公司高管变动 - 广州越秀资本控股集团股份有限公司副董事长、总经理杨晓民因到龄退休申请辞去所有职务，包括副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会和子公司相关职务 [4][5] - 公司董事会审议通过由副总经理吴勇高代行总经理职责，吴勇高同时兼任公司董事、财务总监及董事会秘书 [5] - 杨晓民持有公司股份654212股，辞职后将继续遵守离任高管相关规定 [5] 公司治理与运营 - 杨晓民辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其离职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响 [5] - 公司确认与杨晓民无意见分歧，且无需要通知股东的事项 [6] - 公司将尽快完成董事及总经理的补选程序 [6] 债券受托管理 - 华福证券作为公司多只债券（包括21越控01、21越控02、21越控04、22越控01、22越控02、22越控04、23越资01、23越资02、23越资03）的受托管理人，持续关注重大事项 [1][4] - 本次高管变动属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定的重大事项，华福证券已出具临时受托管理报告 [4][6]

债券简称:24 越资 02 债券代码:148836.SZ 债券简称:24 越资 Y1 债券代码:524083.SZ 债券简称:25 越资 01 债券代码:524248.SZ 米业证券股份有限公司 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 根据广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2025 年 4 月 30 日披露的《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于副董事长、总经理 退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告》（以下简称"公告"）显示: 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会近日收到杨晓民先生的书面辞 职报告,因到龄退休,杨晓民先生申请辞去发行人副董事长、董事、总经理职务, 并同时辞去在发行人董事会专门委员会及发行人子公司相关职务。 为保证发行人经营管理工作的正常进行,发行人于 2025 年 4 月 29 日召开第 十届董事会第二十三次会议,审议通过《关于副董事长、总经理退休离任并由副 总经理代行总经理职责的议案》，同意杨晓民先生的辞职申请，并同意安排发行 人副总经理吴勇高先生代行总经理职责,期限自本次董事会审议通过之日起至发 行人聘任总经理之日止｡吴勇高先生还兼任发行人董事､财务总监及董事会 ...

| 债券代码：149352.SZ | 债券简称：21越控01 | | --- | --- | | 债券代码：149456.SZ | 债券简称：21越控02 | | 债券代码：149598.SZ | 债券简称：21越控04 | | 债券代码：149944.SZ | 债券简称：22越控01 | | 债券代码：148064.SZ | 债券简称：22越控02 | | 债券代码：148097.SZ | 债券简称：22越控04 | | 债券代码：148137.SZ | 债券简称：23越资01 | | 债券代码：148232.SZ | 债券简称：23越资02 | | 债券代码：148353.SZ | 债券简称：23越资03 | 华福证券有限责任公司 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司副董事长、总经理 退休离任并由副总经理代行总经理职责的 临时受托管理事务报告 发行人 广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 受托管理人 华福证券有限责任公司 （福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 2025 年 5 月 重要声明 本报告依据《 ...

债券代码：149944 债券简称：22 越控 01 重要提示： 1．债券代码：149944。 2．债券简称：22 越控 01。 3．赎回登记日：2025 年 6 月 13 日。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于行使"22 越控 01"发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票 面利率选择权的第三次提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"越秀 资本""公司"）发布了《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于行使"22 越 控 01"发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的公告》，本公 告为上述事项的提示性公告。 根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》中有关"22 越控 01"票面利率调整选择权 和赎回选择权的条款约定，以及公司实际情况、当前市场环境，公司决定放弃行 使发行人调整票面利率选择权，并行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登 记日登记在册的"22 越控 01"进行全额赎回。 4．赎回资金到 ...

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月6日15:00在广州国际金融中心63楼召开，采用现场与网络投票结合方式 [2][3][4] - 网络投票时段为5月6日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议由董事长王恕慧主持，董事会负责召集，程序符合《公司法》及交易所规定 [5][6] 股东参与情况 - 总股本50.17亿股，回购专用账户持有1827万股无表决权，有效表决权股份49.99亿股 [7] - 参与表决股东555人，代表39.32亿股（78.65%表决权），其中现场会议代表7人（29.47亿股/58.95%），网络投票548人（9.85亿股/19.70%） [8] - 中小股东547人参会，代表1.86亿股（3.72%表决权），其中现场仅1人代表2000股，网络投票546人代表1.86亿股 [9][10] 议案表决结果 - 董事会工作报告议案通过率99.93%（反对0.06%，弃权0.02%） [12] - 监事会工作报告议案通过率99.93%（反对0.06%，弃权0.02%） [13] - 年度财务报告议案通过率99.93%（反对0.05%，弃权0.02%） [15] - 利润分配预案获99.94%支持，中小股东支持率98.69%（反对1.13%） [17] - 年度报告及摘要议案通过率99.93%（反对0.06%，弃权0.02%） [19] 法律意见与文件 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [20] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [20]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-031 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的 方式召开。 会议召集人：公司董事会。 现场会议主持人：公司董事长王恕慧。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。 （二）会议出席情况 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）和《关于 召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-025）， 现将 2024 年年度股东大会的决议情况公告如下： ...

北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州越秀资本控股集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州越秀资本控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则(2025 修订)》（以下简称"《股东会 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《广州越秀资本控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保 ...

关于行使"22 越控 01"发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票 面利率选择权的第二次提示性公告 债券代码：149944 债券简称：22 越控 01 广州越秀资本控股集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"越秀 资本""公司"）发布了《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于行使"22 越 控 01"发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的公告》，本公 告为上述事项的提示性公告。 根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》中有关"22 越控 01"票面利率调整选择权 和赎回选择权的条款约定，以及公司实际情况、当前市场环境，公司决定放弃行 使发行人调整票面利率选择权，并行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登 记日登记在册的"22 越控 01"进行全额赎回。 重要提示： 1．债券代码：149944。 2．债券简称：22 越控 01。 3．赎回登记日：2025 年 6 月 13 日。 4．赎回资金到 ...

债券代码：149944 债券简称：22 越控 01 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于行使"22 越控 01"发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票 3．赎回登记日：2025 年 6 月 13 日。 4．赎回资金到账日：2025 年 6 月 16 日（2025 年 6 月 14 日为休息日，顺延 至期后的第 1 个交易日，下同）。 5．赎回价格：人民币 102.80 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。 面利率选择权的第一次提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"越秀 资本""公司"）发布了《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于行使"22 越 控 01"发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的公告》，本公 告为上述事项的提示性公告。 根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》中有关"22 越控 01"票面利率调整选择权 和赎回选择权的条款约定，以及公司实际情况、当前市场环境，公司决定放弃行 使 ...

财务表现 - 2025年第一季度归母净利润6.57亿元，同比增长40.52% [1] - 业绩增长主要受益于国内资本市场稳健发展带动投资收益提升，以及绿色转型成果显现带来的经营效益提升 [1] 业务结构 - 公司拥有"融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券"的"3+1"核心产业结构 [1] - 控股期货、金融科技等业务单元，形成多元化金融服务体系 [1] 战略定位 - 深耕粤港澳大湾区，坚持服务实体、绿色发展的综合金融战略 [1] - 具备信用高、成本低、结构优的融资能力，拥有健全的风险管理体系和专业管控机制 [1] 未来规划 - 2025年将以"攻坚克难稳经营，谋篇布局启新程"为工作主题，坚定绿色转型战略 [2] - 计划深化主业转型、强化风险处置、深耕绿色生态、提升精益管理水平，构建新的增长动力和竞争优势 [2] - 目标是为"十五五"期间高质量发展奠定基础 [2]