《董事会秘书工作细则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范山西蓝焰控股 | 第一条 为进一步规范山西蓝焰控 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | 股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | | | 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘 | 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘 | | | 书更好地履行职责，根据《中华人民共和 | 书更好地履行职责，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 | 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 | | 1 | 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 | 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治 | | | 治理准则》、深圳证券交易所制定的《深 | 理准则》、深圳证券交易所制定的《深圳 | | | 圳证券交易所股票上市规则》等相关法 | 证券交易所股票上市 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 | | 责，委员会的提案提交董事会审议决定。 | 负责，委员会的提案提交董事会审议 | | --- | --- | --- | | | | 决定。董事会对提名委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董事 | | | | 会决议中记载提名委员会的意见及未 | | | | 采纳的具体理由，并进行披露。 | | | 第十八条 提名委员会会议应当有 | 第十八条 提名委员会会议应当 | | | 记录，出席会议的委员应当在会议记录上 | 有记录，出席会议的委员应当在会议 | | 4 | 签名。 | 记录上签名；会议资料保存期限至少 | | | | 十年。 | 注：除上述条款内容及条款序号作相应调整顺延外，《董事会提名委员会工作细则》 其他条款内容保持不变。 《董事会提名委员会工作细则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范山西蓝焰控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事和高级 | 第一条 为规范山西蓝焰控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董 | | 管理人员的产生 ...

《接待和推广工作制度》修订对照表 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 2 | | 泄漏该信息，并明确告知在此期间不得买 | 明确告知在此期间不得买卖或者建议他人 | | --- | --- | --- | | | 卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生 | 买卖公司股票及其衍生品种。 | | | 品种。 | | | 3 | 第十八条 公司进行接待和推广活 | 第十八条 公司进行接待和推广活 | | | 动，应当做好记录，包括活动参与人员、 | 动，应当做好记录，包括活动参与人员、 | | | 时间、地点、方式及活动的详细内容等， | 时间、地点、方式、交流内容及关于本次 | | | 接受采访或者调研人员应当就调研过程 | 活动是否涉及应披露重大信息的说明等。 | | | 和会谈内容形成书面记录，与采访或者调 | 公司应当将调研登记表、调研承诺书、投 | | | 研人 员共同亲笔签字确认，董事会秘书 | 资者关系活动记录表、接待方案（如有）、 | | | 应当签字确认。公司应当将预约登记、承 | 现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向 | | | 诺书、活动记录、现场录音（如有）、演 | 对 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-044 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十八次会议决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年 第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章 程等有关规定。 （四）会议召开的时间 1．现场 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 11 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范信息披露行为，确保正确履行信息披露义 务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 1 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司、公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司的股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融 资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 ...

公司概况 - 公司主要从事煤层气勘探开发、生产和销售业务，是国内最大的煤层气上市公司之一 [1][2][3] - 公司拥有采煤采气一体化、中深部及深部煤层气开发、采空区及过采空区煤层气抽采等三大核心技术体系，并建有煤层气开发工程产学研基地 [19] 业务发展 - 公司与省内大型煤炭企业合作开展"采煤采气一体化"开发模式，通过地面预抽、生产区边采边抽、采空区抽采等全流程精准抽采实现煤炭和煤层气的协调开发 [8][9] - 公司在晋城、太原、阳泉、吕梁等地区布局有开采区块，单位成本基本保持稳定 [7][12] - 公司煤层气销售主要通过管道输送和液化厂销售，2023年前三季度管道销售占比约70% [13] 技术创新 - 公司持续探索钻井、压裂等新技术新工艺，优化完善深部煤层气井排采制度，推动提高单井产气量 [11] - 公司依托科研项目和产学研合作，不断创新开发技术和配套工艺，在煤层气开发利用上拥有多项核心技术 [19] 政策支持 - 国家出台《甲烷排放控制行动方案》，要求2025年煤矿瓦斯年利用量达到60亿立方米，为公司煤矿瓦斯综合治理业务带来机遇 [1] - 山西省出台增储上产专项资金补贴政策及科技支撑煤层气产业发展政策，公司每年获得相关补贴 [16] 未来发展 - 公司将继续加大与煤炭企业的合作力度，大力发挥采煤采气一体化技术优势 [1] - 公司将进一步加快增储上产步伐，持续提升经营业绩，并根据发展情况适时调整分红方案 [17] - 公司将继续发挥专业技术优势，拓展工程施工业务合作领域，增加相关业务收入 [15]

公司经营情况 - 公司三季度环比二季度收入下降的主要原因是天然气市场供应出现缓和,价格承压下行,公司煤层气销售均价环比下降[2] - 公司2019-2022年产销量快速增长的原因包括:加快新井产能释放、促进老井稳产增产、积极优化管网系统等[2][3] - 公司明年将继续以煤层气增储上产为核心,加快沁水区块加密井项目建设、完善勘探区技术工艺、创新对外合作方式、推广"采煤采气一体化"瓦斯治理模式等,保证产销量稳步增长[4] 同业竞争问题 - 目前华新旗下与公司存在同业竞争的企业有山西煤层气有限责任公司和山西华新煤成气勘查开发有限公司两家公司,华新燃气集团和山西燃气集团承诺在3年内彻底解决同业竞争问题[4] 定价及销售 - 公司煤层气销售主要采用市场化定价原则,销售给管道公司和城燃公司的价格根据当地市场状况等因素确定,销售给液化厂的价格主要与LNG市场挂牌价格联动[4][5] - 公司按照"就近利用、余气外输"的原则将煤层气直接销售给天然气管道公司、城燃公司、液化天然气生产公司和部分工业用户,目前的销售区域主要集中在山西省内[5] 其他 - 公司正在根据与昌吉国投签订的合作框架协议开展技术服务与工程建设服务,后续将根据合作进展情况选择进一步深化合作方式[5] - 公司已关注到近日出台的温室气体自愿减排交易相关政策,如涉及与煤层气地面抽采相关的甲烷减排具体政策出台,且公司符合相关条件,公司将积极参与[5]

业务合作与战略布局 - 与新疆昌吉国投签订《煤层气产业勘探开发合作框架协议》及中标煤层气项目，是“走出去”战略重要举措，利于拓宽合作领域、开拓省外市场 [1] - 依托“采煤采气一体化”技术体系，与省属煤炭企业在多地合作开展煤矿瓦斯治理 [3] 产能提升与发展规划 - 以煤层气增储上产为核心，从加快加密井项目建设、完善勘探区技术工艺、创新对外合作方式、推进“采煤采气一体化”合作模式四个方面提升产能 [2] 政府补贴情况 - 截至目前收到并确认煤层气财政补贴等其他收益 1.71 亿元，补贴随销气量增长逐年增加，但实际收到补贴变动幅度大、不均衡，预计补贴政策有较好延续性 [2] 资金状况与融资 - 制定合理投融资计划，通过提高产销量加强自身积累，发挥平台和信用优势拓宽融资渠道，目前资产负债率低、经营良好、融资渠道畅通 [2] 产品销售情况 - 近几年因下游需求减少、长输管网完善、车载运输局限，CNG 销量下滑，现主要通过管网销售 [3] - 煤层气销售采用市场化定价原则，销售给管道和城燃公司按当地市场状况定价，销售给液化厂与 LNG 市场挂牌价格联动 [3] 勘探开发进展 - 新区块已摸清地质条件，针对技术难题取得阶段性成果，部分试验井达经济开发条件，柳林石西等三个区块已取得探明储量报告，正在申请新设采矿权登记，完成探矿权延期，有效期五年 [3][4] - 侯甲龙湾完成部分区域三维地震工作及遗留气井压裂投运，部分气井产气，一期新增气井完成钻井，正进行压裂投运 [4] 资产与成本相关 - 气井一般按 15 年计提折旧，主要固定资产折旧采用年限平均法 [4] - 营业成本里材料费主要是诚安物流公司采购 LNG 的成本，还包括生产经营物料消耗 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，山西蓝焰控股营业收入573.92亿元，同比下降19.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为100.84亿元，同比增长8.07%[5] - 公司营业总收入为176.08亿元，营业总成本为144.53亿元，营业利润为48.75亿元[13] - 2023年第三季度，山西蓝焰控股股份有限公司净利润为394,823,640.59元，较上期443,756,415.57元有所下降[14] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为406.21亿元，较年初增长19.7%[11] - 公司非流动资产总额为791.67亿元，较年初略有下降，为公司总资产的66.2%[11] - 公司流动负债合计为316.36亿元，较年初减少9.1%[12] - 公司非流动负债合计为320.94亿元，较年初增长18.2%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为341,538,449.34元，较上期444,292,744.67元有所下降[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为796,381,566.59元，较上期-230,627,811.24元有显著增长[16] 股权结构 - 山西燃气集团持有公司40.05%的股份，太原煤炭气化持有13.38%的股份[7] - 陕西畅达油气工程技术服务质押了35.69亿元股份[8]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 山西蓝焰控股股份有限公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会采用网络远程的 方式，面向全体投资者。 时 间 2023 年 5 月 19 日 16:00—17:30 地 点 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目 上市公司 接待人员姓名 主持人：蓝焰控股 副董事长、总经理：田永东先生 独立董事：余春宏先生 董事、董事会秘书、副总经理：杨军先生 总经济师：张志勇先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提问及回复 1、提问：您好董秘，贵公司在 2022 年取得了优异成绩， 请问贵公司有哪些举措继续保持业绩增长？ 回复：您好！2023 年天然气市场受国际及国内形势影响， 存在一定的波动，公司将继续以增储上产为目标，加快项目建 设进度， ...