编制单位：新大陆数字技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利息) 2024年半年度占用 资金的利息(如有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年半年度往来累 计发生金额(不含利息) 2024年半年度往来 资金的利息(如有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 澳门新大陆万博科技有限公司 同一控股股东 应收账款 79.60 79.60 购销业务 经营性往来 福建八方科技发展有限公司 同一控股股东 应收账款 12.63 12.63 购销业务 经营性往来 北京新大陆时代科技有限公司 控股股东 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。全体董事一致推举王晶女士主持 本次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-032 新大陆数字技术股份有限公司 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第九届董事会董事长，任 期至本届董事会届满。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-036 新大陆数字技术股份有限公司 关于子公司网商融担公司开展融资担保业务 暨公司为子公司提供担保的公告 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（5 票 同意，0 票弃权，0 票反对），董事会同意上述融资担保业务及担保事项。公司 于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为 子公司提供担保额度的议案》及《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的 议案》，本次融资担保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担 保事项在经审议的年度担保额度范围内。 二、公司担保额度的使用情况 在已审议的年度担保额度范围内，公司2024年度可为全资子公司和控股子公 司提供额度不超过34.60亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事 项的延期续存及新增业务的担保事项，有效期自2023年年度股东大会审议通过之 日起至下一年年度股东大会时止。本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公 司提供担保， ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-035 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 ...

新大陆数字技术股份有限公司 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 23 日 1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2024 年半年度报告有关事 项的审核意见签署页] 监事签名： 林整榕 王贤福 林福陵 监事会关于公司 2024 年半年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的审 核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2024 年半年度报告及其摘 要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （以下无正文） 2 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-033 新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经与会监事认真审议，一致同意选举林整榕先生为公司第九届监事会主席， 任期至本届监事会届满。 二、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》， 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会 议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事共同推举林整榕先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议，通过了以下 ...

利润分配 - 2023年年度以1,013,097,915股为基数，每10股派现金股利2.20元，共派222,881,541.30元[3] - 总股本1,032,062,937股，回购账户18,965,022股不参与分配[3] - 以总股本折算每10股现金股利为2.159573元，每股0.2159573元[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月29日，除权除息日为7月30日[8] - 分派对象为7月29日收市后登记在册全体股东[9] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月30日划入账户，新大陆自行派发[10] 税收情况 - 持股1月内每10股补缴0.44元，1月 - 1年补缴0.22元，超1年不需补缴[7] - 深股通投资者等每10股派1.98元[6] 预案情况 - 2023年年度利润分配预案2024年6月25日获股东大会通过[4]

会议信息 - 2023年年度股东大会由2024年6月3日董事会提议召开，6月4日公告通知[5] - 股东大会于2024年6月25日下午15:00在福州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人78人，代表股份420,875,597股，占比40.7800%[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意420,004,857股，占比99.7931%[11] - 《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》同意420,048,557股，占比99.8035%[15] 人员选举 - 选举胡钢为非独立董事得票数411,219,810股，占比97.7058%[22] - 选举王晶为非独立董事得票数413,895,386股，占比98.3415%[23]

股东大会出席情况 - 2023年年度股东大会股东及代表78名，代表股份420,875,597股，占比40.7800%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比超99%[5][7][9][12][15][17][23][25] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》等同意股数占比97.4765%[19][20] 换届选举情况 - 胡钢、程代强、王贤福选举累积投票占出席有表决权股数比例超97%[28][31][33] - 中小投资者对相关换届选举议案投票占比近100%[30][32][33] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[34] - 公告备查文件有《新大陆数字技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[35]

会议时间 - 2024年6月25日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年6月25日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年6月18日[3] - 登记时间为2024年6月24日9:00 - 12:00和13:30 - 17:30[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室[3] - 登记地点为福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部[9] 提案相关 - 第7、10项提案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过[6] - 第11、12、13项提案分别应选非独立董事3人、独立董事2人、监事2人，均以累积投票方式选举[6] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[14] - 选举非独立董事、独立董事、监事应选人数分别为3人、2人、2人，股东选举票数分别为有表决权股份总数×3、×2、×2[15] - 股东大会审议《公司2023年度董事会工作报告》等非累积投票提案[21] - 董事会非独立董事、独立董事换届选举应选人数分别为3人、2人[21][22] - 监事会成员换届选举应选2人[22] 其他信息 - 联系电话（传真）为0591 - 83979997[9] - 网络投票代码为360997，投票简称为大陆投票[14]