广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解 公司《2024 年年度报告》内容及 2024 年经营管理情况，公司拟 举办 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-020 （二）召开方式：网络远程。投资者可登陆"全景网"资本市 场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长王恕慧先生，副董事长兼总经 理杨晓民先生，独立董事刘中华先生、冯科先生及职工代表董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高先生。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者，广泛听取投资者咨询、意见和建议，提 升交流有效性，公司将就本次业绩说明会向投资者征集问题。投 资者可提前登录网站（http ...

独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海 2025 年第一次独立董事专门会议决议 2025 年 4 月 1 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议 由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据经营计划和 资金状况，公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购 买专业机构发行的各种低风险理财产品，其中包括公司关联方中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）发行的产品，构成 关联交易。委托理财是公司开展日常现金管理的常规事项，授权 交易内容及期限合法合规，风险可控，不会影响公司正常运营的 流动性需求。中信证券具备专业理财机构的资质，履约能力良好， 本次 ...

关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A004172 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，越秀资本公司编制了本专项说明所附的广州越秀资本控 股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是越秀资本 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-015 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于计提资产和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的 议案》。公司现将相关情况公告如下： 一、计提资产和信用减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、 客观的反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，公司对债权投资、委托贷款、长期应收款、应收款项及其 他等资产进行全面清查和减值测试，2024年度计提各项资产减值 准备和信用减值准备共计38,030万元，具体如下： 单位：万元 | 资产名称 | 2024 年度发生的资产和信用减值损失 | | | --- | --- | --- | | 债权投资 | | 24,464 | | 委托贷款 | | 11,067 | | 长期应收款 | | 1,494 | ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-018 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财 暨关联交易的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益， 同意公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过 30 亿元（人 民币，含本数，下同）自有资金用于购买银行、证券公司、基金 公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品，其中向关联 方中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购买理财产品 合计不超过 6 亿元（人民币，含本数，下同）。公司现将相关情 况公告如下： 一、委托理财授权情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营计 划和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟 使用自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大收益。 （二）委 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 年年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 2 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 440A005097 号 | | 注册会计师姓名 | 盛林萍、李继明 | 股票简称：越秀资本/股票代码：000987 2025 年 4 月 1 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告 致同审字（2025）第 440A005097 号 广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入132.36亿元，归母净利润22.94亿元，净资产收益率7.85%[3] - 2024年末总资产2198.12亿元，较年初增加326.41亿元；归母净资产311.70亿元，较年初增加25.41亿元[3][4] - 2024年绿色投放381.28亿元，占新增投放比例超60%[5] - 2024年电费收入30.69亿元，同比增长552%[5] - 2024年新增融资规模983亿元，净增融资规模189亿元[5] - 2024年绿色融资288.67亿元，首次发行可持续挂钩ABS 19.85亿元、绿色中期票据12亿元和科创票据11.60亿元[5] - 2024年成功压降融资成本44个BP，期末越秀租赁信用资产不良率0.46%[5] 用户数据 - 2024年末管理户用分布式光伏装机容量14.08GW（控股11.72GW），累计服务农户45万户[5] 其他事项 - 2024年董事会召开12次会议，审议43项议案；下属专门委员会及独立董事专门会议召开26次[7] - 公司连续14年在深交所上市公司信息披露考评中获A级（优秀）[7] - 2024年使用1亿元自有资金实施股票回购[17] - 2024年召集3次股东大会，审议16项议案[18] - 2024年发布152篇上市公司公告[20] - 2023 - 2024年度深交所信息披露考评获评A级，连续14年获最高评级[20] 董事参会情况 - 董事王恕慧、杨晓民等2024年应参加董事会12次，现场出席6次，通讯参加6次[22] - 董事周水良2024年应参加董事会2次，通讯参加2次[23] - 董事舒波、冯科等2024年现场出席董事会2次，通讯参加10次[23] - 董事谢石松2024年现场出席董事会4次，通讯参加8次[23] - 董事刘中华2024年现场出席董事会3次，通讯参加9次[23] - 董事刘贻俊2024年应参加董事会8次，现场出席2次，通讯参加6次[23]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的审查意见 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事会近日收到独立董事谢石松、刘中华、冯科、 蒋海、王曦（已于 2025 年 1 月 14 日离任）分别出具的独立性自 查报告，通过审查自查报告、核查股东名册等方式，公司董事会 就独立董事独立性出具审查意见如下： 1、各独立董事均不属于"在上市公司或者其附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 董事会将不定期核查以确保在任独立董事持续符合任职要 求。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 5、各独立董事均不属于"与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6、各独立董事均不属于"为上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人"； 7、各独立董事均不属于"最近十二个月内曾经具有上述第 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-019 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议具体事 项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十 二次会议决议召开 2024 年年度股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 5 月 6 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 6 日 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-014 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方 式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在广州国际金融中心 63 楼公司 会议室现场召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人， 会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年年度财务报告的议案》 致同会计师事务所（特殊 ...