广东炬申物流股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-033 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券 交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，广东炬申物流股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月31日募 集资金年度存放与使用情况的专项报告。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号），本公司由主承销商民生证券股份有限 公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 32,242,000 股，发行价为每股人民币 15.0 ...

经核查独立董事李萍、匡同春、杨中硕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 广东炬申物流股份有限公司董事会 2024年4月19日 - 1 - 广东炬申物流股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事李萍、匡同春、杨中硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

广东炬申物流股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的重大信息内部报告、传递程序，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东炬申物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露事务管理制度》等有关 规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分 公司的负责人、公司子公司的董事长和总经理负有向公司董事长和董事会秘书 报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。 公司下属分公司、子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为证 券事务信息负责人，负责各分、子公司重大 ...

内控情况 - 监事会审阅《2023年度内部控制自我评价报告》并审核内控管理情况[1] - 公司完善治理结构，建立有效内控体系[1] - 报告期未发现内控重大缺陷，体系起风险防范作用[1] - 报告全面客观反映内控体系实际情况[1]

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 本制度规定的独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议职权 第 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行 监督职责情况的报告 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司第三届董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： - 1 - 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 2023年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83亿元 审计业务收入 30.99亿元 证券业务收入 18.40亿元 2023年上市公 司（含A、B 股）审计情况 客户家数 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 含财务会计报告审计及内部控制审计服务。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 在董事会、股东大会审议前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； （六）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求的其他条 ...

经营范围变更 - 公司拟增加“物业管理”经营项目[2] 股利分配 - 股利分配方案需经董事会、独立董事、股东大会表决通过[3][4] - 公司至少每三年重新制定股东回报规划[3] - 调整现金分红政策需满足条件并经股东大会通过[4] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[5] - 现金分红需满足可分配利润等条件[5] - 重大投资计划或支出有金额界定[6] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[6][7] - 经营良好时可提股票股利分配预案[7] 其他 - 留存未分配利润用于投资扩大规模[7] - 《公司章程》修订稿将披露，以工商核准为准[7][8]

子公司定义 - 子公司包括四类，公司持股超百分之五十为第二类[2] 子公司管理 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[3] - 按子公司章程委派或推荐人员，由总经理办公会议确定[6] 子公司经营 - 经营活动依公司规划定目标，确保完成年度目标和投资收益[9] 子公司交易 - 交易事项依制度规定权限逐级审批后执行[10] 子公司人事 - 除派出人员外可自主招聘、辞退员工，需向公司人事部门报备[13] 子公司财务 - 会计核算等遵循公司会计管理制度，年度审计机构由公司财务部门安排[16] 子公司信息 - 按公司制度报告重大信息，董事长或执行董事为第一责任人[18] 子公司审计 - 公司定期或不定期对子公司进行内部审计，审计部负责执行[21] 子公司绩效 - 可结合自身情况制订绩效考核制度，报公司备案[23] 制度相关 - 未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[25] - 制度由公司董事会负责修改、解释[25] - 制度自董事会会议审议通过之日起实施[25] 公司信息 - 公司为广东炬申物流股份有限公司[26] - 时间为2024年4月[26]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以书面的形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式 在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事 会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议 ...