证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-018 桂林旅游股份有限公司第七届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第一次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的监事人 数 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），监事孙爱国先生以通讯表决方 式出席会议。会议由监事会主席张向荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度监事会 工作报告的议案。 监事会对公司 2023 年度相关事项的审查意见： （1）公司依法运作情况 公司董 ...

2.本人刘红玉，1968 年 10 月生，毕业于江苏大学，本科学历，高级会计师 职称，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。现任广西立信 会计师事务所有限责任公司董事、副总经理，广西立信税务师事务所有限公司执 行董事、总经理，桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事；曾任广西立信会计 师事务所有限责任公司主任、东方时代网络传媒股份有限公司独立董事、桂林旅 游股份有限公司独立董事。 作为公司第六届董事会独立董事， 2023 年任职期间本人严格按照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2023 年任职期间本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 2023 年任公司独立董事期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1.本人陈亮，1973 年 2 月生，中南大学管理学博士，教授职称。现任桂林理 工大学现代企业管理研究所所长、皇氏集团 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大信会计师事务所从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 决策流程 - 2023年4月3日，公司独立董事对续聘大信会计师事务所发表事前认可意见[4] - 2023年4月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过续聘议案[4] - 2023年5月10日，公司2022年年度股东大会审议通过续聘议案[5] 审计沟通 - 2024年1月4日，公司审计委员会与年审会计师就年报审计事宜初步沟通[7] - 2024年1月31日，公司审计委员会向年审会计师出具督促函[7] - 2024年3月8日，公司审计委员会再次审阅公司2023年度财务会计报表并同意[7]

业绩总结 - 2023年接待游客618.57万人次，同比增长233.31%[2] - 2023年营业收入46,710.36万元，同比增长260.89%[2] - 2023年营业成本32,721.66万元，同比增长44.48%[2] - 2023年营业利润1,109.07万元，同比增加31,376.73万元[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,637.60万元，同比增加29,820.99万元[2] 用户数据 - 公司连续三年顾客满意率保持在96%以上[14] 未来展望 - 2023年制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[16] 公司治理 - 2023年3月21日完成董事会、监事会换届工作[3] - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[30] - 2023年度独立董事对提交董事会的议案均投赞成票[32] 委员会情况 - 第六届董事会战略委员会13人，第七届9人，2023年召开1次会议讨论战略发展规划纲要[37][38] - 第六届和第七届董事会审计委员会均5人，第六届召开3次会议，第七届召开5次会议，均同意续聘大信会计师事务所[39][40] - 第六届董事会提名委员会7人，第七届5人，2023年召开多次会议提名候选人、聘任人员[42][43] - 第六届董事会薪酬与考核委员会7人，第七届5人，2023年召开2次会议同意报酬及津贴管理制度[44] 其他 - 两江四湖公司获广西区发展和改革委50万元项目前期补助资金[9] - 2023年全年开展检查226余次，举行培训、演练41余次[12] - 2023年12月29日第七届董事会审计委员会审议通过相关制度，启动选聘2024年度审计机构工作[41]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-005 桂林旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林旅游股份有限公司董事会现就提名于上尧为桂林旅游股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为桂林 旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 二、桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会提案 | | 1.提案一：关于补选于上尧先生为公司第七届董事会独立董事的提案 | | 5 | | 2.提案二：审议公司会计师事务所选聘制度 7 | | 3.提案三：关于修改公司章程的提案 8 | | 4.提案四：关于修订公司独立董事制度的提案 9 | | 5.提案五：审议公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 6.提案六：审议公司 2023 年度监事会工作报告 11 | | 7.提案七：审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 12 | | 8.提案八：审议公司 2023 年度利润分配预案 13 | | 9.提案九：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案… | | 14 | | 10.提案十：关于向银行申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件 | | 的提案 15 | | 11.提案十一：关于提请股 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-013 桂林旅游股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议以及第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 ...

桂林旅游股份有限公司 程 二 0 二四年三月 - i - | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会. . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 . | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员. | | 第七章 | 监事会 . | | 第一节 | 业事 ……………………………………………………………… ...

1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选于上尧先生 为公司第七届董事会独立董事的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-004 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席董事 1 人。董事、副总裁 訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议；董事桂海鸿先生、独立董事盛学军先 生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、 陈文沛以及独立董事候选人于上尧先生列席了会议。会议 ...

二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了全面审核。 桂林旅游股份有限公司监事会意见 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2023 年年 度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-019 经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观地对公 司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对 纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了 公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 桂林旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 ...