证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-078 广东炬申物流股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 网络投票日期和时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年12月28日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月28日 上午9:15至2023年12月28日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 901 中国·广州 二〇二三年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-973 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广 东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，广东炬申物流股份有限公司全资子公司广东炬申仓储有限公 司对其经营范围进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了佛山市南 海区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下： | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广东炬申仓 储有限公司 | 经营范围 | 一般项目：普通货物仓储 服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；装 赁；国内货物运输代理。 | 一般项目：普通货物仓储 | | | | | 服务（不含危险化学品等 | | | | | 需许可审批的项目）；装 | | | | | 卸搬运；非居住房地产租 | | | | 卸搬运；非居住房地产租 | | | | | | 赁；国内货物运输代理； | | | | | 物业管理。（除依法须经 | | | | （除依法须经批准的项目 | | | | | | 批准的项目外，凭营业执 | ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-074 广东炬申物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 将募投项目"供应链管理信息化升级建设项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目实施进度情况 截至2023年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表： 三、部分募投项目延期的具体情况 根据"供应链管理信息化升级建设项目"的实际实施情况及投资进度，在募集 资金投资用途及投 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-076 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023年12月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定于2023年12月28日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会，现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2023年12月28日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-073 广东炬申物流股份有限公司 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 本次将"供应链管理信息化升级建设项目"的预定可使用状态日期进行延期是公 司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化， 募集资金投资用途、投资规模和实施主体未发生变化，不存在改变或变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等有关规定。因此，我们一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项 目"供应链管理信息化升级建设项目"的预定可使用状态日期由2023年12月31日延期 至2024年6月30日。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出会 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《广东炬申物流股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项发表以下独立意见： 一、关于部分募投项目延期的独立意见 公司本次拟将"供应链管理信息化升级建设项目"延期是公司根据项目实际情 况而做出的审慎决定，仅涉及相关项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项 目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资 金投向或其他损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意本次募投 项目延期的事项。 - 1 - 独立董事：杨中硕 2023年12月12日 - 2 - （此页为《广东炬申 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-075 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟在河南省巩义市设立全资 子公司巩义炬申供应链服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准），注册 资本为 5,000 万元人民币。 公司拟与巩义市人民政府签署《炬申巩义项目投资协议》（以下简称"《投资 协议》"），在巩义市投资建设炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目，并以拟 设立的巩义炬申供应链服务有限公司作为项目公司，承接公司在《投资协议》项下 的权利义务。该项目预计总投资 2.5 亿元人民币（含土地购置费），项目规划建设 有色金属仓储区、装卸作业及物流服务区、商贸服务和办公区三大功能区域，资金 来源为公司自有资金或自筹资金。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-072 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同 春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了 核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 关于本次延期的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http: ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对炬申股份部分募投项目延期事项进行了核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万 元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。 该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况已经 ...