担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额443,358.88万元，占最近一期经审计净资产75.17%[3][12] - 2024年度原担保额度不超305,000万元，后新增100,000万元[4][5] - 本次为金日晟矿业担保5,000万元，担保后可用额度20,012.27万元、余额102,913.26万元[6] 金日晟矿业情况 - 公司持有金日晟矿业100%股权，其注册资本210,000万元[7] - 2023年度营收188,628.72万元、净利润55,229.47万元[9] - 2024年1 - 9月营收128,401.58万元、净利润34,727.17万元[9] - 2024年9月30日总资产639,941.76万元、净资产387,086.48万元[9] - 金日晟矿业对公司担保158,425万元，抵押贷款42,000万元[10] 其他 - 《保证合同》保证期间为主债权清偿期届满之日起三年[6][11]

会议信息 - 公司于2025年4月2日上午10:00召开“大中转债”2025年第一次债券持有人会议[4][5] - 会议地点为大中矿业19楼会议室[6] - 会期半天，费用由债券持有人自行承担[12] 登记信息 - 债权登记日为2025年3月25日[6] - 登记时间为2025年3月27日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业12楼会议室[8] 议案内容 - 会议审议《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》[7] 表决规则 - 每一张“大中转债”债券（面值100元）有一票表决权[10] - 决议须经出席会议二分之一以上（不含本数）未偿还债券面值持有人（或代理人）同意[4][10] 联系人 - 联系人李云娥，电话0472 - 5216664，传真0472 - 5216664[12]

融资情况 - 2021年首次公开发行股票21,894万股，每股8.98元，募资196,608.12万元，净额181,524.79万元[2] - 2022年公开发行可转换公司债券1,520万张，每张100元，募资152,000.00万元，净额1,503,909,782.03元[6] 项目变更 - 2023年8月25日同意部分项目实施地点变更及延期[9] - 2024年1月5日同意部分项目剩余募集资金用于新锂项目[9] - 因鸡脚山锂矿资源量超预期，调整年处理含锂资源项目[10] - 公司拟结项“150万吨/年球团工程”并变更“智能矿山采选升级改造项目”[12] 资金使用 - “150万吨/年球团工程”拟投入新项目22967.74万元[14][15] - “智能矿山升级改造项目”拟投入新项目32409.23万元[14][15][19] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”拟募资投入65198.15万元[22] 项目情况 - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设期2年[23] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”已取得部分手续[23] - “150万吨/年球团工程”募集资金节余有多种原因[16] - “智能矿山采选升级改造项目”未达进度因扩产审批等[20] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”有政策支撑[25][26] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目投资财务内部收益率17.22%（税后），回收期6.72年（税后，含建设期）[29] - 周油坊铁矿采选工程剩余资金28,804.64，预定可使用状态时间调整为2026年12月[32] 公司规划 - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年[36] - 公司积极布局锂云母资源，项目原材料来自临武县鸡脚山锂矿[27] 审议情况 - 2025年3月17日董事会、监事会审议通过部分募投项目调整议案[38][39] - 保荐机构对部分募投项目调整无异议，尚需股东大会和债券持有人会议审议[41]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额196,608.12万元，净额181,524.79万元[4] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额152,000.00万元，净额1503,909,782.03元[5] - IPO募投项目总投资416,058.00万元，拟投入募集资金181,524.79万元；可转债募投项目投资总额534,451.61万元，拟投入募集资金152,000.00万元[6] 项目调整情况 - 拟将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩产为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”，分两期建设[3] - 拟将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金及可转债募投项目部分剩余资金用于“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”[3] - 拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”预定可使用时间延期至2026年12月[4] - 2023年8月同意部分募投项目实施地点变更且延期[7] - 2023 - 2024年同意部分募投项目及实施主体变更[7] 项目资金变更详情 - “150万吨/年球团工程”原计划拟使用募集资金42200万元，截至2025年2月28日已投入19503.06万元，剩余23107.74万元，拟变更投入22967.74万元[11] - “智能矿山升级改造项目”原计划拟使用募集资金46265.43万元，截至2025年2月28日已投入13346.16万元，投资进度28.85%，剩余33494.19万元，拟变更投入32409.23万元[11][16] - 本次变更募集资金金额共55376.97万元，其中IPO募集资金22967.74万元，占IPO募集资金净额12.65%；可转债募集资金32409.23万元，占可转债募集资金净额21.55%[12] 项目相关情况 - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”调整前建设投资186,275.63万元，调整后一期建设投资176,221.21万元[9] - 调整后一期年处理多金属矿石1000万吨，年处理废石1200万吨[9] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设投资176221.21万元，拟通过募集资金投入65198.15万元，剩余自有或自筹[19] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设期2年，一期建设年处理多金属矿石1000万吨、废石1200万吨[19] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目投资财务内部收益率17.22%（税后），投资回收期6.72年（税后，含建设期）[22] - 周油坊铁矿采选工程原计划拟使用募集资金35748.85万元，截至2025年2月28日已投入7458.08万元，剩余28804.64万元[28] - 周油坊铁矿采选工程原计划2023年12月达到预定可使用状态，调整后延期至2026年12月[28] - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年，扩产项目审批手续办理延缓工程进度[27] 项目审批情况 - 公司于2025年3月17日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，全票审议通过部分募投项目调整议案[31] - 部分募投项目调整事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议[31] - 监事会认为部分募投项目调整有利于提高募集资金使用效率，同意本次调整[32][33] - 保荐机构认为部分募投项目调整履行必要审批程序，符合规定，无异议，尚需相关会议审议通过[34] 其他情况 - “150万吨/年球团工程”募集资金节余因增加自有资金投入、科学使用资金、整合资源、部分尾款未支付及现金管理收益等[13] - “智能矿山升级改造项目”原计划总投资50866.06万元，拟用募集资金46265.43万元，组织实施期限三年，不产生直接经济效益[15] - “智能矿山升级改造项目”未达计划进度因与铁矿扩产项目建设规划结合考虑，且扩产审批需时间，同时公司进军锂矿行业有资金缺口[16][17] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目原材料来自临武县鸡脚山锂矿，可锁定成本[22] - 周油坊铁矿采选工程延期未改变项目实施主体、地点、用途及规模，不损害股东利益，符合长期规划[30]

股东大会时间 - 2025年4月2日召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议下午14:30开始[3] - 股权登记日为2025年3月25日[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统2025年4月2日上午9:15至下午15:00[3] 审议提案 - 审议总议案及部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期议案[7] 登记时间 - 现场登记2025年3月27日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00[9] - 信函或传真登记须在2025年3月27日18:00前送达或传真到公司[9] 其他 - 网络投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”[16] - 授权委托书有效期限自签署至该次股东大会结束[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议通知于2025年3月14日发出，3月17日上午10：00召开[4] - 应参会监事3名，实际参会3名[4] 审议事项 - 会议审议通过部分募投项目调整议案，表决3同意0反对0弃权[5] - 调整事项需提交股东大会及债券持有人会议审议[5]

会议信息 - 第六届董事会第十次会议于2025年3月17日召开，7名董事全参会[4] - 2025年第一次临时股东大会4月2日14:30在包头召开，现场结合网络[8] - “大中转债”2025年第一次债券持有人会议4月2日10:00在包头现场表决[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整等议案》等4项议案均7票同意通过[5][6][8][9] 授信额度 - 公司及子公司2025年度申请金融债务授信不超65亿，有效期一年可循环[8]

文章核心观点 大中矿业控股股东众兴集团计划减持股份，由公司董事、总经理林圃生增持，同时回顾了公司上市及发行可转债的募资情况 [1][2][3] 减持计划 - 众兴集团计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持大中矿业股份29,737,218股，占总股本2.00% [1] - 减持原因为家族资产规划，减持股份由林圃生增持，是林来嵘及其亲属之间内部转让 [1] - 本次减持为控股股东及其一致行动人之间划转，不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营 [1] - 截至公告披露日，众兴集团持有大中矿业股份729,524,400股，占总股本比例49.06% [1] 首次公开发行股票情况 - 2021年5月10日在深圳证券交易所上市，发行数量21,894万股，发行价格8.98元/股，保荐机构为海通证券 [2] - 募集资金总额196,608.12万元，净额181,524.79万元，用于多个项目及补充流动资金 [2] - 发行费用（不含税）总额15,083.33万元，其中承销和保荐费用11,796.49万元 [2] 公开发行可转换公司债券情况 - 2022年经核准公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值100元，募集资金总额15.2亿元 [3] - 扣除承销及保荐费用、其他费用后，实际募集资金净额为15.0390978203亿元 [3] 两次募集资金合计情况 - 两次募集资金合计348,608.12万元 [4]

股份情况 - 董事林圃生持有公司股份3,000,100股，占总股本0.20%[3] 增持计划 - 林圃生6个月内拟增持不低于30,160,432股，不低于总股本2.03%[3][5] - 增持来源为众兴集团拟减持股份[3] - 增持方式为大宗或集中竞价交易，资金自或自筹[5] - 增持可能因市场或政策因素延迟或无法实施[6]

股权变动 - 众兴集团持有公司股份729,524,400股，占比49.06%[4] - 众兴集团计划减持29,737,218股，占比2.00%[4] - 董事、总经理林圃生增持众兴集团拟减持股份[4] 减持详情 - 减持原因为家族资产规划，属内部转让[5] - 减持方式为深交所系统大宗交易[6] - 减持期间为2025年4月2日至7月1日[6] 影响说明 - 本次减持不影响公司控制权和经营[9]