公司经营情况 - 2024年度营业收入1,040,020,753.38元，比上年增加4.59% [2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润81,571,133.83元，比上年增加31.17% [2] 公司业务情况 - 仓储服务包括货物存储保管、装卸、货权转移登记、期货仓单制作等 [2] 公司项目进展 - 2025年4月30日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，尚需股东大会审议 [2][3] 公司计划考量 - 关于股权激励，会根据资本市场状况、公司发展战略和股东利益等多方面因素综合考量，若有相关事项将按规定披露 [3]

监管情况 - 最近五年公司收到广东证监局监管措施1项[2] - 最近五年公司收到深交所监管措施1项[3] 违规事项 - 2023年3月签合同10月才披露，违反规定[2][4] 公司决策 - 2025年4月29日审议通过发行可转债议案[2] 后续策略 - 公司及责任人将加强学习，增强合规意识[5]

债券持有人会议提议与召集 - 持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开会议[10] - 董事会应在提议30日内召开会议，通知提前15日发出[11] - 15日内董事会未履职，10%以上持有人有权公告召集[11] 会议变更与登记 - 因不可抗力变更内容，提前5个交易日公告[12] - 债权登记日在会议召开前10日至3日前[13] 临时议案与列席 - 10%以上持有人可提临时议案，提前10日提交，召集人5日内发补充通知[15] - 5%以上股份股东可列席无表决权，股权登记日为债权登记日[17] 会议主持与出席 - 董事长等未能主持，超50%多数选举主持人[21] - 应要求公司委派董监高出席[21] 表决权与决议 - 每100元债券一票表决权[23] - 决议须经出席二分之一以上有表决权持有人同意[25] - 决议经表决通过并获公司同意有法律约束力[26] 决议通知与保管 - 决议作出2个交易日内董事会公告通知[26] - 会议记录保管十年[27] 规则相关 - 董事会执行并督促落实决议[28] - 规则变更需公司同意且会议决议通过[30] - 公告在深交所网站及指定媒体发布[30] - 争议在公司住所地法院诉讼解决[30] - 规则经股东会审议通过自可转债发行生效[30] 文档信息 - 文档为炬申物流集团2025年4月相关内容[31]

上市信息 - 公司于2021年4月首次公开发行A股并在深交所主板上市[1] - 民生证券为公司首次公开发行A股并上市的保荐人[1] 保荐代表更换 - 原持续督导保荐代表人为刘愉婷和黄颖，法定持续督导期限至2023年12月31日[1] - 近日民生证券决定更换持续督导保荐代表人，新为李东茂和张春晖[1][2] 人员履历 - 李东茂1999年开始从事投资银行业务[5] - 张春晖从事投资银行工作5年[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月30日[4]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-041 炬申物流集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2024年12月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕1117 号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限 公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票32,242,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主承销商 民生 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金486,531,780元，净额433,059,691.90元于2021年4月23日到账[13] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放454,629,421.51元，余额20,586,525.76元[15][16] - 2022 - 2024年分别审议通过使用不超2亿、1亿、7000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日余额2000万元[31][32] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息净额1426.01万元，已使用35921.07万元，永久补充4752.26万元，未使用4058.65万元[33] - 募集资金总额43305.97万元，已累计使用40673.33万元，变更用途资金总额11252.23万元，比例25.98%[38] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为17656.65万元、8049.21万元、8784.44万元、6183.03万元[38] 项目资金调整 - 2023年7月14日，调减“炬申准东陆路港项目”7000万元用于“炬申大宗商品物流仓储中心项目”[18][19] - 2024年8月26日，调减“供应链管理信息化升级建设项目”3254.04万元用于“炬申仓储四期项目”[20] - 2024年8月26日，使用募集资金存款利息1018.91万元用于“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”[20] - 2024年11 - 12月，转出1019.27万元至“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”，转出3232.96万元至“炬申仓储四期项目”[39] 项目投资与效益 - “炬申准东陆路港项目”承诺投资14,669.02万元，实际投资14,573.92万元，差额 -95.10万元[22] - “炬申大宗商品物流仓储中心项目”承诺投资7000万元，实际投资6,751.99万元，差额 -248.01万元，项目在建[22] - “钦州临港物流园项目”承诺投资5,681.23万元，实际投资5,733.28万元，差额52.05万元[22] - “供应链管理信息化升级建设项目”承诺投资487.64万元，实际投资514.13万元，差额26.49万元[22] - “炬申仓储四期项目”承诺投资3,232.96万元，实际投资474.53万元，差额 -2,758.43万元，项目在建[22] - 截至2024年12月31日，炬申准东陆路港项目累计承诺效益2986.54万元，实现效益39.71万元[27][28][29] - 钦州临港物流园项目累计承诺效益2487.48万元，实现效益707.81万元[27][28][29] - 炬申准东陆路港项目截止日产能利用率为54.05%，2024年承诺效益2986.54万元，实际效益625.07万元[41] - 钦州临港物流园项目截止日产能利用率为30.00%，2024年承诺效益2487.48万元，实际效益284.65万元[41] 资金补充情况 - 2022 - 2024年，钦州临港物流园项目分别将3934.55万元、96.48万元节余募集资金永久补充流动资金[34] - 2024年，炬申准东陆路港项目将721.14万元节余募集资金永久补充流动资金[35] - 2024年8月，补充流动资金项目节余869.63元完成永久补充流动资金[35] - 补充流动资金金额为7566.46万元，与预算差异0.09万元[39] - 永久补充流动资金 - 钦州临港物流园项目金额为4031.03万元[39] - 永久补充流动资金 - 炬申准东陆路港项目金额为721.14万元[39] 其他情况 - 调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额，差异为3735.42万元[39] - 截至2024年12月31日，炬申大宗商品物流仓储中心等多个项目尚未完全建成[41][42]

炬申物流集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制订《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》（以下简称 "本规划"）。 一、制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、发展 规划、现金流量状况，并结合股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素，对公司利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳 定性。 二、股东回报规划制定原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、利润分配形式 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方 式分配股利。 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-044 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月 9日召开2024年年度股东会，具体内容详见于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。 2025年4月27日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增 加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。 炬申物流集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案 为提高会议效率，减少会议召开成本，2025年4月27日，公司控股股东雷琦以书 面形式向董事会提交了《关于提请增加炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东 会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司2024年年度股东会审 议。议案具体内容详见公司2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-039 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作 出说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"可转债"） ...

炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-038 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行 了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备上市公司向不特定对象发 行可转换公司债券的条件。 一、董事会会议召开情况 投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会 议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名 ...