担保定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保在内的对外担保总额与控股子公司对外担保之和[2] 审批规则 - 董事会审批权限内的担保事项，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审批[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审批[10] - 被担保对象资产负债率超70%，须经股东大会审批[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审批[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审批[10] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10][11] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过[11] 展期与披露 - 担保债务到期后需展期并继续提供担保的，应作为新的对外担保重新履行审批程序[13] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况公司应及时披露[22] 追偿与风控 - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿[19] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时应控制风险[19] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序[19] - 同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担保证责任，公司应拒绝超出约定份额的保证责任[19] - 人民法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[20] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保情况的信息披露义务[22] - 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保须在指定报刊披露相关总额[23] 责任追究 - 公司董事等擅自越权签订担保合同应追究责任[25] - 公司经办部门人员等违反规定造成损失应承担责任[25]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[1][7] - 依据财政部2023年10月25日文件，自2024年1月1日起施行[1][2] - 变更能客观公允反映财务情况，不产生重大影响[6] 各方态度 - 董事会、审计委员会、监事会均同意变更[7][8][9] - 备查文件为第十届董事会和监事会第六次会议决议[11]

委托理财额度规定 - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议披露[4] - 占净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后还需股东大会审议[4] - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超审批额度[4] 委托理财管理监督 - 财务部门负责前期论证、调研及日常管理等工作[5][8] - 建立定期报告制度，财务部门签订协议后及时入账归档[10] - 内审部门日常监督审计，独立董事、监事会有权检查[11][12][13] 信息披露要求 - 委托理财提交董事会审议后及时披露，特定情形披露进展和应对措施[13]

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年度第十届独立董事述职报告 2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维 护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立董事履 行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董 事，任期三年。 2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了2次 股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表 决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 | | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 期 ...

公司基本信息 - 公司于2000年3月10日获批发行4500万股人民币普通股，3月30日在深交所上市[4] - 公司注册资本为3,179,506,670元[6] - 公司股份总数为3,179,506,670股，均为普通股[10] 股份转让与收购 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 董事、监事、高管所持股份自上市1年内及离职后半年内不得转让[15] - 公司收购股份用于员工持股等，合计不得超已发行股份总额10%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[21] - 股东对决议有异议可在60日内请求撤销[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[23] 担保与审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[24] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保需审议[24] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需审议[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[43] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[44] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[57] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[62] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[78] 交易决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%，由董事会决定[64] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上、低于50%且超1000万元，由董事会决定[65] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上、低于50%且超1000万元，由董事会决定[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[81][83] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[80] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前十天通知[89] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[102]

业绩总结 - 2023年度实际开展应收账款保理业务金额为1.2429846236亿元[1] 未来展望 - 2024年度授权开展应收账款保理业务总金额不超8亿元[1] - 2024年度应收账款保理融资期限不超36个月[1] - 保理融资额度在不超8亿元内可滚动使用[1] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开日[1] 其他新策略 - 公司将应收账款转让给合作机构获取金融服务[2] - 合作机构为具备相关业务资格的金融机构或保理公司[4] - 保理融资利息和费用按同业拆借利率适当浮动[6] - 交易标的为公司及子公司应收账款，总金额不超8亿元[7] - 开展保理业务利于改善公司财务和现金流状况[9]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[5] 资金使用检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[9][22] - 董事会收到审计委员会报告后二日内报深交所并公告[9][22] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[9] 投资计划调整与论证 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[10] - 项目搁置超一年或超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证并披露[10] 协议签订与处理 - 公司应在募集资金到位一月内签三方监管协议[5] - 三方协议提前终止，公司应一月内签新协议并公告[6] 资金置换与使用限制 - 公司以募集资金置换自筹资金需经审议、鉴证及发表意见并披露[11] - 公司使用超募资金还贷或补流，12个月内累计不超30%[14] - 公司使用闲置募集资金补流，单次不超12个月[13] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万元或1%，年报披露使用情况[20] - 全部项目完成后节余超10%，使用需审议通过[20] - 全部项目完成后节余低于10%，经董事会和保荐机构同意使用[20] - 全部项目完成后节余低于500万元或1%，年报披露使用情况[20] 监督与核查 - 保荐机构至少每半年现场核查募集资金存放与使用情况[22] - 保荐机构年度出具募集资金存放与使用专项核查报告并披露[22] - 董事会秘书处和财务部日常监督募集资金使用[23] - 监事会监督募集资金使用并发表意见和公告[23] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[24] - 制度发布于2024年4月29日[24]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 其他新策略 - 2023年续聘天健为审计机构[2][3] 审计评价 - 天健认为公司财报合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 审计委认为天健有资质能力，勤勉尽职，表现良好[5][6][7]

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事切 实履行《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会赋予的 职责，认真自觉参与各项重大事件的决策过程，持续完善公司治理水平、提升公 司规范运作能力。努力维护和保障公司及全体股东的合法权益。认真贯彻落实股 东大会各项决议，开展董事会各项工作，有力地保障了公司的良好运作和可持续 发展。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营状况 2023 年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划， 积极有效地开展工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康 发展。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,904,820.16 万元，总负债为 1,115,015.41万元，归属于上市公司股东的净资产1,743,750.92万元。2023年， 公司实现营业收入 1,263,105.10 万元，较去年同期上涨 3.06%；归属于上市公 司股东的 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年全年[3] 薪酬构成 - 独董津贴10万元/年[4] - 任职董事薪酬含基本工资等[4] 发放规则 - 按月发董监高薪酬，按年发独董津贴[9] - 离任按实际任期算发薪酬津贴[9] 税务处理 - 薪酬津贴个税由公司代扣代缴[10]