证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-007 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 <广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。 为健全中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动实现 公司高质量发展，公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公 司 2025 年度核心人员持股计划（草案）》，该草案及其摘要内 容符合《公司法》《证券法 ...

证券简称：越秀资本 证券代码：000987 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划管理办法 二零二五年三月 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划管理办法 第一章 目的与原则 第一条 本核心人员持股计划的目的 公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，制定了本计 划，旨在达到如下目的： （一）推动实现金融业务战略新格局。调动内部积极性和 能动性，匹配公司业务转型与业绩提升，为实现做稳做强做大 金融的战略目标助能助力。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划管理办法 （二）公开公平原则 本计划在设计、审议与实施过程中，遵循公平、公正、公 开原则，广泛听取内外部意见和建议。 （三）自愿参与原则 遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不得以摊 派、强行分配等方式强制员工参与本计划。 （二）建立健全公司中长期激励约束机制。形成股东与员 工"利益共享、风险共担"的机制，建 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-006 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全 资子公司广州越秀资本超业绩奖励基金计划留存额度 2025 年 度分配方案的议案》 经审议，监事会认为，根据超业绩奖励基金计划留存额度分 配方案，全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司本年度拟向 符合条件的员工分配相应额度。本次分配符合法律法规及公司 《章程》等相关规定，有利于激发员工积极性及创造力，增强公 司凝聚力，形成有效的中长期激励与约束，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，监事会同意本议案。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人 ...

与会董事经审议表决，形成以下决议： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-005 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 根据前述分配方案，同意广州越秀资本 2025 年度向 104 名 符合条件的员工分配 1,870.33 万元，具体将根据相关薪酬政策以 发放现金或购买股票的方式进行。该金额已在公司 2020-2022 年 度经审计的财务数据中计提，不会对 2024 年度及当期财务状况 和经营成果产生重大影响。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月28日发布2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月14日15:30举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席股东大会股东及委托代理人492名，持股3,928,820,817股，占比78.5943%[9] - 参与表决中小投资者484名，持股183,806,987股，占比3.6770%[9] 议案表决结果 - 《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》同意股数3,925,968,379股，占比99.9274%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数980,926,583股，占比99.7006%[12] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意股数1,509,774,217股，占比96.1438%[15] 其他 - 法律意见书涉及本次股东大会，出具时间为2025年1月14日[20]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-003 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度风险政策及风险限额管理方案的议案》 为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面 风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定 实施《2025 年度风险政策及风险限额管理方案》。 本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波 及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主 持。本次会议的召集和召 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-002 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金 融中心 63 楼公司第一会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 8 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071） 和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2025-001），现将 2025 年第一次临时股东大会的决议情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始。 网络投票时间： ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-001 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071），定于 2025 年 1 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提 示性公告如下： 一、会议基本情况 ...

债券发行 - 公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）将于2024年12月31日在深交所上市[1] - 债券发行总额为12亿元[1] - 债券期限为3 + N年期[1] 债券条款 - 票面年利率为2.10%[1] - 发行日为2024年12月20 - 23日，起息日为12月23日[1] - 面值、开盘参考价均为100元[1] 债券评级与付息 - 信用评级为AAA/AAA，评级机构为中诚信国际[1] - 按年付息、到期一次还本[1]