广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "越秀资本"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次 会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于股票期权激 励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议 案》，鉴于第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象不再 符合激励条件，董事会拟注销部分股票期权。公司现将具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 及第九届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）、《关于制定股票期权激励计划相关管 理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期 权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就此发表审 核意见，公司聘请的律师、独立财务顾问均发表相关意见。 名单在公司内部张贴公示。截至公示期结束，公司监事会未收到 企业、个人针对公司本激励计划激励对象名单、资格等相关信息 存在异议的反馈；2023 年 5 ...

理办法》"）、公司《股票期权激励计划（草案）（2023 年 1 月）》 （以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）的相关规定 与 2023 年第一次临时股东大会的授权，于 2025 年 4 月 2 日召开 第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十八次会议，审 议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，公司现 将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 及第九届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定股票期权激励计 划相关管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就 此发表审核意见，公司聘请的律师、独立财务顾问均发表相关意 见。 名单在公司内部张贴公示。截至公示期结束，公司监事会未收到 企业、个人针对公司本激励计划激励对象名单、资格等相关信息 存在异议的反馈；2023 年 5 月 11 日，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了《监事会关于公司股票期权 激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 励计划获得广州市国资委 ...

文章核心观点 公司发布召开 2024 年年度股东大会的通知，明确会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票流程等相关事宜 [1] 会议基本情况 - 会议届次为 2024 年年度股东大会，由公司董事会召集，召集程序和资格合法有效 [1] - 召开时间为 2025 年 5 月 6 日，上午 9:15 - 9:25 和 9:30 - 11:30，下午 9:15 至 15:00 任意时间 [1] - 召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东应选一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][2] - 股权登记日为 2025 年 4 月 24 日 [2] - 出席对象为登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 现场会议召开地点在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室 [2] 会议审议事项 - 议案已由公司第十届董事会第二十二次会议或第十届监事会第十八次会议审议通过，详情见 2025 年 4 月 3 日相关公告 [3] - 均为非累积投票议案，议案 4 影响中小投资者利益，将单独统计及披露其投票情况 [3] - 2024 年内有任职的独立董事将在股东大会上述职，述职报告内容见 2025 年 4 月 3 日巨潮资讯网公告 [3][4] 会议登记事项 - 现场登记时间为 2025 年 4 月 28 日 9:30 - 17:00 [4] - 现场登记地点在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司董事会办公室 [4] - 登记方式多样，可现场或信函、传真登记并来电确认 [4] 网络投票具体操作流程 - 可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票，具体流程见附件 1 [4] - 交易系统投票时间为 2025 年 5 月 6 日交易时间，互联网投票系统投票时间为 9:15 至 15:00 任意时间 [6] - 互联网投票需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书后登录投票 [6] 其他事项 - 联系人有吴勇高、王欢欢，联系电话 020 - 88835130 或 020 - 88835125，传真 020 - 88835128，邮箱 yxjk@yuexiu - finance.com，邮编 510623 [4] - 预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理 [4] 备查文件 - 包括第十届董事会第二十二次会议决议、第十届监事会第十八次会议决议及深交所要求的其他文件 [4]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 报告人：刘中华 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》 《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 刘中华，中共党员，硕士学位，广东外语外贸大学会计学院 教授。现任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长， 广东省管理会计师协会副会长，广东省会计学会常务理事，广州 会计师公会副会长；广州越秀资本控股集团股份有限公司、立讯 精密工业股份有限公司独立董事。 （二）在公司的任职情况 本人自 2022 年 7 月 18 日起任职公司独立董事， 公司于 2023 年 9 月 14 日完成董事会换届选举， 本人获选连任公司独立董事， 目前连续任职未超 6 年。本人还担任公司第十届董事会审计委员 会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配预案为 每 10 股派发现金 1.70 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增 股本。该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 事会第十八次会议，审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案 ，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司 的议案》 现将 2024 年年度利润分配预案相关情况公告如下： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-016 广州越秀资本控股集团股份有限公司 一、2024 年年度公司利润概况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,293,993,497.9 年 12 月 31 日公司合并报表可供分配利润余额为 10,839,135,934. 可供分配利润余额为 1,970,904 ...

文章核心观点 公司第十届监事会第十八次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][4][5] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出，于2025年4月2日在广州国际金融中心63楼公司会议室现场召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李红主持，召集和召开程序符合相关规定 [1] 审议通过的议案 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，报告内容详见巨潮资讯网《2024年度监事会工作报告》，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《关于2024年年度财务报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，致同会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1][2] 《关于计提资产和信用减值准备的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为处理符合规定，能真实反映公司状况，不损害股东利益 [2] 《关于2024年年度利润分配预案的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为符合监管要求和公司章程，考虑多方面因素，不影响现金流，不损害股东利益，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，致同会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司建立健全内控体系，报告真实反映情况 [3] 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为编制审核程序合规，内容真实准确完整，需提交公司2024年年度股东大会审议 [4] 《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为调整符合规定，在授权范围内，不损害股东利益 [4] 《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为注销符合要求和规定，在授权范围内，不损害股东利益 [4] 《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为使用不超过30亿元自有资金开展委托理财符合规定，确保资金安全，不损害股东利益，提高资金使用效率 [5]

越秀资本（000987）(000987.SZ)发布2024年年度报告，该公司营业收入为132.36亿元，同比减少 10.53%。归属于上市公司股东的净利润为22.94亿元，同比减少4.56%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为14.59亿元，同比减少33.44%。基本每股收益为0.4581元。此外，拟向全体股东每 10股派发现金红利1.7元(含税)。 2024年，越秀产投实现各项业务收入(营业收入、投资收益及公允价值变动损益)6.58亿元，净利润0.66 亿元。2024年11月，越秀产业投资完成增资10亿元，进一步提升资本实力。广州期货实现营业收入(一 般口径，下同)59.02亿元，净利润3,951.89万元。截至报告期末，广州期货总资产92.72亿元，净资产 19.12亿元。 2024年，面对房地产行业波动、不良资产包处置难度加大等不利因素，广州资产实现营业收入9.12亿 元，净利润-3.50亿元。截至报告期末，广州资产总资产564.78亿元，净资产101.02亿元。2024年，广州 资产聚焦不良资产管理核心主业，深耕大湾区，持续提升化解区域金融风险和服务实体经济的能力，新 增收购不良资产包规 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "越秀资本"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次 会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于股票期权激 励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议 案》，鉴于第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象不再 符合激励条件，董事会拟注销部分股票期权。公司现将具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 2023 年 1 月 9 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议 及第九届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）、《关于制定股票期权激励计划相关管 理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期 权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就此发表审 核意见，公司聘请的律师、独立财务顾问均发表相关意见。 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 19 日，本次拟授予的人员 ...

激励计划 - 2023年1月9日审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年1月10 - 19日拟授予人员名单公示无异议[17] - 2023年4月29日广州市国资委原则同意激励计划草案[17] - 2023年5月24日向76名对象授予4888.34万股期权，行权价6.21元/股[18] - 2024年行权价调为6.04元/股，注销1924.4004万股期权[19] - 2025年拟行权价调为5.87元/股，拟注销1527.647万股期权[20] - 第二个行权期部分期权不得行权将注销[28] - 3名对象部分期权不得行权将注销[28] 业绩数据 - 2023年以总股本50.17132462亿股为基数，每10股派现1.70元[23] - 2024年净资产收益率4.99%未达考核条件[26] - 2024年营业总收入132.36亿元，较2021年降0.59%未达条件[26] - 2024年RAROC为18.99%未达考核条件[26] - 2024年金融科技投入1.872972亿元，较2021年增51.52%达标[28] 公告发布 - 发布董事会、监事会会议决议[34] - 发布调整行权价格及部分期权注销公告[34] - 独立财务顾问报告签字盖章日期为2025年4月2日[35]