证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-003 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度风险政策及风险限额管理方案的议案》 为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面 风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定 实施《2025 年度风险政策及风险限额管理方案》。 本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波 及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主 持。本次会议的召集和召 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州越秀资本控股集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会 议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第十届董事会第十八次会议决议，公司于 2024 年 12 月 28 日在指定媒体发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下 简称"《会议通知》"），其内容符合《公司法》《证券法 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-002 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金 融中心 63 楼公司第一会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 8 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071） 和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2025-001），现将 2025 年第一次临时股东大会的决议情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始。 网络投票时间： ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-001 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071），定于 2025 年 1 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提 示性公告如下： 一、会议基本情况 ...

（以下无正文） 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券 交易所债券上市条件，将于 2024 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所上市，并面 向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买 成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业 | | --- | --- | | | 投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 越资 Y1 | | 债券代码 | 524083 | | 信用评级 | AAA/AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） | 亿元 12 | | 债券期限 | 年期 3+N | | 票面年利率（％） | 2.10 | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最 | | ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-069 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议及第十届 监事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，对公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易情 况进行了预计，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、周水 良回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下 简称"越秀集团"）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简 称"广州越企"）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "广州恒运"）、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审 议和表决。公司现将 2025 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事王曦、冯科与非独立董 事周水良通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告》（公告编号：2024-068）及《独立董事提名人声 明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会 议由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 独立董事对公司第十届董事会第十八次会议拟审议的相关 议案进行了审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议： 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司对 2025 年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关 交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规， 交易额度的预计审慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务 开展的实际需要。同时，公司关联交易定价原则的设定公允合理 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-071 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...