公司担保最高金额不超20亿[8] - 业务存在流动性和业务模式风险，有控制措施[11][12] 审批与授权 - 需2024年年度股东大会审议通过，董事会授权董事长操作[13]

股价与净资产 - 2024年1月1日至4月28日最高收盘价5.23元/股，低于2022年经审计每股净资产5.44元/股[3] - 4月29日至12月31日最高收盘价5.20元/股，低于2023年经审计每股净资产5.48元/股[3] 公司决策 - 2025年4月24日第十届董事会第十次会议通过《公司2025年估值提升计划》[3] - 2025年4月10日第十届董事会第九次临时会议通过股份回购计划[8] 业务发展 - 公司新能源装备依托18年新能源市场经验与39年环卫装备技术沉淀发展[5] 分红情况 - 公司已连续12年向全体股东派发现金红利[9] - 近三年（2022 - 2024年）累计现金分红总额（含回购股份注销金额）预计约14.37亿元，分别占各年度归属于上市公司股东净利润的83.25%、79.43%、134.89%[9] 荣誉与制度 - 2024年公司在深交所信息披露工作评价考核获A（优秀）评级[11] - 公司荣获“金信披”奖等多项荣誉[11] - 公司已连续三年发布社会责任报告[11] - 2024年公司对《公司章程》等制度部分条款进行修订[13] 估值计划 - 公司长期破净时每年评估估值提升计划实施效果[14] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值时，将在年度业绩说明会专项说明执行情况[16] - 本次估值提升计划以提高公司质量为基础，有合理性和可行性[17] - 估值提升计划不代表对公司股价等的承诺，目标实现有不确定性[18]

证券代码：000967 公告编号：2025-023 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于继续开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议 通过了《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司2025年 度与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展融资总金额不超 过8亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 2、保理方式 公司将应收账款转让给金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机 构，上述机构基于受让的应收账款债权，向公司提供与应收账款期限匹配的金 融服务。 1 证券代码：00 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议报告及转让股权等议案[2][3] 公司评价 - 监事会认为公司运作、决策、信披合规[5] - 董事会认真执行股东大会决议[6] 财务审计 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[7] 资金与交易 - 募集资金项目无异常，闲置资金使用合规[10] - 2024年关联交易公平，无违规担保[11] 监事会职能 - 围绕经营和项目履行监督职能[14] - 加强学习培训，推动公司发展[14]

股权处置 - 公司处置吉安中峰环境科技有限公司，股权处置价款118.46万元，处置比例100%，差额1.54万元[2] - 公司处置重庆中盈环境卫生服务有限公司，股权处置价款54万元，处置比例100%，差额0.05万元[2] - 公司处置嵊州市中联环境工程有限公司，股权处置价款53.36万元，处置比例100%，差额0.6万元[2] - 公司处置菏泽盈胜环境卫生服务有限公司，股权处置价款20万元，处置比例100%，差额2.82万元[2] - 公司处置武汉同盈环境卫生管理有限公司，股权处置价款14.79万元，处置比例100%，差额0.83万元[2] - 公司处置舟山市盈合环境卫生服务有限公司，股权处置价款53.15万元，处置比例100%，差额9.32万元[2] - 公司处置佛山市顺合环保有限公司，股权处置价款25855.22万元，处置比例100%，差额 - 2110.97万元[2] 公司设立与注销 - 公司设立茂名市盈胜城市环境服务有限公司，出资额170万元，出资比例100%[6] - 公司设立中山市盈洛环境科技有限公司，出资额25.5万元，出资比例51%[7] - 公司设立盈峰环境控股有限公司，出资额523万美元，出资比例100%[7] - 2024年公司设立多家子公司，如霞浦盈佳环境服务有限公司出资50，盈峰环境智能环卫设备(泰国)有限公司出资290万美元等[8] - 2024年深圳龙岗盈联环境服务有限公司等3家公司注销，合并范围减少[9] 业绩数据 - 智慧城服营业收入1162866.56万元，毛利率21.53%，同比增减8.53%和 -0.35%[11] - 智能装备营业收入518738.99万元，毛利率25.87%，同比增减2.01%和 -1.77%[11] - 2024年营业收入1311789.43万元，同比增长3.85%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51351.43万元，同比增长3.04%[14] - 2024年末总资产2963633.03万元，同比增长2.02%[14] - 2024年12月31日货币资金511799.51万元，较年初增长16.02%[15] - 2024年12月31日应收账款622443.02万元，较年初增长6.08%[15] - 2024年12月31日应付账款367249.93万元，较年初增长25.83%[15] - 2024年负债合计1166436.62，较年初增长4.61%；所有者权益合计1797196.42，较年初增长0.41%；负债和所有者权益总计2963633.03，较年初增长2.02%[17] - 2024年净利润54307.51万元，同比增长5.96%[21] - 2024年投资活动现金流入小计931643.39，同比增加450.89%；现金流出小计911637.28，同比增加229.48%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额116204.95，同比减少16.13%[23] 资产与负债变动 - 2024年应收票据较上年末减少50.59%，应收款项融资增加37.37%，其他应收款减少49.39%[17] - 2024年长期应收款较上年末增加47.79%，其他权益工具投资减少91.64%[18] - 2024年在建工程较上年末增加59.92%，使用权资产减少34.51%[19] - 2024年应交税费较上年末增加77.66%，一年内到期的非流动负债减少47.87%[19] - 2024年租赁负债较上年末减少51.57%，长期应付款减少89.54%[19] 收益与损失变动 - 2024年投资收益较上年同期增加40.13%，资产减值损失减少74.30%[21]

一、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息 披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 证券代码：000967 公告编号：2025-014 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第九次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由赖智耀先生 主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名,实际 参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会 计政策的变更。 关于第十届监事会第九次会议相关事项的核查意见 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对第 十届监事会第九次会议相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于《公司2024年年度报告》及其摘要的核查意见 经核查，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、 会计准则和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于《公司2025年第一季度报告》的核查意见 经核查，监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、 会计准则和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：000967 公告编号：2025-013 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 24 日下午 16:30 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告》摘要同时刊 ...