公司治理 - 2023年7月完成第九届董事会换届，9名董事含3名独立董事[1] - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开7次审计等多类委员会会议[6][7] 独立董事履职 - 2024年独立董事多次听取汇报、沟通，现场工作满15天[8][11] - 2025年独立董事加强学习提建设性意见[22] 合规运营 - 2024年审议通过关联交易，未损害股东权益[12] - 报告期内无承诺变更等合规问题[13][14] 人事与制度 - 报告期内聘任高管，推行轮值总裁制度合规[19] - 董事及高管薪酬方案合理[20] 审计相关 - 2024年审计机构为天健，续聘获通过[16]

1．公司注册地、组织形式和总部地址 一、中信财务基本情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据有关法律政策的 规定和深圳证券交易所的要求，通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财 务"）提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅中信财务 2024 年度财务报表，对中信财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 中信财务成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834 635Q。中信财务于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监督管理总局北京监管局换 发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H211000001）。 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于中信财务有限公司 2024年度风险持续评估报告 中信财务经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中信财务公司内部控制的基本情况 1．内部控制环境 中信财务最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。 ...

业绩相关 - 报告期内水稻产业逆势增长，玉米、小麦等种业销售也有不同程度增长[8] 用户数据相关 - 无 未来展望相关 - 2024年推行轮值总裁机制[4] - 聚焦种业，实施“战略聚焦 + 资产重构”双轮驱动，推进“瘦身健体”专项行动[5] - 确立新阶段数字化转型升级战略规划[18] 新产品和新技术研发相关 - 在科研育种领域引入人工智能技术，优化全基因组选择模型[18] 市场扩张和并购相关 - 无 其他新策略相关 - 建立全面考核机制，将“德、能、勤、绩、廉”纳入员工年度考核[6] - 修订完善《采购管理办法》等制度，保障供货质量与时效[8] - 修订完善存货管理相关制度，对库存种子进行动态管理[9] - 根据《固定资产管理办法》对固定资产进行盘点及安全检查和信息化动态管理[9] - 修订《集团资金管理办法》《财务风险控制管理办法》等资金管理相关制度[11] - 在投资管理领域清理多家非主业、低效无效资产[12] - 修订《全面预算管理办法》完善全面预算管理体系[14] - 根据最新要求修订《关联交易管理制度》并宣贯[14] - 合同管理内控转变为“主动防控”，提升审批效率与风控能力[17] - 持续加强网络安全防御体系，构建立体化安全防护体系[18] - 制定《信息披露事务管理制度》，严格按监管规则履行信息披露义务[20] - 完善绩效考核和薪酬管理体系，建立分类考评机制，推动第一期员工持股计划第二批持股份额解禁[21] - 建立多层级监督检查体系，修订完善《内部审计制度》，推动多部门协调联动建设清廉企业[22] 数据相关 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[25] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告类似[28] - 纳入评价范围的控股子公司资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为92.86%[31] - 纳入评价范围的控股子公司营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额比例为95.64%[31]

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-20 4.风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不 进行以投机为目的的套期保值业务，但进行衍生品交易仍存在市场风险、流动性 风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司隆平农业 发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"）及其下属子公司拟向银团申请中长 期贷款人民币 40 亿元（或等值外币）。本次贷款旨在置换巴西跨境人民币直贷以 及本地雷亚尔高利率贷款，以达到优化借款结构，降低贷款利率、减低汇率波动 对财务报表造成的重大影响为主要目的。隆平发展下属子公司日常经营中使用外 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.投资种类：拟开展的衍生品交易品种包括远期结售汇、货币及利率掉期等产 品或上述产品的组合。 2.投资金额：拟开展的货币类衍生品交易业务总金额不超过 40 亿元人民币（或 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-23 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）， ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-19 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、 中低风险理财产品。 2.投资金额：额度不超过人民币 10 亿元，额度范围内可滚动使用。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 为提高短期闲置自有资金的使用效率，袁隆平农业高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司） 在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金向非关 联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自本次 董事会审议通过之日起，至下一年度董事会审议同类议案之日止，在使用期限及 额度范围 ...

（一）因生产经营需要，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 需与相关银行、证券机构开展持续性的金融服务合作。基于中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）、中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）、 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）在业内的实力，公司拟与上述 三家银行、证券机构、财务公司开展存贷款等业务。鉴于中信农业科技股份有限 公司（以下简称"中信农业"）为公司第一大股东，其与中信银行、中信财务、 中信证券均为中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"）控股子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-17 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于2025年度与关联方开展存贷款等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （二）因公司业务发展需要，公司拟与中信农业、中信农业产业基金管理有 限公司（以下简称"中信农业产业基金"）开展贷款业务。鉴于中信农业为公司 第一大股东、公司董事长刘志勇先生在中信农业产业基金担任董事长 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-18 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，拟担 保对象为合并报表范围内子公司，且为子公司间相互担保，资金主要用于子公司 业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司 2025 年度向银 行申请综合授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。相关 事项具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 为提高决策效率、规范资金使用、满足控股子公司隆平农业发展股份有限公 司（以下简称"隆平发展"）2025 年生产经营和业务发展的资金需求、降低境 外融资成本，隆平发展拟向银行申请综合总额不超过 1,450,000 万元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，其中：信用额度 770,000 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的相关 规定所赋予的职责权限，本着对全体股东负责的态度，认真 履行监督职责，积极参与公司重大决策、决定的研究，对公 司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况等进行有效监督，列席了公司召开的所有董事会和股 东大会，积极维护了公司和股东利益。现将 2024 年度公司 监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会召开会议的情况 2024 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》 等有关规定，共召开 4 次监事会会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规 范性文件及公司内部制度的相关规定，公司监事均亲自出席 了监事会会议，切实履行自身职责，对公司各项重大议案进 行了严格、细致的监督并客观、公正地发表了意见。具体情 况如下： 1 | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 袁隆平高科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和袁隆平农业高 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业 务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业 审计业务的会计师事务所之一；注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，执行事务合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 ...