证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-13 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2.本次利润分配以本次董事会召开日（2024 年 4 月 25 日）登记的总股本为基数。 若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例。 一、2023 年度利润分配预案 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计并出具的 2023 年度标准无保留意见审计报告：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 200,054,689.58 元，合 并报表反映的未分配利润为 1,691,963,557.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规 定，按 母公 司实现 净利润 114,631,016.98 元提 取 10% 的法 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （颜色，已离职） 本人自 2022 年 5 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。因公司第 八届董事会任期届满，本人自 2023 年 7 月起不再担任公司独立董事、提名与薪 酬考核委员会委员、审计委员会委员，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事年度述职概况 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席董事 会会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行 认真审查，并及时向公司董事及管理层询 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-10 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2023年度财务报告及内部控制审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计 相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现 出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-282 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的隆平高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 4 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合袁隆平农业高科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了自 我评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的 责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进发展战略目标的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故只能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-15 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0731-82183880 电子邮箱：lpht@lpht.com.cn 联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经 公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司董事会 同意聘任胡博先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生不再 代行董事会秘书职责。 胡博先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已参加深圳证券交易所主 板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。经 公司董事会认定：其具备任职相应的专业知识和管理能力，不存在不得担任公司 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李少昆） 本人自 2023 年 7 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名 董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李皎予先生、刘贵富先生，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 李少昆：男，1963 年出生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。 现任中国农业科学院作物科学研究所作物栽培与耕作 ...

财务数据分析 - 公司营业收入同比增加16.56%，主要由于新品种逐渐放量带动主营业务销量增长[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.95%，主要由于境外子公司为维持市场稳定加大促销力度导致销售费用率上升、管理费用率上升以及财务费用增加[2][3][8] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少21.25%，主要由于制种款支付增加以及支付给职工的款项增加[3][8] - 基本每股收益及稀释每股收益同比下降48.95%，主要由于归属于上市公司股东的净利润同比下降[4][8] - 加权平均净资产收益率同比下降1.40%，主要由于归属于上市公司股东的净利润同比下降以及境外子公司外币报表折算差异引起其他综合收益减少[5][8] 股东结构 - 公司前10名股东中国有法人股东持股比例合计达到21.62%[10] - 公司前10名股东中有3家基金公司持股[10] - 公司实施了员工持股计划，员工持股计划持股比例为1.22%[10] 其他财务信息 - 公司存在与收益相关的政府补贴收入1,860,000元[7] - 公司存在非经常性损益项目，合计金额为4,370,238.62元[6] 第一季度财务数据 - 公司第一季度货币资金为30.87亿元,较期初下降21.3%[14] - 公司第一季度应收账款为24.63亿元,较期初增加20.7%[14] - 公司第一季度存货为41.48亿元,较期初下降8.9%[14] - 公司第一季度短期借款为58.37亿元,较期初下降8.8%[15] - 公司第一季度合同负债为11.85亿元,较期初下降39.9%[15] - 公司第一季度长期借款为52.60亿元,较期初增加28.4%[15] - 公司第一季度前10大股东中,中信农业科技持股21.78亿股,占比16.6%[11][12] - 公司第一季度前10大无限售流通股股东中,中国农业银行-中证500ETF新增出借股份90.47万股[12][13] - 公司第一季度前10大股东及前10大无限售流通股股东因转融通出借/归还原因发生变化[12] - 公司无优先股股东[13] 2024年第一季度业绩 - 2024年第一季度营业收入为20.72亿元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为7.69亿元[18] - 归属于母公司所有者的其他综合收益为-10.27亿元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2.58亿元[19] - 基本每股收益为0.0584元[19] - 非流动负债合计为60.39亿元[16] - 所有者权益合计为100.05亿元[16] - 资产总计为268.98亿元[16] - 研发费用为1.20亿元[17] - 财务费用为1.19亿元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.14亿元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.95亿元[20] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.39亿元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出为2.61亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入为23.38亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出为19.93亿元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8.34亿元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为30.43亿元[20] 其他信息 - 公司第一季度报告未经审计[21] - 公司于2024年4月29日发布2024年第一季度报告[22]

李皎予，男，1958 年出生，中国国籍，中共党员，会计学博士，中国注册 会计师。曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁；现任苏州鸿安机械股份有 限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 （一）独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名 董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李少昆先生、刘贵富先生，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李皎予） 本人自 2022 年 5 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 15-16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 17—151 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 152—155 | ...