证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-22 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准 备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的有关规定，为真 实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度及 2025 年第一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进 行清查和减值测试。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）2024 年度计提减值情况 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产 减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括： 应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、其他非流动资 产等。具体情况如下： 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额（冲回或转回以"-"列 | ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着国际化进程积极推进， 国际业务布局不断深入，公司在海外拥有多家子公司，其中重要控股子公司主要业务位 于境外，境外经营主体经营收支均以当地货币进行结算，同时其持有美元和人民币借款， 借款到期时需以当地货币结汇后偿还。公司及重要控股子公司日常经营中使用外币结算， 预计将持续面临汇率、利率波动的风险。为更好的对冲汇率和利率波动风险，锁定交易 成本，降低经营风险，公司在遵守国家政策法规的前提下，综合考虑持有外币借款和外 币交易的规模以及未来外汇波动预测，不以投机为目的，基于严守保值原则，开展外汇 衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增 加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司及控股子公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低持续面临的汇率波动的风险。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，不进行以投机为目的外汇交易，与 日常经营需 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-25 二、交易进展情况 近日，隆平信息与深开鸿根据有关约定，完成合资公司隆平开鸿农业科技（北 京）有限公司的工商注册登记手续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局颁发的 营业执照。相关登记信息如下： 1.统一社会信用代码：91110105MAEGA6F629 4.法定代表人：陈志新 5.注册资本：8,500 万元人民币 6.成立日期：2025 年 4 月 23 日 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于投资设立数字化农业公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展 有限公司共同投资设立数字化农业公司的自愿性公告》（公告编号：2025-06）， 为打造先进的数字化农业服务体系、通过数字化手段助力农业产业链发展，公司 控股子公司隆平 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-15 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11 点在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼以现场与 视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件 的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案的表决结果是：3 票赞成，0 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-13 《2024 年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分 析"及"第四节 公司治理"。 公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向 董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关 人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报 告》。 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼以现场与 视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-24 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.2024 年度暂不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本；待公司本次 向特定对象发行 A 股股票完成后，将尽快按照《公司章程》及相关法律法规的规定 另行审议 2024 年度利润分配方案，分配比例为不低于当期净利润的 30%。 2.本次利润分配已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效。 3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）款规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案的审议程序 经袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会审 议通过后，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事 会第十次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会。 二、2024 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-21 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票 相关事宜，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开 之日止。 二、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-376 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的隆平高科公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对隆平高科公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供隆平高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为隆平高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解隆平高 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆平 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-374 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张恩学 中国·杭州 中国注册会计师：欧阳小玲 二〇二五年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制 ...