公司于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开第九届董事会第五次（临时） 会议、2023 年第四次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股 份有限公司 6.53%股份的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所以现金形式竞买 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平发展 6.53%的股份。交易完成后， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于同一控制 下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第九届董事会第二次（临 时）会议、2023 年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发 展股份有限公司 7.14%股份的议案》《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-281 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵娇 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，隆平高科公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-07 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2024 年 4 月 25 日召开第十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年度股东大会会议符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平 农业高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于中信财务有限公司 2023年度风险持续评估报告 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据有关法律政策的规 定和深圳证券交易所的要求，通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务"） 提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅中信财务 2023 年度财 务报表，对中信财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中信财务基本情况 1．公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码为 91110000717834635Q。中信财务于 2012 年 10 月 11 日取得国家金融监督管理总 局北京局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 | | | | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 124,603.07 | 26.22 | | 中信建设有限责任公司 | 60,000.00 | 12. ...

袁隆平高科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和袁隆平高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业 务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业 审计业务的会计师事务所之一；注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-04 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公 司广西恒茂农业科技有限公司（以下简称"广西恒茂"）向中国光大银行股份有 限公司南宁分行申请的借款提供连带责任担保，担保本金额度 6,500 万元，担保 额度有效期为 12 个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实 现该笔债权的费用；保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 （二）公司第九届董事会于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开了第九次（临 时）会议，审议通过了《关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司提供担保 的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署 相关法律文件。 （三）公司为广西恒茂提供担保事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 （二）广西恒茂主要财务数据 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-03 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有 效表决票数的 100%。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司的资金需求和降低融资成本， 同意公司及子公司向银行申请综合授信共计人民币 1,367,000 万元，该综合授信保 证方式为信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额 度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求 情况使用该授信额度。授信额度具体情况如下： 2 单位：万元 授信银行 授信额度 授信品种 贷款利率 授信期限 保证 方式 中国农业发展银 行湖南省分行 120,000 短期流动资金贷款 不高于市场 同期的 LPR 利 率 本 次 董 事 会 审 议 通 过之日起， 至 2024 年 年 度 董 事 会 审 议 通 过之日止 信用 保证 ...

公司概况 - 民族种业龙头企业，由中信集团、湖南杂交水稻研究中心和北大荒集团等持股，保持多元国有资本控股、治理规范、高度市场化 [1][2] 2023年经营情况 - 预计实现营业收入88亿元~95亿元，净利润1.65亿元~2.25亿元 [2] - 国内主营业务增长，隆平发展纳入合并报表，营收规模上新台阶，玉米和水稻种子营收大幅增长 [2] - 推行降本增效举措，优化生产制种基地布局，降低成本，毛利率改善，销售和管理费用率降低 [2] - 开展外汇风险管理，用人民币置换美元贷款，外汇损失减少约1.23亿元，净利润增加 [2] - 加强内控管理，剥离低效、无效、非主业参股公司，投资损失减少，净利润增加 [2] 2023年重点工作完成情况 - 中信集团加大支持力度，助推产业增长和科技创新能力提升 [2] - 进行董监高换届选举，调整管理架构，使公司治理更高效、管理更规范、决策更科学 [2] - 聚焦主业，完成“两隆”整合，推动开源节流等重点工作 [2] 业务拓展与布局 - 启动重大资产重组控股并表隆平发展，提升玉米业务营收和国际影响力 [3][4] - 收购云南宣晟种业51%股份，拓展西南区域玉米种子市场布局 [4] 研发创新成果 - 39个水稻新品种、22个玉米新品种通过国家审定，丰富产品矩阵 [4] 生物育种进展 - 8个转基因玉米品种通过审定，获转基因玉米种子生产经营许可证 [4] - 试点范围扩展到5个省区20个县，并在甘肃制种，转基因品种增产节本增效表现良好 [4] - 参股公司共获得8个转基因抗虫、耐除草剂玉米安全证书，1个转基因抗虫大豆安全证书 [4] 瘦身健体工作 - 落实瘦身健体专项工作，清理清退非主业低效无效资产，超额完成清退任务，剥离类金融小贷业务 [4] “两隆融合”规划 - 公司为隆平发展第一大股东，持有49.42%股份，已纳入合并报表，取得董事会过半数席位，可控制日常经营 [5] - 未来推进玉米国内巴西深度融合，对接各方面资源，提升行业地位和国际影响力 [5] 2024年发展方向 - 入选第五届中国质量奖建议名单并完成公示 [5] - 坚持稳中求进，按夯实基础、聚焦主业、提质增效思路，抓好科研创新等工作，保障粮食安全 [5]

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并由副总裁兼财务总监代行董 事会秘书职责的公告 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘 书陈光尧先生的辞职报告，陈光尧先生因个人原因向董事会辞去董事会秘书职务， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈光尧先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。辞职后，陈光尧先生仍继续在公司任职，其辞职不会影响公司的 正常运营。 截至本公告披露日，陈光尧先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的职责权限。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快完 成董事会秘书的聘任工作。在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁 兼财务总监黄冀湘先生代行董事会秘书职责。 公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生代行董事会秘书期间的联系方式如下： 电话：0731-82183880 传真：0731-82183880 电子邮箱：lpht@lpht.com.cn 特此公告 袁隆平农业高科技股份 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-92 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中央企业乡村产业 投资基金股份有限公司（以下简称"央企基金"）分别是隆平生物技术（海南） 有限公司（以下简称"隆平生物"、"目标公司"）的第三和第一大股东，双方 在生物育种领域达成深度战略合作。央企基金拟进一步提高对隆平生物的持股比 例，公司也基于整体战略需要，优化公司生物技术领域投资结构，与央企基金签 订《袁隆平农业高科技股份有限公司和中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 关于隆平生物技术（海南）有限公司的股权转让协议》（以下简称"《股权转让 协议》"），将持有的隆平生物技术（海南）有限公司（以下简称"隆平生物"） 10.9400%股权（对应注册资本 892.1570 万元）转让给央企基金，转让价格为 36,101.4650 万元。本次转让完成后，公司对隆平生物持股由 15.9411%变更为 ...